Ухвала

від 03.09.2014 по справі 757/25012/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25012/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить та в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення:

фінансово-господарські документи, пов`язані з діяльністю ТОВ «Айтерс» (код ЄДРПОУ 38834245), ТОВ «ВенцедорКомпані» (код СДРПОУ 38834486), ТОВ «СтронгКомпані» (код ЄДРПОУ 38930939), ТОВ«Спецтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39042598), ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (код ЄДРПОУ 38747781), ТОВ «Флавер Плюс» (код ЄДРПОУ 38747776), ТОВ «Сапсан-Юг» (код ЄДРПОУ 34059455), ТОВ«Вайт Груп» (код ЄДРПОУ 38702845), ТОВ«Верштат» (код ЄДРПОУ 38910032), ТОВ «Широко» (код ЄДРПОУ 37293733), ТОВ «Ювентус-Груп» (код ЄДРПОУ 35380085), ТОВ «Догмат Плюс» (код ЄДРПОУ 38910577), ТОВ «Спец-Групп» (код ЄДРПОУ 38591004), ТОВ «Алва Союз» (код ЄДРПОУ 38881735), ТОВ «ПромаТрейд» (код ЄДРПОУ 38881777), ТОВ«Інтермаркет Груп» (код СДРПОУ 38671608), ТОВ«Альком Бізнес» (код ЄДРПОУ 38902367), ТОВ «Промстайлбізнес» (код ЄДРПОУ 38746945) та ТОВ «Еліт ТрейдКомпані» (код ЄДРПОУ 38746945) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг господарюючим суб`єктам підприємницької діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою створення вигляду дійсних господарських відносин;

документи щодо відкриття вказаними товариствами рахунків у банківських установах, інформацію на паперовому та електронних носіях щодо руху коштів по цих рахунках;

печаток зазначених юридичних осіб;

електронних носіїв інформації, які містять зазначені вище документи в електронному вигляді та данні про дистанційний доступ для використання рахунків вказаних юридичних осіб;

листування (у тому числі засобами електронного зв`язку), яке стосується вчинення описаних протиправних дій та прикриття злочинної діяльності;

готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

чорнових записів щодо господарських і фінансових операцій, проведених за участю зазначених вище підприємств;

знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №32013040000000087.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32013040000000087, внесеному 25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківські установи ПАТ «АктаБанк» та ПАТ «КБ «Аксіома» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 ККУкраїни.

Згідно інформації, отриманої від КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» Київської міської державної адміністрації, встановлено, що квартира АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 .

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить та в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитисьфінансово-господарські документи, пов`язані з діяльністю вищевказаних та інших суб`єктів підприємницької діяльності, печатки цих підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг господарюючим суб`єктам підприємницької діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою створення вигляду дійсних господарських відносин, а також документи щодо відкриття цими товариствами рахунків у банківських установах, інформацію на паперовому та електронних носіях щодо руху коштів по цих рахунках, електронні носії інформації, які містять зазначені вище документи в електронному вигляді та данні про дистанційний доступ для використання рахунків вказаних юридичних осіб, листування (у тому числі засобами електронногозв`язку), яке стосується вчинення описаних вище протиправних дій та прикриття злочинної діяльності, а також готівкові грошові кошти, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствамита інші документи й предмети які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою виявлення зазначених вище документів, речей, цінностей і предметів, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, з зазначених у ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі, предмети та документи які планується відшукати мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні житлі, а відомості , які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить та в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення:

фінансово-господарські документи, пов`язані з діяльністю ТОВ «Айтерс» (код ЄДРПОУ 38834245), ТОВ «ВенцедорКомпані» (код СДРПОУ 38834486), ТОВ «СтронгКомпані» (код ЄДРПОУ 38930939), ТОВ«Спецтрейд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39042598), ТОВ «Моноліт Трейд Систем» (код ЄДРПОУ 38747781), ТОВ «Флавер Плюс» (код ЄДРПОУ 38747776), ТОВ «Сапсан-Юг» (код ЄДРПОУ 34059455), ТОВ«Вайт Груп» (код ЄДРПОУ 38702845), ТОВ«Верштат» (код ЄДРПОУ 38910032), ТОВ «Широко» (код ЄДРПОУ 37293733), ТОВ «Ювентус-Груп» (код ЄДРПОУ 35380085), ТОВ «Догмат Плюс» (код ЄДРПОУ 38910577), ТОВ «Спец-Групп» (код ЄДРПОУ 38591004), ТОВ «Алва Союз» (код ЄДРПОУ 38881735), ТОВ «ПромаТрейд» (код ЄДРПОУ 38881777), ТОВ«Інтермаркет Груп» (код СДРПОУ 38671608), ТОВ«Альком Бізнес» (код ЄДРПОУ 38902367), ТОВ «Промстайлбізнес» (код ЄДРПОУ 38746945) та ТОВ «Еліт ТрейдКомпані» (код ЄДРПОУ 38746945) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг господарюючим суб`єктам підприємницької діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою створення вигляду дійсних господарських відносин;

документи щодо відкриття вказаними товариствами рахунків у банківських установах, інформацію на паперовому та електронних носіях щодо руху коштів по цих рахунках;

печаток зазначених юридичних осіб;

електронних носіїв інформації, які містять зазначені вище документи в електронному вигляді та данні про дистанційний доступ для використання рахунків вказаних юридичних осіб;

листування (у тому числі засобами електронного зв`язку), яке стосується вчинення описаних протиправних дій та прикриття злочинної діяльності;

готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

чорнових записів щодо господарських і фінансових операцій, проведених за участю зазначених вище підприємств;

знарядь злочинів, цінностей, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №32013040000000087.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1