Ухвала

від 21.03.2014 по справі 757/6424/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6424/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2014 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у нежитловому приміщенні № 3А, загальною площею 225,2 кв.м., яке використовується в своїй діяльності «Мінське» відділення № 26 ПАТ «Реал Банк», МФО 351588, по вул. Маршала Тимошенко, буд. 18 в м. Києві, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна, яке знаходиться в зазначеному приміщенні та депозитарних скриньках, у вигляді, речей, документів, грошей пов`язаних із діяльністю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу від 22.09.1998, з метою відшукання та вилучення: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Пауер-Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721), ТОВ «Центрдормонтаж» (код ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «Комершиал Трейд Ко» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «Трейдайленд» (код ЄДРПОУ 38347763), ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550), ТОВ «Грін Сервіс Компані» (код ЄДРПОУ 38347674), ТОВ «Авсон Інвест» (код ЄДРПОУ 38290864), ТОВ «ПТР ПРО» (код ЄДРПОУ 38004939), ТОВ «Вектор Фінанс» (код ЄДРПОУ 37932516), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ38464508), ТОВ «Інкомпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств; печаток вказаних підприємств; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств; електронно-обчислюванних носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств; засобів зв`язку службових осіб цих підприємств; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014000000000027.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на території міста Києва, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, а саме: ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Пауер-Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721), ТОВ «Центдормонтаж» (код ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «Комершиал Трейд Ко» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «Трейдайленд» (код ЄДРПОУ 38347763), ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550), ТОВ «Грін Сервіс Компані» (код ЄДРПОУ 38347674), ТОВ «Авсон Інвест» (код ЄДРПОУ 38290864), ТОВ «ПТР ПРО» (код ЄДРПОУ 38004939), ТОВ «Вектор Фінанс» (код ДРФО 37932516), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ38464508), ТОВ «Інкомпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Матеріалами провадження встановлено, що особи, які мають безпосереднє відношення до вчинення зазначених злочинів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 регулярно відвідують «Мінське» відділення ПАТ «Реал Банк» № 26, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, буд. 18, перед проведенням так званої, фіктивної фінансово-господарської діяльності, підготовкою бухгалтерських звітів, документації господарської діяльності, тощо. Зазначені особи користуються та мають доступ до банківських ячеєк у цій банківській установі.

Відповідно до інформації КП «Бюро технічної інвентаризації м. Києва» від 13.02.2014 право власності на нерухоме майно нежитлове приміщення № 3А, загальною площею 225,2 кв.м., в якому розташоване «Мінське» відділення № 26 ПАТ «Реал Банк», МФО 351588 по вул. Маршала Тимошенко, буд. 18 в м. Києві, зареєстровано за ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу від 22.09.1998.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходиться у зазначеному в клопотанні володінні.

Разом з тим, клопотання в частині відшукування готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств, а також знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні задоволенню не підлягає, у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Зокрема, виходячи зі складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, що розслідується, і хоча передбачає конфіскацію майна, разом з тим, достатні дані, які б вказували на те, що здобуті підозрюваними у даному кримінальному проваджені злочинним шляхом майно та грошові кошти можуть знаходитись у вказаному володінні особи слідчому судді не надані.

Формулювання вимог про відшукання та вилучення знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди бо інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, - не відповідає вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України і виключає можливість встановити наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України для надання дозволу на обшук.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких речей, предметів, документів, грошових коштів, цінностей тощо в ході обшуку порядок та підстави вилучення такого майна, регламентовано ч. 7 ст. 236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні № 3А, загальною площею 225,2 кв.м., яке використовується в своїй діяльності «Мінське» відділення № 26 ПАТ «Реал Банк», МФО 351588, по вул. Маршала Тимошенко, буд. 18 в м. Києві, яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_14 , а саме в депозитарних скриньках, які використовують ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме з метою відшукання та вилучення: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Пауер-Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721), ТОВ «Центрдормонтаж» (код ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «Комершиал Трейд Ко» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «Трейдайленд» (код ЄДРПОУ 38347763), ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550), ТОВ «Грін Сервіс Компані» (код ЄДРПОУ 38347674), ТОВ «Авсон Інвест» (код ЄДРПОУ 38290864), ТОВ «ПТР ПРО» (код ЄДРПОУ 38004939), ТОВ «Вектор Фінанс» (код ЄДРПОУ 37932516), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ38464508), ТОВ «Інкомпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків, платіжних документів, документів щодо руху коштів вказаних підприємств, листів вказаних підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств; печаток вказаних підприємств; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб вказаних підприємств та відбитків печаток; електронно-обчислюванних носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств; засобів зв`язку службових осіб цих підприємств.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6424/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

21.03.2014