Ухвала

від 08.09.2014 по справі 757/25528/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25528/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Постановити ухвалу про надання дозволу на обшук приміщення, яке використовує ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» (ЄДРПОУ 32072453), за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-б, корпус № 4, перший поверх, площею 376, 74 квадратних метри, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ДП «Київський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 14302667) з ТОВ «ИНТЕР СТАЛЬ ЛТД» (ЄДРПОУ 37955491), ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» (ЄДРПОУ 33720194), ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» (ЄДРПОУ 32072453); печаток зазначених підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, а також електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом та інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013110000000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з січня по липень 2013 року невстановленими посадовими особами Державного концерну «Укроборонпром» (код ЄДРПОУ 37854297) вчинено порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме здійснення товарно-експортної операції по вивозу товарів військового призначення, які підлягають експортному контролю України на міжнародну передачу, без відповідного дозволу.

Крім цього, службові особи Державного концерну «Укроборонпром» (код ДРПОУ 37854297) спільно з службовими особами підприємств, які входять у даний концерн будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з службовими особами ДП «Київський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 14302667) заволоділи протягом січня липня 2013 року чужим майном на власну користь та користь третіх осіб державними грошима шляхом здійснення безпідставного перерахування коштів на рахунки фіктивних підприємств на загальну суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в особливо великих розмірах, чим вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Поряд з цим встановлено, що в.о. директора ДП «Київський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 14302667), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34-а, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 16.05.2014 по 25.06.2014 здійснено закупівлю товарно-матеріальних цінностей для потреб заводу по значно завищеній вартості, в результаті чого державним інтересам в особі заводу нанесено економічних збитків у розмірі 2 млн. 174 тис. грн.

Крім того, на підставі окремих рахунків, без укладення відповідних договорів, за вказівкою ОСОБА_4 , за придбання чорних та кольорових металів, які використовуються у виробничому процесі, а також за проведення відновлення та модернізації обладнання було сплачено відповідно 5 660 082,88 та 2 712 150,00 грн. на користь ТОВ «ИНТЕР СТАЛЬ ЛТД» (ЄДРПОУ 37955491, м. Київ). Перерахування коштів здійснювалось без визначення строків поставки та строків проведення відновлення і модернізації техніки, погодження кошторису на такі роботи тощо. Крім того, відповідно до наявних даних, ТОВ «ИНТЕР СТАЛЬ ЛТД» не спеціалізується на здійсненні зазначених вище робіт.

Також, за вказівкою ОСОБА_4 , 23.06.2014, заводом укладено з ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» (ЄДРПОУ 33720194, м. Одеса) договір № 057/119, згідно умов якого ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» зобов`язувалось поставити для потреб заводу 20 штук корпусів В13332А.01 сб (корпус БТР -ЗЕ), у зв`язку із чим, 24.06.2014, на користь ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» було сплачено повну вартість замовлених корпусів - 12 000 000 грн., хоча умовами договору було передбачено перерахування коштів після поставки продукції.

Поряд з цим, 10.06.2014, ОСОБА_4 від імені заводу укладено договір № 057/104 з ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» (ЄДРПОУ 32072453, м. Київ) про надання послуг з розробки документації стадії «Робочий проект» щодо системи периметральної охорони та відеоспостереження на загальну суму 928 967,34 грн., які повністю були сплачені товариству на підставі платіжних доручень № 98 від 13.06.2014 та № 137 від 18.06.2014. Необхідність проведення таких робіт на підприємстві відсутня, оскільки система охорона заводу налагоджена належним чином, в тому числі обладнана камерами відеоспостереження та рамковими металошукачами. Слід також зазначити, що на сьогодні завод не в змозі підготувати ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» завдання на проектування через відсутність документів та даних визначених в додатку №1 до договору № 057/104 від 10.06.2014, а тому укладення договору № 057/104 від 10.06.2014 між заводом та ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» є таким, що суперечить інтересам заводу, адже через відсутність даних необхідних для підготовки завдання на проектування ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» не почне роботу з розробки документації, а можливість повернення сплачених коштів договором № 057/104 від 10.06.2014 не передбачена, більше того п.4.10 договору передбачено, що у випадку прийняття замовником рішення про припинення робіт сплачені кошти не повертаються.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22013110000000037, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «ИНТЕР СТАЛЬ ЛТД» (ЄДРПОУ 37955491), ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» (ЄДРПОУ 33720194), ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» (ЄДРПОУ 32072453); печаток зазначених підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, а також електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок співробітник Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , показав, що на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні № 22013110000000037, ним було встановлено, що на території фактичного місцезнаходження ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» (ЄДРПОУ 32072453), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-б, корпус № 4, перший поверх, площею 376, 74 квадратних метри, зберігаються речей та документи, які можуть містити на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також грошові кошти та матеріальні цінності, які здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно № 24125999 від 11.07.2014 р., власником будинку, розташованого за адресом: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-б є ВАТ «НВП «Сатурн».

У відповідності до договору оренди № 11320913 від 21.05.2013 ВАТ «НВП «Сатурн» в особі Голови правління ОСОБА_6 передає ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» (ЄДРПОУ 32072453), в особі генерального директора ОСОБА_7 , у користування нежилі приміщення за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-б, корпус № 4, перший поверх, площею 376, 74 квадратних метри.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні яке використовує ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» (ЄДРПОУ 32072453), за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-б, корпус № 4, перший поверх, площею 376, 74 квадратних метри, приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду,, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, з зазначених у ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі, предмети та документи які планується відшукати мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні приміщенні, а відомості , які містяться у відшукуваних предметах, речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщення, яке використовує ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» (ЄДРПОУ 32072453), за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-б, корпус № 4, перший поверх, площею 376, 74 квадратних метри, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ДП «Київський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 14302667) з ТОВ «ИНТЕР СТАЛЬ ЛТД» (ЄДРПОУ 37955491), ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» (ЄДРПОУ 33720194), ТОВ «Інженіринговий центр Ай.Бі.Тек» (ЄДРПОУ 32072453); печаток зазначених підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, а також електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом та інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1