Ухвала

від 25.07.2014 по справі 757/20565/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20565/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

25.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та використовується відділенням ПАТ «АКБ «НОВИЙ» (МФО 305062), фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ОСОБА_10 , службових осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) ОСОБА_8 та ПАТ «АКБ «НОВИЙ» (МФО 305062) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності вказаних вище осіб, а саме: заяв про купівлю та продаж іноземної валюти з первинними документами, що підтверджують вказані операції; документів, складених за формою «604» (формування страхового резерву); касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції); банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), на замовлення яких банком купувалась валюта; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб банківської установи; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо); накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи; документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

На момент внесення відомостей в ЄДРД, за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, було встановлено, що в період 2013-2014 років із розрахункового рахунку ТОВ «ПФ «Лісна» (код ЄДРПОУ 35476385), з використанням ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (код ЄДРПОУ 38382216), проводяться операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування незаконного походження коштів), вчиненого в особливо великих розмірах.

Перелічені вище підприємства для зняття готівкових коштів використовували розрахункові рахунки, відкриті в наспаних банківських установах: АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931), ПАТ «АБ «РадаБанк» (МФО 306500), ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) та інших.

У подальшому, в ході досудового розслідування, отримано інформацію про те, що ОСОБА_10 за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) ОСОБА_8 та ПАТ «АКБ «НОВИЙ» (МФО 305062) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , що розташовані на території м. Києва, Дніпропетровської та Одеської областей, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з конвертацією безготівкових коштів у готівку і навпаки, з подальшим їх переведенням у іноземну валюту, а також легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Вказані фінансові операції перелічені вище особи, в порушення норм діючого законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, здійснюють з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, в т.ч. нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах на підставних осіб,в інтересах реально діючих підприємств, що здійснюють свою діяльність в сфері імпорту та подальшої реалізації на митній території України продукції.

З метою залучення до «тіньових оборудок» значних сум готівкових валютних коштів, переліченими вище особами надаються фіктивні кредитні угоди на користь підставних фізичних осіб. Фактично кредитні кошти передаються службовими особами банківських установ представникам реально діючих підприємств, імпортерів, для проведення готівкових розрахунків з постачальниками нерезидентами за товар, який ввозиться на територію України поза митним контролем, як безпосередньо банківськими працівниками, так і через громадянина ОСОБА_10 .

Приміщення, в якому здійснюється легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, знаходиться у відділенні ПАТ «АКБ «НОВИЙ» (МФО 305062), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 4, а також прилеглих до банку об`єктах нерухомості.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування документально не підтверджених значних сум готівкових коштів та інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності вказаних вище осіб, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких коштів та документів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та використовується відділенням ПАТ «АКБ «НОВИЙ» (МФО 305062), фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ОСОБА_10 , службових осіб ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) ОСОБА_8 та ПАТ «АКБ «НОВИЙ» (МФО 305062) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а саме: заяв про купівлю та продаж іноземної валюти з первинними документами, що підтверджують вказані операції; документів, складених за формою «604» (формування страхового резерву); касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції); банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), на замовлення яких банком купувалась валюта; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб банківської установи; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски); накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20565/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

25.07.2014