Ухвала

від 22.01.2016 по справі 760/1159/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№760/1159/16-к

№ 1-кс/760/630/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_2 , погоджене Начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання держаного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000347 від 02.11.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що з матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДСЕК), з використанням свого службового становища, діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, вимагав у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за прийняття рішення в інтересах даного товариства з використанням свого службового становища.

Так, під час особистої зустрічі 24.10.2015 із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та представником вказаного товариства ОСОБА_6 . ОСОБА_4 вимагав у вказаних осіб неправомірну вигоду у розмірі 250000,00 доларів США, яка згідно курсу Національного банку України на той день становила 5570146,25 грн. та у 9146 разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за прийняття рішення щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю і надання товариству дозволу на експорт товарів військового призначення закордон, з використанням своїх службових повноважень.

За даним фактом 29.10.2015 ОСОБА_6 звернувся із письмовою заявою до Служби Безпеки України.

24.11.2015 під час чергової зустрічі між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , останній, на виконання вказаної вище незаконної вимоги ОСОБА_4 , передав йому частину неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в розмірі 20000,00 доларів США.

Також, 07.12.2015 ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_4 , за прийняття зазначених вище рішень, було передано останньому ще 30000,00 доларів США неправомірної вигоди.

09.12.2015 під час чергового отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди в сумі 75000,00 доларів США ОСОБА_4 було затримано співробітниками СБУ.

Того ж дня було проведено обшук у квартирі ОСОБА_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлені речі, що мають значення для встановлення істини у провадженні та містять відомості про вчинення ОСОБА_4 та іншими особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, зокрема:

1. Грошові кошти у сумі 88150 доларів США.

2. Інші речі та документи що мають значення для кримінального провадження:

-печатка з відтиском «Фізична особа підприємець ОСОБА_4 * ідентифікаційний номер НОМЕР_1 »;

-печатка з відтиском «Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » * Для документів * ідентифікаційний номер НОМЕР_2 »;

-печатка з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » * ідентифікаційний код НОМЕР_3 »;

-печатка з відтиском «Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » * ідентифікаційний код НОМЕР_2 * №1»;

-печатка з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » * м. Миколаїв * ідентифікаційний код НОМЕР_4 »;

-печатка з відтиском «м. Київ, Комітет ЛКСМУ заводу Ленінська кузня УРСР * Молодіжний цент «Статус»;

-печатка з відтиском на іноземній мові «EXFORD LLC * STATE OF OREGON * LIMITED LIABILITY COMPANI * 2002 * USA»;

-печатка з відтиском на іноземній мові «HUGO TRADING LLC * STATE OF ARKANSAS * LIMITED LIABILITY COMPANY * 2002 * USA»;

-резинова основа з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » * м. Києва * свідоцтво № 23713903»;

-резинова основа з відтиском печатки «Мале приватне підприємство * « ІНФОРМАЦІЯ_7 » * ідентифікаційний код НОМЕР_5 »;

-резинова основа з відтиском печатки на іноземній мові « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-резинова основа з відтиском печатки на іноземній мові «CR CRONILEG * Rohstoffhandelsgesellsehaft mbH * Sympherstrabe 96 a * 47138 Dursburg-Meiderich»;

-резинова основа з відтиском печатки «Закрытое акционерное общество «Аспект» * «ASPEKT Ltd» * г.р. № 333239 * Москва»;

-резинова основа з відтиском печатки на іноземній мові «CYWORLD * MANAGEMENT LIMITED * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD»;

-резинова основа з відтиском печатки на іноземній мові «CYWORLD * CONSULTANCY SERVICES LIMITED * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD»;

-резинова основа з відтиском печатки «Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » * Донецька область м. Маріуполь * код ЄДРПОУ НОМЕР_6 * Україна»;

-резинова основа з відтиском печатки «Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » * Україна місто Донецьк * свідоцтво № 24325793 про державну реєстрацію»;

-резинова основа з відтиском печатки «Дочерня фірма акціонерного товариства населення Арктики» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_2 * код ЗКПО № 22002790 * Україна»;

-відбиток кутового штампу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_3 »;

-відбиток кутового штампу «м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_13 « АДРЕСА_3 »;

-відтиск штампу прямокутної форми «Молодіжний центр « ІНФОРМАЦІЯ_12 » * Україна* АДРЕСА_3 »;

-трудова книжка на ім`я ОСОБА_7 ;

