Ухвала

від 12.08.2014 по справі 757/22902/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22902/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

12.08.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 22014101110000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2013-2014 р.р., невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "Агро-Текос ЛТД", (ЄДРПОУ 39123525), ТОВ "Генера Союз" (ЄДРПОУ 38948862), ТОВ «Генекс союз» (ЄДРПОУ 38946687), ТОВ НПК "Ремкомплект" (ЄДРПОУ 38829015), ТОВ «Арктік торг» (ЄДРПОУ 39232761), ТОВ "Берналь" (ЄДРПОУ 39067429) та інші.

Функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств», з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців, переважно через ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599), ПАТ "КБ "Премiум" (МФО 339555), ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689), ПАТ "IнтерКредитБанк" (МФО 307424).

Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, до діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності причетні понад 70 осіб, між якими існує чітка ієрархічна структура, розподілення рольових функцій та обов`язків, а також близько 20 осіб із числа службових осіб та співробітників ПАТ «АКТАБАНК» з головного офісу ПАТ «АКТАБАНК» у м. Дніпропетровськ, відділень ПАТ «АКТАБАНК» у м. Дніпропетровськ та у м. Києві, зокрема організатором однієї з ланок «конвертаційного центру» є ОСОБА_7 , головним бухгалтером ОСОБА_8 , основними менеджерами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші. Діяльність «конвертаційного центру» поширюється на територію Київської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської та Одеської областей.

З метою забезпечення функціонування «конвертаційного центру», а саме для виготовлення та зберігання фінансово-господарської документації, статутних документів, печаток, готівкових коштів тощо, членами «конвертаційного центру», використовується ряд житлових та нежитлових приміщень.

