Ухвала

від 18.12.2014 по справі 757/37895/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37895/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук приміщення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20122014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території м. Києва, Київської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ "БІЗНЕС-ОСК" (код ЄДРПОУ 38768775), ТОВ "ГРУППА НЖК" (код ЄДРПОУ 38586591), ТОВ "ІНВЕСТПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 38220341), ТОВ"ІСТ ПРОМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38846444), ТОВ "КАМТУР" (код ЄДРПОУ 35950774), ПП "ОРГСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33728083), ТОВ"ОСК" (код ЄДРПОУ 36810039), ТОВ "ПРОМРЕМТОРГ-12" (код ЄДРПОУ 38768911), ТОВ "РЕСЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 38706792), ТОВ "СФЕРА-ГРАД" (код ЄДРПОУ 38846093), ТОВ "ФІРМА ПРАКТІК" (код ЄДРПОУ 38532808), ТОВ"НВП "ХИМЭКОЛОГИЯ" (код ЄДРПОУ 30075269), ТОВ "АРГАДОН" (код ЄДРПОУ 38586997), ТОВ "ПРОГРЕСС-СК" (код ЄДРПОУ 38587003), ТОВ «БФ СТРОЙ-КА» (код ЄДРПОУ 38471164), ТОВ "ТК-ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39058875), ТОВ "АТЕ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38531364), ТОВ "ОМЕГА-СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39047528), ТОВ "АКЦЕНТГРУП" (код ЄДРПОУ 39305182), ТОВ"ГРЕКС" (код ЄДРПОУ 38866476), ТОВ "СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497298), ТОВ "КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38537057), ТОВ «СОФТ - КОНСАЛТИНГ» (КОД ЄДРПОУ 30470472), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНЕ ТУРИСТИЧНЕ АГЕНСТВО» (код ЄДРПОУ 38669777) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20132014 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Під час досудового розслідування установлено, що один із організаторів схеми легалізації (відмивання) коштів, одержаних внаслідок попередньо вчинених суспільно небезпечних діянь, ОСОБА_5 має у своїй власності приватну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає разом із дружиною ОСОБА_6 , а також синами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у якій можуть зберігатися печатки та оригінали документів фіктивних підприємств, що залучені до діяльності злочинної схеми, договори купівлі-продажу земельних ділянок, акти оцінки вартості земельних ділянок, довіреності на розпоряджання банківськими рахунками та представництво інтересів підприємств-нерезидентів, документи щодо переказу коштів за кордон та їх конвертації, а також кошти, отримані внаслідок їх легалізації (відмивання) та кошти отримані іншим злочинним шляхом.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на обшук приміщення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на праві приватної власності, та де фактично проживають ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення документів, щодо діяльності ТОВ «СОФТ-КОНСАЛТИНГ» (КОД ЄДРПОУ 30470472), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНЕ ТУРИСТИЧНЕ АГЕНСТВО» (код ЄДРПОУ 38669777), КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВІНДЗОР ЕНД ВЕСТМІНСТЕР С.А.» (Віргінські острови), КОМПАНІЯ «АПРЕСТО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (Кіпр), а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, чорнові записи та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; оригінали та копії документів на осіб, які рахуються керівниками підприємств; чисті аркуші паперу з відбитками печаток або підписами; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів та доступ до системи Клієнт Банк, електронні носії інформації, мобільні телефони, планшетні персональні комп`ютери, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; кошти, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено; договори купівлі-продажу земельних ділянок, довіреності, акти грошової оцінки земельних ділянок, державні акти на право власності на земельні ділянки, рішення адміністративних органів про виділення земельних ділянок та ін.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1