-трудова книжка на ім`я ОСОБА_8 ;

-трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 ;

-трудова книжка на ім`я ОСОБА_10 ;

-трудова книжка на ім`я ОСОБА_11 ;

-трудова книжка на ім`я ОСОБА_12 ;

-перепустка № 278 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_4 ;

-перепустка № 300 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_4 ;

-електронна пропускна картка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ім`я ОСОБА_4 ;

-електронна пропускна картка № 0014690071 224, 10007;

-записна книга темно-синього кольору «СпецТехноЕкспорт», 2004 року, записи в якій розпочинаються з цифр «3418604623», закінчуються «по даным японских ученых 2012года»;

-записна книга титульна сторінка якої обклеєна газетою, записи в якій розпочинаються з цифр «458-49-23…», закінчуються «…Харьковское шоссе 60»;

-свідоцтво на право власності від серії НОМЕР_7 від 14.07.06, на 1 арк.;

-довідка № 1 від 24.01.01, на 1 арк.;

-лист на іноземній мові від 22.01.15, на 1 арк.;

-довідка № 704 від 02.12.11, на 1 арк.;

-скорозшивач зі смужкою червоного кольору з документами, записи в першому документі розпочинаються на іноземній мові «KEIZER PC Limited Partnership №LP15963…», а закінчуються в останньому документі рукописним текстом «… 14/03/2014»;

-чотири примірника номерних бланків з друкованими записами синього кольору №№ 008912, 008913, 008910, НОМЕР_8 , на 4 арк.;

-дев`ятнадцять примірників номерних бланків з друкованими записами синього кольору №№ 003640, 003634, 003635, 003637, 003636, 003638, 003633, 003632, 003631, 003630, 003629, 003628, 003627, 003626, 003625, 003624, 003623, 003642, 003643, на 19 арк.;

-два злитки з золота, вагою 5 гр., з відповідними сертифікатами №307136 та № 306744;

-шість візиток на ім`я ОСОБА_4 від різних юридичних осіб;

-посвідчення № 162 від 01.10.12;

-Перепустка в ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_9 на ім`я спеціаліста 1 категорії ОСОБА_4 ;

-Посвідчення № 84 від 20.05.14 на ім`я ОСОБА_4 ;

-Посвідчення № НОМЕР_10 , таб. № НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_4 ;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_13 ;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_13 ;

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 , на ім`я ОСОБА_13 ;

-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_4

10.12.2015 відповідно до вимог ст.ст. 233, 234 КПК України слідчий звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.12.2015 зазначене клопотання задоволене частково, а саме в частині визнання тимчасово вилученим майном грошових коштів, здобутих в результаті скоєння кримінального правопорушення та документів, які безпосередньо стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю та наданні дозволу на експорт товарів військового призначення і подвійного використання закордон.

Оскільки, інші речі та документи, які були вилучені в ході проведення вказаного обшуку, підлягають поверненню, останні передані до Відділу забезпеченні досудового розслідування СБ України, де на даний час перебуває підозрюваний ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 11.12.2015.

Разом з тим, дані предмети і документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні при викритті всіх епізодів злочинної діяльності ОСОБА_4 та осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

З огляду на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який законом окрім покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років передбачена конфіскація майна, таким чином, матеріальні цінності, вилученні в ході обшуку за місцем його проживання у вигляді двох злитків з золота, вагою 5 грамів, з відповідними сертифікатами №307136 та №306744 можуть стати предметом конфіскації та звернуті в дохід держави.

В той же час, наявність виявлених під час обшуку 21 одиниці печаток, штампів та гумових основ, у тому числі ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , можуть свідчити про активну господарську діяльність, пов`язану з офшорними суб`єктами господарювання, з боку особи, якій згідно Закону України «Про запобігання корупції», забороняється суміщати державну службу з приватною господарською діяльністю.

Крім того, вилучені документи можуть містити інформацію про обставини скоєння ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України або інших злочинів, у тому числі за участю інших посадових осіб ДСЕК, у зв`язку з чим потребують огляду.

З огляду на викладене, вказані вище предмети і документи мають істотне значення для встановлення істини у справі, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до відповідальності, виявлення всіх епізодів злочинної діяльності ОСОБА_4 , а викладена у документах інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

В інший законний спосіб ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, неможливо.

