Ухвала

від 11.12.2014 по справі 757/37004/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37004/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

11.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років керівництво агрохолдингу «Мрія» у тому числі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші особи, діючи на території м. Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність близько 140 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, які вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов`язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

Слідчим вказано у клопотанні, що встановлено, службові особи компанії також вдавалися до незаконного виведення належних їй активів через механізм операцій із пов`язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів службових осіб, не пов`язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу. Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом коштами інвесторів, службові особи агрохолдингу «Мрія» заподіяли майнової шкоди кредиторам: Міжнародній фінансовій корпорації (IFC), ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), компанії Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед [Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited] та іншим, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,3 млрд. доларів США.

У ході розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім`ї - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкриті в ПАТ «ДІВІ БАНК» (ЄДРПОУ 37572263, МФО 380827) в якому кінцевим бенефіціаром є теж сім`я ОСОБА_9 .

Для отримання коштів від іноземних та вітчизняних інвесторів, підприємства агрохолдингу «Мрія» надавали їм консолідовану фінансову звітність (аудиторський висновок), підготовлений іноземною компанією «Ernst Young» з представництвом в України ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ» ЄДРПОУ 33306958, який у всіх суттєвих аспектах повинний був достовірно відображати сприятливе фінансове становище агрохолдингу на час отримання коштів, а саме дані про її фінансові результати та рух коштів за відповідні періоди роботи, у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності, які прийняті Європейський Союзом та вимогами Закону про Кіпрські компанії.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 02.12.2014, станом на 01.10.2014 ОСОБА_5 є посадовою особою ряду суб`єктів господарювання, два з яких мають негативний стан платників податків, за 2003-2013 роки отримав від податкових агентів доходів, на загальну суму 31,35 млн. гривень; ОСОБА_8 є посадовою особою ряду суб`єктів господарювання, за 2003-2013 роки отримав від податкових агентів доходів, на загальну суму 5368,62 млн. гривень; ОСОБА_7 є посадовою особою ряду суб`єктів господарювання, одне з яких має негативний стан платників податків, за 2003-2013 роки отримав від податкових агентів доходів, на загальну суму 939,68 млн. гривень; ОСОБА_6 є посадовою особою ряду суб`єктів господарювання, за 2003-2013 роки отримав від податкових агентів доходів, на загальну суму 36,08 млн. гривень. Згідно інформації Держфінмоніторингу від 02.12.2014 фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також із використанням підконтрольних їм підприємств, можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, які можливо здобуті злочинним шляхом.

Згідно довідки Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 05.12.2014 № 45075 (И-204), нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, провулок Охтирський, буд. 7 належать Орендному Київському обласному гуртовому підприємству «Укропткульттовари».

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях підприємства агрохолдингу «Мрія», а саме: ТОВ "Мрія Агрохолдинг" (35218853) за адресою: м. Київ, провулок Охтирський, буд. 7 можуть знаходитись оригінали фінансово-господарських документів, які містять відомості щодо діяльності вищезазначених підприємств та інших підприємств агрохолдингу «Мрія» за період 2010-2014 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_10 , слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд)розташованих за адресою: АДРЕСА_1 які на праві приватної власності належать Орендному Київському обласному гуртовому підприємству «Укропткульттовари» (згідно довідки Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 05.12.2014 № 45075 (И-204), де фактично знаходяться та здійснюють свою діяльність підприємство агрохолдингу «Мрія» ТОВ "Мрія Агрохолдинг" (35218853) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

- оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів - документи щодо укладання та виконання договорів, договори та специфікацій до них, акти прийому-передачі, накладних, податкових накладних, акти приймання здачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, фінансово-господарські документи, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяви, документи податкової звітності, аудиторські висновки та інші документи наступних підприємств: Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited], ТОВ "Мрія Центр" (14040434), ТОВ "Кагро" (34653674), ТОВ "Мрія Поділля" (34312575), ТОВ "Лемківська Мрія" (34040239), ТОВ "Мрія Буковина" (35445409), ТОВ "Мрія Глибоччини" (35654747), ТОВ "Мрія Карпат" (35238875), ТОВ "Мрія-Лізинг" (35855770), ТОВ "Мрія- Підгайці" (34041152), ТОВ "Новагріс" (33579459), ТОВ "Терагро" (35440615), ТОВ "Торговий дім "Аско" (32358937), ТОВ "Торговий дім "М-ТРЕЙД" (35855812), ТОВ "ФГ Науково-виробниче об`єднання "Мрія" (36145713), ТОВ "Елагрі-Деренівка" (34696571), ТОВ "Укрхорс" (34695976), ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" (36145734), ТОВ "Агрі Сідс" (36543210), ТОВ "Елагрі-Козова" (36650633), ТОВ "Елагрі-Борщів" (36865601), ПП "Мрія Стар" (34342274), ПП "Грейн Ленд" (35068942), ПАП "Відродження" (30786671), ТОВ "Веймер Технік" (37360097), ТОВ "Бережани Агро" (37373195), ТОВ "Перемишляниагро" (36848324), ТОВ "Агросвіт" (32954844), ТОВ "Хмельницький Агроком" (37614685), ПП "Сад- Урожай 2011" (37329937), ПП "Імені Г.І. Ткачука" (04864401), СТОВ "Імені Чкалова" (03788017), ТОВ "Родючий Коршів" (37704820), ПАП "Зоря" (30812051), ТОВ "Блек Брайоні Холдінгс" (34696519), ПП "Норія Захід" (37372741), ТОВ "Городоцькі Лани" (37714053), ТОВ "Миколаївські Лани" (37753092), ТОВ "Гарні Врожаї" (36808297), ТОВ "Мостиські Лани" (37672417), ТОВ "Терра-ЗН" ЄДРПОУ 37965515), ТОВ "Дивосвіт КЛ" (38087439), ТОВ "ПАХУТИНЕЦЬКЕ" (37993516), ТОВ "Подільський Лан" (38074751), ТОВ "Купаж" (38087423), ТОВ "Край Врожаїв" (36084986), ТОВ "Багаті Чорноземи" (36084970), ТОВ "Родюче Поділля" (38059878), ТОВ "Райз М" (38094650), ТОВ "Прикарпатські лани" (38074959), ТОВ "Золоті Жнива" (38275872), ТОВ "Матвіївське" (38043909), ТОВ "Гуків Агро" (38195404), ТОВ "Подільське угіддя" (38059883), ТОВ "Галицький двір" (38192346), ТОВ "Гектар М" (38178358), ТОВ "Букагропром" (36751597), ТОВ "Багата рілля" (38074833), ТОВ АФ "Горинь" (38117384), ТОВ "Бука" (38132690), ТОВ "Букагро" (38171614), ТОВ "Скіфагролюкс" (38142866), ТОВ "Родючий край" (38165904), ТОВ "Аграрні новації"(37382655), ТОВ "Світанкова Зоря" (37822878), ТОВ "Нива Ресурс" (38212524), ТОВ "Західзерноресурс" (38332269), ТОВ "Олімпус-Плюс" (32668851), ТОВ "СКС Діджітал Прінт" (35961503), ТОВ ВТФ "Обнова" (24618704), ТОВ "Західагроленд" (38231950), ТОВ "Красилів Агрохім" (38536336), ТОВ "Галич Агрохім" (38536341), ТОВ "Мрія-Чемерівці" (37329979), ТОВ "Сільгосппостач Девелопмент", ТОВ "Інтеза" (38595983), ТОВ "Стач»" (34696393), ТОВ "Престиж Актив" (38357970), ПАТ "ДiВi Банк" (37572263, МФО 380827), ТОВ «Подільська картопля» (37977489), ТОВ «Картоплесховище» (37977473), ТОВ «Сільпотрейд» (31105761), ТОВ Аленфарм (37038574),ТОВ «Щедра земля» (34714595), ТОВ «Водограй Агро» (37868383), ТОВ «Золоте колосся» (34732806), ТОВ «Сільгоспоптторг» (38093746), ТОВ «Соната Агро» (37868404), ТОВ «Сінокіс» (34715782), ТОВ «Сільгоспоптторг» (34715782), ТОВ «СГ Торгопт» (38105782), ТОВ «Насіневий дім схід ХАУЗ» (37753705), ТОВ «Небокрай» (34715541), ТОВ «Група