Так в рамках виконання вищевказаного доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було встановлено, що для зберігання документів та печаток підприємств задіяних у вказаній вище злочинній схемі, а також зберіганні грошових коштів отриманих внаслідок незаконної діяльності використовуються група будинків з спільною огорненою територією розташовані за адресою: м. Кіровоград, вул. Ціолковського, буд. 82, 80-б, АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування інших договорів, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших носіїв інформації, інші засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, інша оргтехніка та інших речей і документів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких коштів та документів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ "Агро-Текос ЛТД", (ЄДРПОУ 39123525), ТОВ "Генера Союз" (ЄДРПОУ 38948862), ТОВ «Генекс союз» (ЄДРПОУ 38946687), ТОВ НПК "Ремкомплект" (ЄДРПОУ 38829015), ТОВ «Арктік торг» (ЄДРПОУ 39232761), ТОВ "Берналь" (ЄДРПОУ 39067429), ТОВ "Спарт імоушн" (ЄДРПОУ 38239620), ТОВ "БІГФОРК", (ЄДРПОУ 39005357), ТОВ "РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39019658) ТОВ «РОКДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 38958399), ТОВ "БУДАЛЬТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 38406341), ТОВ "Укрбуд-капітал" (ЄДРПОУ 38705704), ТОВ "Альфа трейд груп" (ЄДРПОУ 39063272), ТОВ "Г.Н.Т. Нова груп" (ЄДРПОУ 38703613), ТОВ "АРТКОМ Трейд", (ЄДРПОУ 38917923), ТОВ "НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 38910095), ТОВ "Торглайнсенд" (ЄДРПОУ 38872406), ТОВ "ТГН Торг" (ЄДРПОУ 38889729), ТОВ "Ладготрейд" (ЄДРПОУ 38824295),ТОВ "Альта Брок" (ЄДРПОУ 38206053), ТОВ "Компанія Сорбіт" (ЄДРПОУ 37723754) ,ТОВ "Компанія лакшері кепітал" (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ "Компанія Лакшері стайл" (ЄДРПОУ 38517554), ТОВ "Спецторг-трейд" (ЄДРПОУ 38322487), ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка" (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ "Креалтрейд" код (ЄДРПОУ 38441779), ТОВ "Капрод" (ЄДРПОУ 38441669) "Картейдімпекс" (ЄДРПОУ 38506804), ТОВ "Атланта-пром" (ЄДРПОУ 38322471), ТОВ "АЙПІТРЕЙД" (ЄДРПОУ 38441983), ТОВ "Метіза" (ЄДРПОУ 38619417), ТОВ "Інвест-трейд-груп" (ЄДРПОУ 38402750), ТОВ "Пан-Текс" (ЄДРПОУ 38322445), ТОВ "Баста Трейд" (ЄДРПОУ 38703922), ТОВ "Трейдбор" (ЄДРПОУ 38124130), ТОВ "Еколайн-СТ" код (ЄДРПОУ 37882209), ТОВ "Ланат трейд груп" (ЄДРПОУ 38745941), ПП "Пром-тех-снаб" код (ЄДРПОУ 38007002), ТОВ "Комбі-проф" (ЄДРПОУ 38157359), ТОВ "Інтервенто" (ЄДРПОУ 38198809), ТОВ "ВКФ "Енергія плюс", (ЄДРПОУ 38198814), ТОВ "Юніком-С" (ЄДРПОУ 38385039), ТОВ "Мегабуд компані", (ЄДРПОУ 38385243), ТОВ «Логік центр» (ЄДРПОУ 38529010), ТОВ "Мета-Днепр" (ЄДРПОУ 38530549), ТОВ "Ромфорд капітал" (ЄДРПОУ 38821751), ТОВ "ГЛОБАЛ Альянс Груп" (ЄДРПОУ 38916909), ТОВ "ТФАСКОН" (ЄДРПОУ 39057562), ТОВ «Палладіум трейд» (ЄДРПОУ 39124963), ТОВ «Арктік торг» (ЄДРПОУ 39232761), ТОВ "Рейвен маркет", (ЄДРПОУ 38679455), ТОВ «Логік центр» (ЄДРПОУ 38529010), ТОВ «Логік сервіс» (ЄДРПОУ 38598586), ТОВ "Тор-2013" (ЄДРПОУ 38769920), ТОВ «Ефес Сворд» (ЄДРПОУ 39079261), ТОВ "Лоренс трейд" (ЄДРПОУ 38393212), ТОВ «КС Ліга» (ЄДРПОУ 39119728), ТОВ "Кепітал В" (ЄДРПОУ 38871334), ТОВ "Бізнес-Бенефіт", (ЄДРПОУ 38022078) ТОВ "ВІСЕМ Люкс" (ЄДРПОУ 38968978), ТОВ "Ен-сістем груп" (ЄДРПОУ 38963461), ТОВ "Алюмельс" (ЄДРПОУ 38619438), ТОВ "Форнакс-Трейд" (ЄДРПОУ 38405133), ТОВ "МЕТСІТІ" (ЄДРПОУ 38463834), ТОВ "Аллано" (ЄДРПОУ 38619479), ТОВ "Акта груп" (ЄДРПОУ 38895659), ТОВ "Коламбія" (ЄДРПОУ 38911172), ТОВ "СМТ Тайм" (ЄДРПОУ 38133584), ТОВ "Метіза" (ЄДРПОУ 38619417), ТОВ "Вербена-Н", (ЄДРПОУ 38150277), ТОВ "ВІП" (ЄДРПОУ 32798914), ТОВ "ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ЗЕВС" (ЄДРПОУ 37727193), ПП "Рем-Ком.ЛТД" (ЄДРПОУ 38689992), ПП "НВП М-Тех.