В результаті отримання доступу до вказаних речей та документів слідчим можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин причетності ОСОБА_4 до інших кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги, що в матеріалах досудового розслідування містяться достатні данні вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_2 (або іншім детективам, що входять до складу слідчої групи за його дорученням) на тимчасовий доступу до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-два злитки з золота, вагою 5 грамів, з відповідними сертифікатами №307136 та № 306744;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_13 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_13 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 , на ім`я ОСОБА_13 ;

-печатка з відтиском «Фізична особа підприємець ОСОБА_4 * ідентифікаційний номер НОМЕР_1 »;

-печатка з відтиском «Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » * Для документів * ідентифікаційний номер НОМЕР_2 »;

-печатка з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » * ідентифікаційний код НОМЕР_3 »;

-печатка з відтиском «Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » * ідентифікаційний код НОМЕР_2 * №1»;

-печатка з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » * м. Миколаїв * ідентифікаційний код НОМЕР_4 »;

-печатка з відтиском «м. Київ, Комітет ЛКСМУ заводу Ленінська кузня УРСР * Молодіжний цент «Статус»;

-печатка з відтиском на іноземній мові «EXFORD LLC * STATE OF OREGON * LIMITED LIABILITY COMPANI * 2002 * USA»;

-печатка з відтиском на іноземній мові «HUGO TRADING LLC * STATE OF ARKANSAS * LIMITED LIABILITY COMPANY * 2002 * USA»;

-гумова основа з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » * м. Києва * свідоцтво № 23713903»;

-гумова основа з відтиском печатки «Мале приватне підприємство * « ІНФОРМАЦІЯ_7 » * ідентифікаційний код НОМЕР_5 »;

-гумова основа з відтиском печатки на іноземній мові «THE STATE OF VERMONT U.S.A. * LIMITED LIABILITY COMPANY * EXFORD LLC»;

-гумова основа з відтиском печатки на іноземній мові «CR CRONILEG * Rohstoffhandelsgesellsehaft mbH * Sympherstrabe 96 a * 47138 Dursburg-Meiderich»;

-гумова основа з відтиском печатки «Закрытое акционерное общество «Аспект» * «ASPEKT Ltd» * г.р. № 333239 * Москва»;

-гумова основа з відтиском печатки на іноземній мові «CYWORLD * MANAGEMENT LIMITED * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD»;

-гумова основа з відтиском печатки на іноземній мові «CYWORLD * CONSULTANCY SERVICES LIMITED * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD * CYWORLD»;

-гумова основа з відтиском печатки «Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » * Донецька область м. Маріуполь * код ЄДРПОУ НОМЕР_6 * Україна»;

-гумова основа з відтиском печатки «Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » * Україна місто Донецьк * свідоцтво № 24325793 про державну реєстрацію»;

-гумова основа з відтиском печатки «Дочерня фірма акціонерного товариства населення Арктики» « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_2 * код ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

-відбиток кутового штампу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_3 »;

-відбиток кутового штампу «м. Київ, ІНФОРМАЦІЯ_13 « АДРЕСА_3 »;

-відбиток штампу прямокутної форми «Молодіжний центр « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_3 »;

-записна книга темно-синього кольору «СпецТехноЕкспорт», 2004 року, записи в якій розпочинаються з цифр «3418604623», закінчуються «по данным японских ученых 2012 года»;

-записна книга титульна сторінка якої обклеєна газетою, записи в якій розпочинаються з цифр «458-49-23…», закінчуються «…Харьковское шоссе 60»;

-свідоцтво на право власності від серії НОМЕР_7 від 14.07.06, на 1 арк.;

-довідка № 1 від 24.01.01, на 1 арк.;

-лист на іноземній мові від 22.01.15, на 1 арк.;

-довідка № 704 від 02.12.11, на 1 арк.;

-скорозшивач зі смужкою червоного кольору з документами, записи в першому документі розпочинаються на іноземній мові «KEIZER PC Limited Partnership №LP15963…», а закінчуються в останньому документі рукописним текстом «… 14/03/2014»;

-чотири примірника номерних бланків з друкованими записами синього кольору №№ 008912, 008913, 008910, 008911, на 4 арк.;

-дев`ятнадцять примірників номерних бланків з друкованими записами синього кольору №№ 003640, 003634, 003635, 003637, 003636, 003638, 003633, 003632, 003631, 003630, 003629, 003628, 003627, 003626, 003625, 003624, 003623, 003642, 003643, на 19 арк..

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1