компаній «Чех» (35961351), ТОВ «СГ Агротрейд» (38093751), ТОВ «Зерноторгагро» (38093730), ТОВ «Золотий сніп» (34715740), ТОВ «Ньюз Агро» (37868362), ТОВ «Сільгосппостач Девелопмент» (38105976), ТОВ «МІ Стар» (36688284), ТОВ «Посівна» (37822804), ТОВ «Родюче поле» (347148815), ТОВ «Домінанта Фінанс» (38303071), ТОВ «Торговий дім М-Трейд» (35855812), ТОВ «Торговий дім Аско» (32358937), ТОВ «Проскурів заготзерно» (37971932), Красилівська райспоживспілка (01773023), ТОВ «Цукровий завод Городенка» реорганізовано ТОВ «Крокус-2000» (36879635), ТОВ «Мостиські лани» (37672417), ТОВ «Механік» (36752056), ТОВ «Буд М» (36145692), ТОВ «Миколаївські лани» (37753092), ТОВ «Мостиська зернова компанія» (37672396), ТОВ «Юридична фірма партнер груп», ТОВ «Олімпус-плюс» (32668851), ТОВ «Маг Україна» (37372982), СФГ «Дєдов» (20653891),ТОВ «Хлібна гавань» (38368048), ТОВ «ТД «Хлібна гавань» (30495209), ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» (35218900), ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» (35218900), ТОВ "Мрія Агрохолдинг" (35218853), ТОВ «Колістар» (38535374), ТОВ «Інвест Машинері» (37341729), ТОВ «Гудвіл Інкорпоретед» (38535175), ТОВ «Агрометр» (38743022), ТОВ «Агро-БВ» (33113872), ТОВ «Ленд Лен» (38743017), ПП «Селопродукт» (33282251), ПАПП «Колос» (30495759), ТОВ «Іване Золоте» (37710939), ТОВ «Агролюкс М» (38143000), ТОВ «Посівна» (37822904), ТОВ «Чорноземія» (37822794), ТОВ «Скіфагролюкс» (38142866), ТОВ «Картопляр» (37938335), ТОВ «Чортківська племптахофібрика» (31952427), ТОВ «Збаражський цукровий завод» (37753679), ТОВ «Скайбуд М» (37372956), ТОВ «Агро-Дар МКФ» (32807614), ТОВ «Реал Спектрум» (38417332), ТОВ «Консалтинговий центр Бізон» (36067866), ТОВ «Фьючер С» (38480116), ТОВ «Нікатраст» (38417374), ТОВ «Агрі Тек» (38645688), ТОВ «Юридична фірма «Партнер груп» (37944118), ПАП «Ювілейне» (30787869), ТОВ «Мрія-Лізинг» (35855770), ТОВ «Золоти Лани України» (37766379), ТОВ «Агрофірма Галичина» (30787586), ПП «Аграрія» (3280799), ПАП «Зоря» (31104431), ТОВ «Хоростківський цукровий завод» (35218790), ТОВ «Хоросківський цукровий завод» (3775642), ТОВ «Тотем компані» (38509213), ТОВ «Тіра Трейд» (38248152), ТОВ «Терагро» (38048410), ТОВ «Самолусківський крохмальний завод» (36543247), ТОВ «Релеванс» (38794915), ТОВ «Поділляагроресурс» (38645468), ПАП «Поділля-Агро» (30749378), ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (37694603), ТОВ «Онейро Агро» (38536320), ТОВ «Новагрос» (37822862), ТОВ «Мрія Чортків» (31274673), ТОВ «Монастирські Лани» (37382660), ТОВ «Лео Дрім» (38417437), ТОВ «Лавінці Агро» (37377865), ТОВ «Ланівецький цукровий завод» (37377760), ПАП «Колос» (32758913), ПАП «Колос» (30155993), ТОВ «Козівський цукровий завод» (37822726), ТОВ «Козівський цукровий завод» (35452840), ТОВ «Інтегро комерц» (30281124), ТОВ «Гільдія Голд» (38509077), ПАП «Відродження» (0892048), ТОВ «Бучацкий цукровий завод» (37289287), ТОВ «Бріг Індастрі» (38417442), ТОВ «Борщівський цукровий завод» (35993619), ТОВ «Багарт» (38427204), ТОВ «Аграрні Традиції» (37938303), ТОВ «Аграрні Ресурси» (37822883),ТОВ «Мірум менеджмент» (34696097), ТОВ "УКРСЕЛКО" (34696482) та інших підприємств агрохолдингу «Мрія» за період 2010-2014 років.

- комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, засоби зв`язку тощо) та інші носії інформації (документи).

- зіпсовані документи, чисті аркуші паперу або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/37004/14-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1