Лтд" (ЄДРПОУ 38690002), ТОВ "Ромфорд капітал" (ЄДРПОУ 38821751), ТОВ "Мірта Союз" (ЄДРПОУ 38827400), ТОВ "Мевель" (ЄДРПОУ 38745428), ТОВ "Мексіс" (ЄДРПОУ 38419336), ТОВ "ТОПТОРГ-Ресурси" (ЄДРПОУ 38394043), ТОВ "Ламді" (ЄДРПОУ 38321085), ТОВ "Даніус" (ЄДРПОУ 38261414), ТОВ «Тех спец пром.» (ЄДРПОУ 38461456), ТОВ «Укрмінералекспорт» (ЄДРПОУ 38073672), ТОВ "Альфа-Брок" (ЄДРПОУ 38704329), ТОВ "Дефенс-Д 2013" (ЄДРПОУ 38625483), ТОВ "Статус КС" (ЄДРПОУ 38907501), ТОВ "ТД "Соло ЛТД" (ЄДРПОУ 39035968), ПП "СИС-Інтіймис" (ЄДРПОУ 38782606), ТОВ "СИС-Інтеймис" (ЄДРПОУ 38815002), ТОВ "Новотехніка" (ЄДРПОУ 38968339), ТОВ "Скай Сід", (ЄДРПОУ 39106064), ТОВ "Ерідан-2011" (ЄДРПОУ 37966875), ТОВ "Гіпер трейд" (ЄДРПОУ 38889598), ТОВ "Київбілдінгстел" (ЄДРПОУ 39022330), ТОВ "Адерагруп" (ЄДРПОУ 38707838), ТОВ "Глобал-Трейд" (ЄДРПОУ 39009880), ТОВ ВКФ "Термит" (ЄДРПОУ 38928427), ТОВ "Інтерекспорт-Трейд" (ЄДРПОУ 38033650), ТОВ "Мілтен ЛТД" (ЄДРПОУ 39019768), ТОВ "Ройал-груп" (ЄДРПОУ 38804509), ТОВ "Колл-Стар" (ЄДРПОУ 38797057), ТОВ "МКЛ ЛТД" (ЄДРПОУ 38797041), ТОВ "Бергер продакшн", код (ЄДРПОУ 38347365), ТОВ "Торгтранс К" (ЄДРПОУ 38787232), ТОВ "Лідеркарт" (ЄДРПОУ 38704952), ТОВ "Метал Холдінг" (ЄДРПОУ 38650127), ТОВ "Керриган груп", (ЄДРПОУ 38238888), ТОВ "УНІ технічної екології" (38422164), ТОВ "Альтера захід" (ЄДРПОУ 38933149), ТОВ "Продуктова гільдія" (ЄДРПОУ 38905516), ТОВ "Інвест Аква груп" (ЄДРПОУ 38808168), ТОВ "ТОП БІЗНЕС плюс" (ЄДРПОУ 38935565), ТОВ "Смарт технолоджи груп" (ЄДРПОУ 39040517), ТОВ "Преміум білд" (ЄДРПОУ 38751295),ТОВ "Прем`єрторгсервіс" (ЄДРПОУ 38562717), ТОВ "Сучасні маркетингові технології" (ЄДРПОУ 38921615), ПП "Трейдстоун" (ЄДРПОУ 38471866), ТОВ "Ментем" (ЄДРПОУ 38472090), ТОВ "Віва Агро" (ЄДРПОУ 38939952), ТОВ "Агріс-Трейд" (ЄДРПОУ 38943545), ТОВ "ЄВРОКЛАСБУД" (ЄДРПОУ 36396562), ТОВ "Бізнеспромінвест плюс" (ЄДРПОУ 38930326), ТОВ "Транскомфактор" (ЄДРПОУ 38921767), ТОВ "Трейдоптторг" (ЄДРПОУ 38876615), ТОВ "Укренерджихолдінг" (ЄДРПОУ 38949190), ТОВ "Смарт технолоджи груп" (ЄДРПОУ 390405170), ТОВ "Будівельна компанія "Магнустін", (ЄДРПОУ 39059397), ТОВ "Арт-траффік" (ЄДРПОУ 38752807), ТОВ "Асонія" (ЄДРПОУ 38496456), ТОВ "Фірма "Укртрейдінвест" (ЄДРПОУ 38476450), ТОВ "Буд Аква Союз" (ЄДРПОУ 38196293), ТОВ "Альта Брок" (ЄДРПОУ 38206053), ТОВ «БІАР-Трейд» (ЄДРПОУ 38271364), ТОВ "Глобал-Ресурс", (ЄДРПОУ 38204885) ТОВ "Грейнфорс Трейдінг" (ЄДРПОУ 38726887), ТОВ "Будівельник ІНВ", (38470988), ТОВ "Втормет маркет" (ЄДРПОУ 38220184), ТОВ "Запоріжоптторг" (ЄДРПОУ 38520292), ТОВ "Відавр" (ЄДРПОУ 38434096), ТОВ "Гарант Максімум" (ЄДРПОУ 38889048), ТОВ "Астерія груп" (ЄДРПОУ 38606497), ТОВ "Сігма трейд нова" (ЄДРПОУ 38804928), ТОВ "Брухт-сервіс"(ЄДРПОУ 37635506), ТОВ "СЕНТОР" (ЄДРПОУ 38959539), ТОВ "Флавер плюс" (ЄДРПОУ 38747776), ТОВ "Авелин" (ЄДРПОУ 38706090), ТОВ "Степ корпорейшен" (ЄДРПОУ 39012060), ТОВ "Альтера трейд" (ЄДРПОУ 38374414), ТОВ "Мікас плюс" (ЄДРПОУ 38148234), ТОВ "Стаф Альянс" (ЄДРПОУ 37982331), ТОВ «НВ Еквіпмент" (ЄДРПОУ 38489150), ТОВ "Аставія" (ЄДРПОУ 38063554), ТОВ "Сетмаркет" (ЄДРПОУ 38388380), ТОВ "МК-Технолоджи" (ЄДРПОУ 38328080), ТОВ "Наші комунікації" (ЄДРПОУ 38981480), ТОВ "Лідер медіа груп" (ЄДРПОУ 38441983), ТОВ "ЕКСІСТ СІТЬ Україна" (ЄДРПОУ 38391697), ТОВ "Мобітел плюс" (ЄДРПОУ 38873530), ТОВ "Ромфорд каптіал" (ЄДРПОУ 38821751), ТОВ "Авто реал"(ЄДРПОУ 3823287), ТОВ "Фрідом лайф" (ЄДРПОУ 38488670), ТОВ "Калібур" (ЄДРПОУ 38758264), ТОВ "Акріон" ( ЄДРПОУ 38758311), ТОВ "Мета сервіс" (ЄДРПОУ 38510475), ТОВ "Лекс трейд маркетінг" (ЄДРПОУ 38307741), ТОВ ""БРОКТРЕЙДКОМПАНІ" (ЄДРПОУ 38984282), ТОВ ""АЛЄКСТАР ЛТД" (ЄДРПОУ 38351668), ПП "Едгал" (ЄДРПОУ 38848499), ТОВ "МГК "Геліос" ЛТД (ЄДРПОУ 38985328), ТОВ "Грейн ОПТ" (ЄДРПОУ 38586146), ТОВ "Транслем" (ЄДРПОУ 38844515), ТОВ "Тєфкон" (ЄДРПОУ 38392418), ПП «Тайс Ойл» (ЄДРПОУ 37632149), ТОВ «Гростон» (ЄДРПОУ 38777329), печаток вищевказаних підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом, (паперові носії інформації, ПЕОМ та портативні комп`ютери, термінали зв`язку, переносні накопичувачі інформації), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22902/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

12.08.2014