Ухвала

від 21.01.2016 по справі 204/496/16-к

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/496/16-к

Провадження № 1-кс/204/127/16

УХВАЛА

Іменем України

21 січня 2016 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красногвардійського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №12015042000000082,

встановила:

21 січня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Красногвардійського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Красногвардійського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального проваджені №12015042000000082 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінальної правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального проваджені вбачається наступне.

13.07.2015 з УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення директором ПП «Престиж-Авто» (код ЄДРПОУ: 37383114) ОСОБА_5 , який при виконанні договору №20(АС)-2014 від 09.10.2014 року укладеного з військовою частиною №3021, щодо проведення за державні кошти капітального ремонту бронетранспортерів БТР-60, діючи умисно, вніс до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості стосовно вартос виконаних робіт. Під час проведення ремонту техніки частину з отриманих грошових кошті в сумі понад 728 тис.грн. директор ПП «Престиж-Авто» перерахував на дв підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інспайр-Трейд» (код ЄДРПОУ 39351739) та ТОВ «Моторба» (код ЄДРПОУ: 39004903).

Таким чином, керівником ПП «Престиж-Авто» ОСОБА_5 було, у значних розмірах, завищено вартість виконаних робіт за бюджетні кошти, перераховані на СПД з ознаками фіктивності грошові кошти привласнені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2014 між військовою частиною 3021 та ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» укладено договір № 20(АС)-2014 про надання послуг з капітально-відновлювального ремонту транспортних засобів БТІ 60 (капітальний ремонт двигуна, капітальний ремонт агрегатів, заміна авто резині фарбування транспортних засобів, зварювальні роботи).

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору, перелік послуг, їх вартість, а також перелік складових частин (матеріалів) використаних Виконавцем, а також наданих замовником, вказується в Актах виконаних робіт. Ціна договору становить 500000 грн., у т.ч. ПДВ - 83333,33 грн. Договір набуває чинності з 09.10.2014 та діє до 31.12.2014, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх виконання сторонами. Додатковою угодою № 1 від 29.10.2014 збільшено ціну договору до 700 000 грн. в т.ч. ПДВ - 116 666,67 грн. Додатковою угодою № 2 від 04.12.2014 збільшено ціну договору до 1 169 396 грн. в т.ч. ПДВ - 194 899,33 грн.

Відповідно до актів виконаних робіт від 14.11.2014 № 52, 53, 54 технік надана 09.10.2014 роботи розпочаті 09.10.2014 та закінчені 14.11.2014. За Актам виконаних робіт від 09.12.2014 № 55, 56 техніка надана 05.12.2014, роботи розпочато 05.12.2014 та закінчені 09.12.2014. При цьому в Актах виконаних робіт від 09.12.2014 № 55, 56 зазначено, ш на виконання деяких видів робіт, а саме: рихтувальні та малярські роботи по корпус БРТа затрачено 271 годину, тобто майже 12 діб, що унеможливлює їх виконання протягом 4 діб, як зазначено в Актах.

Також встановлено, що з метою виконання умов договору від 09.10.2014 № 20(АС)-2014 директором ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» ОСОБА_6 укладено договори купівлі-продажу запчастин до автомобільної техніки з ТОВ «Моторба (код ЄДРПОУ - 39004903) та ТОВ «Інспайр-Трейд», однак які саме запасні частин до автомобільної техніки були предметом вищевказаних договорів, не встановлено.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність проведенні обшуку за місцем розташування ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПО' 37383114), з метою відшукання предметів, речей і документів, що мають відношення до даного кримінального провадження, а саме: всіх первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносин ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (ко ЄДРПОУ 37383114) з іншими суб`єктами господарювання (підприємницьке діяльності) за період з 09.10.2014 по 31.12.2015 включно, а саме: договори (угоді контракти), податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; первинних документів інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у службових осіб ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114) або за усним, письмовим дорученням, проханням у інших осіб та не відносяться д діяльності ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО»; інших документів, в тому числі документі податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 3738311- та інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), які визначають посадові обов`язки їх службових осіб; носіїв інформації, в тому числі електронні, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносин фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш карти пам`яті, жорсткі диски та інші; штампів, печаток, факсиміле ПП «ПРЕСТИЖ АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114); штампів, печаток, факсиміле інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114), а також штампів, печаток, факсиміле інших суб`єктів господарювання (підприємницьке діяльності); грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, усіх документів, предметів, складених та/або створених, спеціально підготовлених до або під час вчинення кримінально правопорушення, грошових коштів та іншого майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даними клопотанням про проведення обшуку.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який підтримав своє клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання про проведення обшуку відмовити.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Із матеріалів клопотання випливає, що слідчий просить провести обшук за фактичним місцем розташування ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» та інших суб`єктів господарювання, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, а також встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. При цьому, слідчим не доведено, що відшукувані предмети, зазначені у клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а також, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду в рамках кримінального провадження № 12015042000000082.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234 КПК України,

ухвалила:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Красногвардійського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження № 12015042000000082 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1