Ухвала

від 03.09.2014 по справі 757/25027/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25027/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати для слідчих слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення предметів і документів, зокрема:

- договорів, угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, митних декларацій, сертифікатів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, векселів по розрахункам, довіреності та інші документів в яких відображені взаємовідносини ПП «Інкла Київ», ТОВ«Скай-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33586707), ТОВ «Олтон Сервіс 08» (код ЄДРПОУ 36076912), ТОВ «Токката Медія» (код ЄДРПОУ 36520062), ТОВ «Турбо Альянс» (код ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метпроммаш» (код ЄДРПОУ 36052315), ТОВ «Елаком Інвест» (код ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 36927332), ТОВ «Слепт Фактура» (код ЄДРПОУ 36520078), ТОВ "Інтертек" (код ЄДРПОУ 32492875), ТОВ "ІФГ" (код ЄДРПОУ 38241293), ТОВ "Компанія"ФОКС-ІН ПРО ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34881349); ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), Litostroj Steel Ltd, "Іnkla Trading Engineering GmbH" та іншими підприємствами;

- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ «Інтертек», їх посадових інструкцій; журналів ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з усіма контрагентами підприємства;

- рахунків, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток вищевказаних та інших підприємств, грошових коштів;

- комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо) на яких можуть зберігатися дані про підприємства з ознаками фіктивності, про здійсненні фінансово-господарські операції між ВАТ «Турбоатом», ПП «Інкла-Київ», ТОВ «Інтертек» та ін.

- інших предметів та речей, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку визначити в межах одного місяця.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» службовими особами вказаного товариства в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та заволодіння чужим майном, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП«Інкла Київ», за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У даному провадженні досліджуються обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами відкритого акціонерного товариства «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), які за сприянням службових осіб вищих органів державної влади, лобіювавши прийняття розпорядження від 24.03.2010 №671-р і постанови від 29.03.2010 № 297 Кабінету Міністрів України, що позбавили Фонд державного майна контрольних функцій за їх діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» на свою користь та на користь третіх осіб, пов`язаних із ПАТ «Мегабанк», привласнивши за попередніми даними 2666, 2 млн. гривень.

Одночасно у вказаному кримінальному провадженні досліджується вчинене службовими особами ВАТ «Турбоатом», за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства «Інкла-Київ» (код ЄДРПОУ 30384525) заволодіння коштами товариства в особливо великих розмірах шляхом укладання із суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ряду безтоварних (нікчемних) угод щодо поставки окремих комплектуючих деталей для турбін та завищення вартості обладнання, яке поставлялося ВАТ «Турбоатом».

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитись первинна фінансово-господарська документація: договори, угоди, додатки та специфікації до них, рахунки-фактури, митні декларації, сертифікати, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні платіжні доручення, виписки банків, копії чеків, векселів по розрахункам, довіреності та інші документи в яких відображені взаємовідносини ПП «Інкла Київ», ТОВ«Скай-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33586707), ТОВ «Олтон Сервіс 08» (код ЄДРПОУ 36076912), ТОВ «Токката Медія» (код ЄДРПОУ 36520062), ТОВ «Турбо Альянс» (код ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метпроммаш» (код ЄДРПОУ 36052315), ТОВ «Елаком Інвест» (код ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 36927332), ТОВ «Слепт Фактура» (код ЄДРПОУ 36520078), ТОВ "Інтертек" (код ЄДРПОУ 32492875), ТОВ "ІФГ" (код ЄДРПОУ 38241293), ТОВ "Компанія"ФОКС-ІН ПРО ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34881349), ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), Litostroj Steel Ltd, "Іnkla Trading Engineering GmbH" та іншими підприємствами; печатки вказаних товариств, чорнові записи, блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо) на яких можуть зберігатися дані про вказані підприємства та про здійсненні незаконні фінансово-господарські операції, грошові кошти отриманні незаконним шляхом та інші речі та предмети, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи, що вказані документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відшукування та вилучення вказаних документів та предметів надасть можливість стороні обвинувачення встановити механізм протиправної розтрати та подальшого привласнення майна ВАТ «Турбоатмо», безпосереднб участь у якому та ключову роль приймало ПП «Інкла-Київ», ТОВ «Інтертек»,

встановити причетних до вказаних злочинів осіб, у тому числі службових осіб вищих органів державної влади, які організували заволодіння майна ВАТ «Турбоатом» на свою користь та на користь третіх осіб.

На підставі викладеного, з метою перевірки показань свідків у кримінальному провадженні, отримання інформації про протиправні дії службових осіб ВАТ «Турбоатом», ПП «Інкла-Київ», ТОВ «Інтертек» встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, з зазначених у ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі, предмети та документи які планується відшукати мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні житлі, а відомості , які містяться у відшукуваних предметах, речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення предметів і документів, зокрема:

- договорів, угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, митних декларацій, сертифікатів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, векселів по розрахункам, довіреності та інші документів в яких відображені взаємовідносини ПП «Інкла Київ», ТОВ«Скай-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33586707), ТОВ «Олтон Сервіс 08» (код ЄДРПОУ 36076912), ТОВ «Токката Медія» (код ЄДРПОУ 36520062), ТОВ «Турбо Альянс» (код ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метпроммаш» (код ЄДРПОУ 36052315), ТОВ «Елаком Інвест» (код ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 36927332), ТОВ «Слепт Фактура» (код ЄДРПОУ 36520078), ТОВ "Інтертек" (код ЄДРПОУ 32492875), ТОВ "ІФГ" (код ЄДРПОУ 38241293), ТОВ "Компанія"ФОКС-ІН ПРО ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34881349); ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), Litostroj Steel Ltd, "Іnkla Trading Engineering GmbH" та іншими підприємствами;

- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ «Інтертек», їх посадових інструкцій; журналів ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з усіма контрагентами підприємства;

- рахунків, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток вищевказаних та інших підприємств, грошових коштів;

- комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо) на яких можуть зберігатися дані про підприємства з ознаками фіктивності, про здійсненні фінансово-господарські операції між ВАТ «Турбоатом», ПП «Інкла-Київ», ТОВ «Інтертек» та ін.

- інших предметів та речей, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1