Ухвала

від 20.06.2014 по справі 757/16627/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16627/14-к

У Х В А Л А

20 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами за фактичною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , право власності на яке згідно, довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна № 35829 (И-2014) від 17.06.2014 нежилі приміщення по АДРЕСА_1 зареєстровані за гр. ОСОБА_8 , за гр. ОСОБА_9 , за гр. ОСОБА_10 , за гр. ПарлакСезаїмом, за гр. ОСОБА_11 , за гр. ОСОБА_12 , за ТОВ «Сінт», за гр. ОСОБА_13 , за гр. ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ «ГК ДММ» (код за ЄДРПОУ 38346178), ТОВ «Ейті Люкс » (код за ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «Компанія Інтер-Проект» (код за ЄДРПОУ 38615370), ТОВ «Ніколейд» (код за ЄДРПОУ 33631838), ПП «Обрій-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212556), ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код за ЄДРПОУ 37284734), ТОВ «ЕлайКомпані» (код за ЄДРПОУ 37893294), ТОВ «Арго Регіон» (код за ЄДРПОУ 34779872), ФГ «Родомир-Агро» (код за ЄДРПОУ 38081573), ФГ «Золоте Руно 2013» (код за ЄДРПОУ 35323624) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осібу сфері оподаткування.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100060000134 від 12.06.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій.

Проведеним досудовим розслідувань встановлено, що ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , згідно домовленості із невстановленими на даний час службовими особами реально діючих СГД, надають в адресу останніх договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи, щодо нібито отримання товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками «фіктивності». Серед підприємств, які безпідставно формували податковий кредит встановлені зокрема: ТОВ «ГК ДММ» (код за ЄДРПОУ 38346178), ТОВ «Ейті Люкс » (код за ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «Компанія Інтер-Проект» (код за ЄДРПОУ 38615370), ТОВ «Ніколейд» (код за ЄДРПОУ 33631838), ПП «Обрій-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212556), ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код за ЄДРПОУ 37284734), ТОВ «ЕлайКомпані (код за ЄДРПОУ 37893294), ТОВ «Арго Регіон (код за ЄДРПОУ 34779872), ФГ «Родомир-Агро» (код за ЄДРПОУ 38081573), ФГ «Золоте Руно 2013» (код за ЄДРПОУ 35323624).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, за фактичною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , право власності на яке згідно, довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна № 35829 (И-2014) від 17.06.2014 зареєстровано за гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , ТОВ «Сінт», гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 та в яких, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме протоколу допиту свідка ОСОБА_17 знаходяться вказані речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у вищевказаному приміщенні, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких грошових коштів та інших документів та предметів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами за фактичною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , право власності на яке згідно, довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна № 35829 (И-2014) від 17.06.2014 нежилі приміщення по АДРЕСА_1 зареєстровані за гр. ОСОБА_8 , за гр. ОСОБА_9 , за гр. ОСОБА_10 , за гр. ПарлакСезаїмом, за гр. ОСОБА_11 , за гр. ОСОБА_12 , за ТОВ «Сінт», за гр. ОСОБА_13 , за гр. ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ «ГК ДММ» (код за ЄДРПОУ 38346178), ТОВ «Ейті Люкс » (код за ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «Компанія Інтер-Проект» (код за ЄДРПОУ 38615370), ТОВ «Ніколейд» (код за ЄДРПОУ 33631838), ПП «Обрій-Інвест» (код за ЄДРПОУ 33212556), ТОВ «Транспортні міжнародні перевезення» (код за ЄДРПОУ 37284734), ТОВ «ЕлайКомпані» (код за ЄДРПОУ 37893294), ТОВ «Арго Регіон» (код за ЄДРПОУ 34779872), ФГ «Родомир-Агро» (код за ЄДРПОУ 38081573), ФГ «Золоте Руно 2013» (код за ЄДРПОУ 35323624) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні дії протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осібу сфері оподаткування.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16627/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

20.06.2014