печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16633/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-
В С Т А Н О В И В :
20.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в автомобілі марки BMW 750 LI, державний номер НОМЕР_1 , право власності, згідно бази даних АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України, який зареєстровано за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ «ГК ДММ» (код за ЄДРПОУ 38346178), ТОВ «Ейті Люкс » (код за ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «Компанія Інтер-Проект» (код за ЄДРПОУ 38615370), ТОВ «Ніколейд» (код за ЄДРПОУ 33631838), ПП «Обрій-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212556), ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код за ЄДРПОУ 37284734), ТОВ «ЕлайКомпані» (код за ЄДРПОУ 37893294), ТОВ «Арго Регіон» (код за ЄДРПОУ 34779872), ФГ «Родомир-Агро» (код за ЄДРПОУ 38081573), ФГ «Золоте Руно 2013» (код за ЄДРПОУ 35323624) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осібу сфері оподаткування.
З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100060000134 від 12.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій.
Проведеним досудовим розслідувань встановлено, що ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , згідно домовленості із невстановленими на даний час службовими особами реально діючих СГД, надають в адресу останніх договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи, щодо нібито отримання товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками «фіктивності». Серед підприємств, які безпідставно формували податковий кредит встановлені зокрема: ТОВ «ГК ДММ» (код за ЄДРПОУ 38346178), ТОВ «Ейті Люкс » (код за ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «Компанія Інтер-Проект» (код за ЄДРПОУ 38615370), ТОВ «Ніколейд» (код за ЄДРПОУ 33631838), ПП «Обрій-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212556), ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код за ЄДРПОУ 37284734), ТОВ «ЕлайКомпані (код за ЄДРПОУ 37893294), ТОВ «Арго Регіон (код за ЄДРПОУ 34779872), ФГ «Родомир-Агро» (код за ЄДРПОУ 38081573), ФГ «Золоте Руно 2013» (код за ЄДРПОУ 35323624).
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки BMW750 LI, державний номер НОМЕР_1 , який відповідно до витягу з бази даних АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України, зареєстровано за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , використовує ОСОБА_6 і в якому можуть знаходитись вказані речі та документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у вищевказаному автомобілі, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.
Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких грошових коштів та інших документів та предметів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку в автомобілі марки BMW750 LI, державний номер НОМЕР_1 , право власності,згідно бази даних АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України, який зареєстровано за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово-господарських документів(податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ «ГК ДММ» (код за ЄДРПОУ 38346178), ТОВ «Ейті Люкс » (код за ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «Компанія Інтер-Проект» (код за ЄДРПОУ 38615370), ТОВ «Ніколейд» (код за ЄДРПОУ 33631838), ПП «Обрій-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212556), ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код за ЄДРПОУ 37284734), ТОВ «ЕлайКомпані» (код за ЄДРПОУ 37893294), ТОВ «Арго Регіон» (код за ЄДРПОУ 34779872), ФГ «Родомир-Агро» (код за ЄДРПОУ 38081573), ФГ «Золоте Руно 2013» (код за ЄДРПОУ 35323624) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осібу сфері оподаткування.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16633/14-к
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
20.06.2014
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 20.06.2014 |
Оприлюднено | 06.01.2023 |
Номер документу | 55211140 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Москаленко К. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні