Ухвала

від 27.01.2016 по справі 760/20113/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/20113/15-к

1-кс/760/116/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090009869 від 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст. 229 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням пронадання дозволу на тимчасовий доступ до банківських рахунків ФО-П ОСОБА_4 відкритих № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у гривні та № НОМЕР_4 у євро, відкритих у Київському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про можливість вилучення відомостей про рух коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також наступної інформації: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності, і на закриття вказаного рахунку; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку; копій особистих документів службових осіб підприємства; договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності; карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства та чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності; дані про рух грошових коштів по банківських рахунках ФО-П ОСОБА_4 відкритих № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у гривні та № НОМЕР_4 у євро, відкритих у Київському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час; інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, роздруківку руху коштів із (зазначенням даних контрагентів по рахунку, назв суб`єктів підприємницької діяльності, кодів ЄРДПОУ, ідентифікаційних кодів фізичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ, дебетових та кредитових сум, призначення платежу), що свідчать про обіг грошових коштів на банківських рахунках ФО-П ОСОБА_4 відкритих № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у гривні та № НОМЕР_4 у євро, відкритих у Київському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , та в електронному вигляді на магнітному носії за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням конкретного часу (години та хвилини) проведення операції; інформації про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку підприємства, здійснені ним угоди; а також всієї іншої інформації, яка стосується відкриття, функціонування, закриття вказаного рахунку тощо.

Клопотання обґрунтовує тим, щослідчим управлінням поліції у Солом`янському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві розслідується кримінальне провадження №12015100090009869 від 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.229 КК України під час якого встановлено, що ФОП ОСОБА_4 використовує фірмове найменування ПП « ОСОБА_5 », яке не являється її власністю. Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 при постачанні продукції на території України використовує документи ПП « ОСОБА_5 », які підтверджують якість та безпечність товарів. Крім того, ФОП ОСОБА_4 реалізуючи неякісний товар, під приводом відомого виробника, попередньо завдала матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_5 » на суму 448 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відповіді, отриманої на запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФО-П ОСОБА_4 відкрито чотири діючих рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у гривні та № НОМЕР_4 у євро у Київське ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначив, що зазначених документів, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки ФО-П ОСОБА_4 , а також з`ясування обставин подальшого розпорядження ними, згідно якого можна встановити відомості про рух грошових коштів, які мають значення для кримінального провадження.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокуроромпідстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадженнязастосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Таким чином, прокурором викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення документів є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090009869 від 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст. 229 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_3 та, (або) прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_6 та (або) слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 та (або) слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківських рахунків ФО-П ОСОБА_4 відкритих № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у гривні та № НОМЕР_4 у євро, відкритих у Київському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про можливість вилучення відомостей про рух коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також наступної інформації:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності, і на закриття вказаного рахунку;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

- копій особистих документів службових осіб підприємства.

- договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності;

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства та чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності;

- дані про рух грошових коштів по банківських рахунках ФО-П ОСОБА_4 відкритих № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у гривні та № НОМЕР_4 у євро, відкритих у Київському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, роздруківку руху коштів із (зазначенням даних контрагентів по рахунку, назв суб`єктів підприємницької діяльності, кодів ЄРДПОУ, ідентифікаційних кодів фізичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ, дебетових та кредитових сум, призначення платежу), що свідчать про обіг грошових коштів на банківських рахунках ФО-П ОСОБА_4 відкритих № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у гривні та № НОМЕР_4 у євро, відкритих у Київському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , та в електронному вигляді на магнітному носії за період з 01.01.2015 по 25.01.2016 із зазначенням конкретного часу (години та хвилини) проведення операції;

- інформації про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку підприємства, здійснені ним угоди.

- а також всієї іншої інформації, яка стосується відкриття, функціонування, закриття вказаного рахунку тощо.

Документи надати в належно засвідчених копіях.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1