Ухвала

від 22.09.2014 по справі 757/26720/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26720/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 12014000000000173 від 04.04.2014 старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку автомобіля марки TOYOTA SEQUOIA, д/н НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання, вилучення речей і документів, які мають істотне значення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.04.2014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000173, за фактом вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що члени організованої злочинної групи, впродовж 2013-2014 років, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, відповідно до повідомлень управління Національного банку України в Дніпропетровській області через декілька підприємств, що мають ознаки фіктивності, проведено фінансові операції з готівковими коштами на суму понад 2,3 млн. грн., які, відповідно до нормативно-правових актів НБУ визначені як такі, що містять ознаки легалізації і є особливо великим розміром.

Разом з цим, встановлено, що службові особи Волоської сільської ради та ТОВ «Спецбудмонтаж», протягом 2013-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом перерахування коштів на поточні рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на будівництво системи водопостачання в с. Волоське Дніпропетровського району в сумі 2149231 00 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, в період 2013-2014 років службові особи Українського Державно-Кооперативного Проектно-Вишукувального і Науково-Дослідного Об`єднання «УКРНДІАГРОПРОЕКТ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом перерахування коштів на поточні рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, нібито за поставлені товари, роботи та послуги, вчинили розтрату грошових коштів у сумі 2253893,94 гривень, що є особливо великим розміром.

Розслідуванням встановлено, що до вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Конюхи Козівського району Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є колишніми працівниками податкової міліції, ознайомлені з методами ведення оперативно-розшукової діяльності, які використовують для конспірації злочинної діяльності. Разом з іншими співучасниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукують підставних директорів та засновників суб`єктів підприємницької діяльності із числа мешканців Дніпропетровської області, переважно із малозабезпечених верств населення, осіб раніше судимих та наркоманів, а підприємства безпосередньо реєструють на території м. Київ. Встановлено, що в період 2012-2014 років по такій схемі зареєстровано понад 80 суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. З метою маскування злочинних намірів, керування поточними рахунками підконтрольних підприємств, зберігання бухгалтерських та податкових документів, печаток фіктивних підприємств здійснюється в різних офісних приміщеннях. Видача готівкових коштів клієнтам здійснюється в банківських установах за спеціальними паролями, посадовці яких прикривають протиправну діяльність фігурантів. Крім того, учасниками групи постійно змінюються номери мобільних телефонів, при пересуванні на автотранспорті перевіряються на предмет наявності зовнішнього спостереження.

Також встановлено, що для забезпечення діяльності «конвертаційного» центру члени злочинної групи використовують автомобіль марки TOYOTA SEQUOIA, д/н НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , який ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 використовують для перевезення печаток та штампів, бухгалтерських, податкових та чорнових документів підконтрольних підприємств, а також готівкових коштів, призначених для передачі клієнтам. Також вказаний транспортний засіб прибуває до банківських установ, де відбувається отримання готівкових коштів за підробленими чеками, а також офісних приміщень, де складаються підроблені документи для прикриття незаконних операцій, та зберігаються печатки фіктивних суб`єктів господарської діяльності. Крім того, в зазначеному автомобілі відбуваються зустрічі, під час яких обговорюються питання щодо пошуку підставних директорів та засновників підприємств, приймаються замовлення від клієнтів на переведення безготівкових коштів у готівку, обумовлюються час та місце передачі готівки та документів прикриття незаконних фінансових операцій, узгоджуються способи та схеми ухилення від фінансового моніторингу, тощо.

Згідно відомостей ДАІ, автомобіль марки TOYOTA SEQUOIA, д/н НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно отриманої інформації, у вказаному автомобілі, можуть знаходитись печатки, штампи та документи фінансово господарської діяльності фіктивних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, засновник ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608 та ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, печатки, штампи та документи фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб`єктів господарювання, чорнові записи, комп`ютерна техніка, портативна комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки, засоби комунікації, договори про відкриття індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), ключі, картки та документи про право доступу до вказаних індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), довіреності про право доступу до індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), майно, в тому числі грошові кошти, одержанні злочинним шляхом, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, що підтверджується рапортом УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Враховуючи вищевикладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання печаток, штампів та документів фінансово господарської діяльності фіктивних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, засновник ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608 та ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, печаток, штампів та документів фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб`єктів господарювання, чорнових записів, комп`ютерної техніки, портативної комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, договорів про відкриття індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), ключів, карток та документів про право доступу до вказаних індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), довіреностей про право доступу до індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), майна, в тому числі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки TOYOTA SEQUOIA, д/н НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Форма та основні елементи клопотання про проведення обшуку визначені частиною 3 статті 234 КПК України. Зокрема, згідно п. 4 та п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання повинно містити підстави для обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 12014000000000173 від 04.04.2014 старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , пояснення слідчого, надані останнім в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки TOYOTA SEQUOIA, д/н НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 223, 233, 234, 235 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12014000000000173 старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку автомобіля марки TOYOTA SEQUOIA, д/н НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання печаток, штампів та документів фінансово господарської діяльності фіктивних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, засновник ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608 та ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, печаток, штампів та документів фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб`єктів господарювання, чорнових записів, комп`ютерної техніки, портативної комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, договорів про відкриття індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), ключів, карток та документів про право доступу до вказаних індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), довіреностей про право доступу до індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), майна, в тому числі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/26720/14-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1