Ухвала

від 24.12.2014 по справі 757/38657/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38657/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку в автомобілі,-

ВСТАНОВИВ:

24 грудня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку в автомобілі Mitsubishi Lancer 1.6, д.н.з. НОМЕР_1 номер кузова № НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_6 і яким користується ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення предметів, речей та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Західінкомбанк», TOB "ТК ІНТАЛ", ПП «Агровинтрейд», ТОВ "Торговий дім "Еко-вугілля України", ТОВ "Промтех-Юг", ТОВ Дарвікон-М», ТОВ «Промсклад - Юг» (код 37607395) та ТОВ «Експопром» (код 31777736), а також банківські документи ПАТ «Західінкомбанк» по обслуговуванню та взаємовідносинах із вищевказаними суб`єктами господарювання, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, печатки, штампи, установчі та документи фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, схеми, плани, в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, планшети та інші предмети і речі, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та які мають значення для розслідування кримінального провадження. комп`ютерна техніка, у тому числі портативна, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту вчинення в період 18-19.02.2014 так званими «тітушками» хуліганських дій стосовно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , журналіста ОСОБА_11 під час замаху ними на вбивство мітингувальників, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.296, ч.1 ст.171 КК України, а також злочинів вчинених невстановленими слідством особами, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 294, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст. 263 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження № 12014100100002561 від 19.03.2014 встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 зорганізувались із іншими невстановленими слідством особами у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об`єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Крім того, 19.11.2014 кримінальне провадження №12014100100002561 об`єднане з кримінальним провадженням №42014030000000171 за фактом розтрати невстановленими особами грошових коштів банку «Західінкомбанк» під виглядом надання кредитів відповідним суб`єктам господарювання на загальну суму 103,5 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, службовими особами ПАТ «Західінкомбанк» за клопотанням позичальників кредитних коштів банку в загальному розмірі 103,5 млн. грн. - TOB "ТК IHTAЛ" (кредитний договір від 23.09.2010 на суму 30 млн. грн.) ПП «Агровинтрейд» (кредитний договір від 24.09.2010 на суму 10 млн. грн.). ТОВ "Торговий дім "Еко-вугілля України" (кредитні договори від 19.1Г 2012 та 31.01.2013 на загальну суму 40 млн. грн.), ТОВ "Промтех-Юг" (кредитний договір від 28.02.2014 на суму 23,5 млн. грн.) у порушення вимог «ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п.4.3.2.4 «Положення про здійснення кредитних операцій та формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат за ними в ПАТ «Західінкомбанк», затвердженого головою Спостережної Ради банку, 11.03.2014 прийнято рішення про зміну виду застави з депозитних вкладів на товари в обороті ТОВ «Дарвікон-М» на загальну суму 121,6 млн. грн., не встановивши їх фактичну наявність. По кредитним договорам ТОВ «ТД Еко-ВугілляУкраїни» (код 38215064) та ТОВ «ТК Інтал» (код 34551277) кредити забезпечувались за рахунок власних депозитів ТОВ «Промсклад - Юг» (код 37607395) та ТОВ «Експопром» (код 31777736). В подальшому, службові особи банку, зловживаючи службовим становищем, при наявності заборгованості зі сплати відсотків по кожному із вищезазначених кредитних договорів, 16.04.2014 прийняли рішення про відтермінування до 31.10.2014 сплату TOB "ТК ІНТАЛ", ПП «Агровинтрейд», ТОВ 'Торговийдім "Еко-вугілляУкраїни", ТОВ "Промтех-Юг" процентів по цих договорах та всупереч п.4.1.1. згаданого Положення, згідно з яким однією із основних умов надання кредиту є його забезпеченість.

Таким; чином, шляхом прийняття службовими особами ПАТ «Західінкомбанк» завідомо незаконних рішень про заміну з 11.03.2014 предмету застави на неіснуючі товари в обороті ТОВ Дарвікон-М», відтермінування 16.04.2014 сплату відсотків та розірвання 07.05.2014 договорів застави по договорах про надання TOB "ТК ІНТАЛ", ПП «Агровинтрейд», ТОВ "Торговийдім "Еко-вугілля України", ТОВ "Промтех-Юг" кредитних коштів в загальному розмірі 103,5 млн. грн. без подальшого їх забезпечення та внесення до них завідомо неправдиву інформацію, останні вчинили розтрату коштів банку шляхом видачі кредитних коштів на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетна ОСОБА_7 22.07.1968 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка як Голова правління банку ПАТ «Західінкомбанк» та одночасно Голова кредитного комітету на момент вчинення злочину, була відповідальною за укладені угоди від імені вказаного банку.

ОСОБА_7 22.07.1968 ІНФОРМАЦІЯ_1 пересувається на транспортному засобі Mitsubishi Lancer 1.6, д.н.з. НОМЕР_1 номер кузова № НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_3 , значиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене, а також те, що в матеріалах провадження є достатні дані, які вказують, що в транспортному засобі Mitsubishi Lancer 1.6, д.н.з. НОМЕР_1 номер кузова № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину, керуючись ст. ст. 40, 234 КПК України, слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі Mitsubishi Lancer 1.6, д.н.з. НОМЕР_1 номер кузова № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку в автомобілі задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_4 , на проведення в автомобілі Mitsubishi Lancer 1.6, д.н.з. НОМЕР_1 номер кузова № НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_6 і яким користується ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення предметів, речей та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Західінкомбанк», TOB "ТК ІНТАЛ", ПП «Агровинтрейд», ТОВ "Торговий дім "Еко-вугілля України", ТОВ "Промтех-Юг", ТОВ Дарвікон-М», ТОВ «Промсклад - Юг» (код 37607395) та ТОВ «Експопром» (код 31777736), а також банківські документи ПАТ «Західінкомбанк» по обслуговуванню та взаємовідносинах із вищевказаними суб`єктами господарювання, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, печатки, штампи, установчі та документи фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи, схеми, плани, в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, планшети та інші предмети і речі, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та які мають значення для розслідування кримінального провадження. комп`ютерна техніка, у тому числі портативна, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38657/14-к.

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1