Ухвала

від 19.12.2014 по справі 757/38094/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38094/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

19.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014080000000240 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що у період часу із 01.01.2011 по 23.10.2013 засновник ТОВ ВКФ «ГЮСС» (код ЄРДПОУ 13626089) ОСОБА_5 , будучи змушений виконувати протиправні вимоги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , направлені на вчинення вимагання та передачі їм коштів, проводячи безтоварні операції, перерахував за їх вказівкою з банківських рахунків ТОВ ВКФ «ГЮСС» (код ЄРДПОУ 13626089), кошти загальною сумою 369 812 грн. на рахунки чотирьох суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Старт-Альянс» (код ЄРДПОУ 37494128), ТОВ «ТД Екотоп» (код ЄРДПОУ 37167544), ТОВ «Торгова компанія Адженікс» (код ЄРДПОУ 37300698) та ТОВ «Компанія ІС-2007» (код ЄРДПОУ 35595692), які у період часу із 01.01.2010 по 01.01.2013 створені та придбані невстановленими особами, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі вимагання.

Встановлені суб`єкти господарської діяльності підконтрольні ОСОБА_6 , які задіяні в незаконних схемах стосовно фінансових операцій пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема Товариств з обмеженою відповідальністю «Запоріжградтранс» (код ЄДРПОУ 37359076) та «Запоріжградтранс -1» (код ЄДРПОУ 38955314), засновниками яких також є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Фінансово-господарська документація, кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також носії інформації, що містять відомості щодо обліків, походження та реалізації товарів і послуг, можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_8 .

Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 та у всіх господарських будівлях розташованих на його території з метою виявлення, фіксації та вилучення коштів здобутих у результаті вчинення кримінальних правопорушень, фінансово-господарської документації Товариств з обмеженою відповідальністю «Запоріжградтранс» (код ЄДРПОУ 37359076) та «Запоріжградтранс-1» (код ЄДРПОУ 38955314), печаток, а також носіїв інформації щодо обліку продукції та надання послуг (блокноти, записні книжки, журнали заїзду-виїзду автотранспорту, чорнові записи), електронних носіїв інформації, зокрема: дискових накопичувачів, флешок, карт пам`яті, оптичних дисків, персональних та планшетних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефони).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/38094/14-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1