Ухвала

від 19.12.2014 по справі 757/38125/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38125/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ«Бізнес-ОСК» (код 38768775), ТОВ «Промремторг-12» (код 38768911), ТОВ «Іст Пром Сервіс» (код 38846444), ТОВ «Будмонтажінвест» (код 39098627), ТОВ«Геркулес Трейд» (код 38448947), ТОВ «Прод-Тех-Маркет» (код 39113679), ТОВ «ТК Геліос» (код 38885724), ТОВ «Строительная компания «Градо-Строй» (код 35768704), ТОВ «ТК Магніт Плюс» (код 39253268), ТОВ «Траст Буд» (код 38826847), ТОВ «Атіс-Торг» (код 38633934), ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952580), ТОВ «Олівія Інвест» (код 38496901), ТОВ «Олантіс» (код 38876573), ТОВ «Фірма Профіт Груп» (код 39092701), ТОВ «Торгівельно-Будівельний Альянс» (код 39097055) та фізичних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а саме: печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів зазначених підприємств (банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення; заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності, а також безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису вказаних фізичних осіб та службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000568 від 04.12.2014 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.12.2014 №30406354 квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, та беручи до уваги те, що за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись вищезазначені речі, грошові кошти та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та наявні підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, з зазначених у ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі, предмети та документи які планується відшукати мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні приміщенні, а відомості , які містяться у відшукуваних предметах, речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ«Бізнес-ОСК» (код 38768775), ТОВ «Промремторг-12» (код 38768911), ТОВ «Іст Пром Сервіс» (код 38846444), ТОВ «Будмонтажінвест» (код 39098627), ТОВ«Геркулес Трейд» (код 38448947), ТОВ «Прод-Тех-Маркет» (код 39113679), ТОВ «ТК Геліос» (код 38885724), ТОВ «Строительная компания «Градо-Строй» (код 35768704), ТОВ «ТК Магніт Плюс» (код39253268), ТОВ «Траст Буд» (код 38826847), ТОВ «Атіс-Торг» (код 38633934), ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952580), ТОВ «Олівія Інвест» (код 38496901), ТОВ «Олантіс» (код 38876573), ТОВ «Фірма Профіт Груп» (код 39092701), ТОВ «Торгівельно-Будівельний Альянс» (код 39097055) та фізичних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а саме: печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів зазначених підприємств (банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення; заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності, а також безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису вказаних фізичних осіб та службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/38125/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1