Ухвала

від 17.06.2014 по справі 757/16338/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16338/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

17.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежилих приміщень цокольного поверху загальною площею 522,7 кв. м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 та використовуються в своїй діяльності Київським відділенням №2 ПАТ «Прайм-Банк» (код ЄДРПОУ 38910928), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230), а також інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), а саме: установчі, реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230), банківські документи підприємств (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), митні декларації, документи щодо замовлення та придбання валютних коштів, печатки та штампи перелічених юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств та службових осіб ПАТ «Прайм-Банк», комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи, а також невраховані касою банку значні суми готівкових коштів.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що упродовж 2013 року від підприємств сумнівного походження надходили безготівкові кошти на відкриті в ПАТ«Прайм-Банк» (МФО 300669) рахунки 4 суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ38605404), ТОВ«ТФІнтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230). На замовлення вищевказаних підприємств службовими особами ПАТ«Прайм-Банк» на міжбанківській валютній біржі придбані валютні кошти на суму понад 200млн.доларів США, які перераховані на рахунки нерезидентів під виглядом оплати імпортних контрактів.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівник та засновник ТОВ«ТФІнтертранслогістік» ОСОБА_6 , керівник та засновник ТОВ«ПТЗ«Спецпростір» ОСОБА_7 , а також засновник ТОВ «Компанія «Ферітекс» ОСОБА_8 не мають відношення до господарської діяльності зазначених товариств, а двом останнім особам взагалі не було відомо про існування цих суб`єктів підприємницької діяльності. Інформацією про місцезнаходження установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності зазначені особи не володіють. Згідно з відомостями Головного управління пенсійного фонду України в м.Києві працівниками вказаних юридичних осіб в період часу з 01.01.2012 по 25.03.2014 були лише їх керівники, яким заробітна плата не нараховувалась.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежилих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 300669 (И-2014) на праві власності належать ОСОБА_5 та в яких, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , використовують в своїй діяльності Київським відділенням № 2 ПАТ «Прайм-Банк».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування неврахованих касою банку значних сум готівкових коштів, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку нежилих приміщень цокольного поверху загальною площею 522,7 кв. м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 та використовуються в своїй діяльності Київським відділенням №2 ПАТ «Прайм-Банк» (код ЄДРПОУ 38910928), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230), а також інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), а саме: установчі, реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230), банківські документи підприємств (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), митні декларації, документи щодо замовлення та придбання валютних коштів, печатки та штампи перелічених юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств та службових осіб ПАТ «Прайм-Банк», комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16338/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

17.06.2014