Ухвала

від 20.01.2016 по справі 464/509/16-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/509/16-к

пр.№ 1-кс/464/86/16

У Х В А Л А

про проведення обшуку

20.01.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016140000000013 від 18.01.2016 р.,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016140000000013 від 18.01.2016 р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях та всіх прилеглих до них підсобних приміщень, сховищ будинку АДРЕСА_1 , в яких здійснює господарську діяльність ТОВ "Львівбудмережі", з метою виявлення та вилучення необлікованих готівкових коштів, засобів зв`язку, комп`ютерно-копіювальної техніки, печаток, пластикових карток для зняття готівковий коштів, документів та інших предметів, речей щодо взаємовідносин ТОВ "Львівбудмережі" з ТОВ „Винники-Зерно (ЄДРПОУ 39850928), ТОВ „Яворівський комбікормовий завод (ЄДРПОУ 39850962), ТОВ „Сокар Плюс (ЄДРПОУ 39776258), ПП „Агро-фірма Убині (ЄДРПОУ 35785599), ТОВ „Бастіон Тайм (ЄДРПОУ 38370394), ТОВ „РЗ Консалтинг(ЄДРПОУ 40015625), ТОВ „Будівельний центр Юпітер (ЄДРПОУ 40027693), ТОВ „Будівельний центр Меркурій (ЄДРПОУ 40027696), ТОВ „Львівбудмережі (ЄДРПОУ 38501958), ПП „Вікторі А (ЄДРПОУ 38243400),, інших суб`єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів, а також фізичних осіб від імені яких здійснювалося зняття готівкових коштів з банківських установ та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб, які діяли у співучасті між собою, впродовж 2014-2015 років, здійснювалась незаконна діяльність, пов`язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, серед яких ОСОБА_4 , суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП „Проект-інвест (ЄДРПОУ 39051162), ТОВ „ККМ-Схід (ТОВ „Проект-інвест 1 ЄДРПОУ 34559632), ТОВ „Проект-інвест 2 (ЄДРПОУ 34605641), ТОВ „Натура Ексім (ЄДРПОУ 39342038), ПП „Ромо (ЄДРПОУ 30163150), ПП „Ігор та Фабіо (ЄДРПОУ 37527713), ТОВ„Інтеграл менеджмент (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Агрологістик (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ„Сантехніка та механізація (ЄДРПОУ 39211191), ТОВ „Агросмарт-70(ЄДРПОУ 39355230), ТОВ „Стеко Інвест-79(ЄДРПОУ 39619376), ТОВ „Октавія-ЛТД (ЄДРПОУ 39643613), ТОВ „Неаполітана-16 (ЄДРПОУ 39224127), ПП „Прикарпаття Акцент (ЄДРПОУ 39440048), ТОВ„Інтеграл логістик (ЄДРПОУ39376093), ТОВ „Немо Етієне (ЄДРПОУ 38821084), ПП „Джанго Будсервіс (ЄДРПОУ 39693198), ПП „Львівавторем (ЄДРПОУ 22343723), ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356), ТОВ „Відпочинок в Карпатах (ЄДРПОУ 39413077), ТОВ„Асфалті Тре Б.Н.(ЄДРПОУ 39401171), ТОВ „Будівельне управління Карпатспецбуд (ЄДРПОУ 38627248), ПП „Метінвест-80 (ЄДРПОУ 39604312), ТОВ„Каскад Карпати-44 (ЄДРПОУ 39556715), через яких співвиконавцями знімались готівкові кошти з банківських рахунків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ „Львівбудмережі (ЄДРПОУ 38501958), пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на загальну суму 8,4 млн. грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що за адресою: м.Львів, вул.Джерельна, 69, де здійснює фактичну господарську діяльність ТОВ „Львівбудмережі, можуть знаходитися речі, комп`ютерна техніка, не обліковані готівкові кошти, господарські та банківські документи, пластикові картки для зняття готівковий коштів, печатки ТОВ „Львівбудмережі по взаєморозрахунках з ТОВ „Винники-Зерно, ТОВ „Яворівський комбікормовий завод, ТОВ „Сокар Плюс, ПП „Агро-фірма Убині, ТОВ „Бастіон Тайм, ТОВ „РЗ Консалтинг, ТОВ „Будівельний центр Юпітер, ТОВ „Будівельний центр Меркурій, ПП „Вікторі А, інших суб`єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів, а також фізичних осіб від імені яких здійснюється зняття готівкових коштів з рахунків банківських установ.

У зв`язку з тим, що є достатньо підстав вважати, що у приміщенні, за адресою: м. Львів, вул. Джерельна, 69, в якому здійснюється незаконна господарська діяльність ТОВ „Львівбудмережі пов`язана із схемою "конвертації" коштів, зберігаються готівкові кошти, засоби зв`язку, комп`ютерна-копіювальна техніка, печатки, документи та інші предмети, речі, щодо діяльності з ТОВ „Винники-Зерно (ЄДРПОУ 39850928), ТОВ „Яворівський комбікормовий завод (ЄДРПОУ 39850962), ТОВ „Сокар Плюс (ЄДРПОУ 39776258), ПП „Агро-фірма Убині (ЄДРПОУ 35785599), ТОВ „Бастіон Тайм (ЄДРПОУ 38370394), ТОВ „РЗ Консалтинг(ЄДРПОУ 40015625), ТОВ „Будівельний центр Юпітер (ЄДРПОУ 40027693), ТОВ „Будівельний центр Меркурій (ЄДРПОУ 40027696), інших суб`єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів, а також фізичних осіб від імені яких здійснювалося зняття готівкових коштів з банківських рахунків, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Львівбудмережі» (ЄДРПОУ 38501958), що за адресою: м.Львів, вул.Джерельна, 69, можуть знаходитись необліковані готівкові кошти, засоби зв`язку, комп`ютерна копіювальна техніка, печатки, пластикові картки та інші предмети, речі, що стосуються незаконної господарської діяльності ТОВ «Львівбудмережі» по взаєморозрахунках з вищевказаними СГД з ознаками фіктивності, а також інші речі та предмети, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вказати на всіх учасників злочинної діяльності та мати доказове значення у справі, відтак, у вказаному приміщенні слід провести обшук з метою виявлення зазначеного, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в офісних та інших підсобних приміщеннях, сховищах, в яких здійснює діяльність ТОВ «Львівбудмережі» (ЄДРПОУ 38501958), що за адресою: м.Львів, вул.Джерельна, 69, які належать на праві власності ТОВ «Львівське АТП 24654» та ТОВ «Галіція Апартментс».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1