Ухвала

від 05.12.2014 по справі 757/36380/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36380/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Розглянути клопотання та винести ухвалу про дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ,з метою відшукання та вилучення документів, щодо діяльності ТОВ "СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497298), ТОВ "КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38537057), а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, чорнові записи та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; оригінали та копії документів на осіб, які рахуються керівниками підприємств; чисті аркуші паперу з відбитками печаток або підписами; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів та доступ до системи Клієнт Банк, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; кошти, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено; оригінали, копії документів, печатки підприємств, які не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, якими установлено групу осіб, що організували та вчинили зазначені кримінальні правопорушення, у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ін.

Зазначеною групою осіб організовано діяльність конвертаційного центру, який обслуговує підприємства агропромислового комплексу, сутність діяльності якого полягає у використанні реквізитів фіктивних фірм для конвертації безготівкових коштів у готівкові для подальшого придбання зернових культур у суб`єктів підприємницької діяльності та малих фермерських господарств за готівку. Також, реквізити фіктивних підприємств використовуються і для документального оформлення поставок зернових до підприємств, що здійснюють закупівлю зернових (зернотрейдери).

Установлено, що у конвертаційному центрі задіяно низку фіктивних підприємств, таких як ТОВ "СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ"АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497298), ТОВ "КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38537057) що використовуються організаторами для прямих взаємовідносин з підприємствами зернотрейдерами.

Під час досудового розслідування установлено, що один із організаторів «конвертаційного центру» ОСОБА_5 проживає разом із ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється виготовлення підроблених документів від фіктивних підприємств. Крім того у зазначеній квартирі можуть бути облаштований доступ до системи Клієнт Банк по підконтрольним підприємствам, зберігатися печатки та оригінали документів фіктивних підприємств, що залучені до діяльності конвертаційного центру, а також грошові кошти, отримані внаслідок їх конвертації.

Орган досудового розслідування володіє інформацією, що зазначеною злочинною групою з метою позбавлення контролюючих органів можливості проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, вказані предмети та документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність, будуть знищені відразу після висвітлення факту зацікавленості правоохоронних органів діяльністю підприємств, які мають ознаки фіктивності та залучені до діяльності організованого ними конвертаційного центру.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , - відсутні.

Відповідно до відомостей отриманих від КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» право власності на кв. АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_9 , на підставі свідоцтва про право власності, виданого 27.05.2003.

Згідно до відомостей адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС України УДМС України в Київській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно довідки КП з утримання житлового фонду Святошинського району м. Києва ЄРРЦ філія № 805, 806, у кв.115 по вул. Якуба Коласа, 2 у м.Києві зареєстрована ОСОБА_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, документів, що містять на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, з зазначених у ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі, предмети та документи які планується відшукати мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні приміщенні, а відомості , які містяться у відшукуваних предметах, речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , та перебуває у володінні ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення документів, щодо діяльності ТОВ "СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497298), ТОВ "КИЙ АГРО ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38537057), а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, чорнові записи та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; оригінали та копії документів на осіб, які рахуються керівниками підприємств; чисті аркуші паперу з відбитками печаток або підписами; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів та доступ до системи Клієнт Банк, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; кошти, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено; оригінали, копії документів, печатки підприємств, які не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/36380/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1