Ухвала

від 26.01.2016 по справі 334/457/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 26.01.2016

Справа № 334/457/16-к

Провадження № 1-кс/334/152/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

при секретарі ОСОБА_2 ;

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12014080050005109 від 30.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.1 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

30.12.2014 до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення від директора ТОВ фірма Аліна ЄДРПОУ 13630563 ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, в особі ПП Спецпромтехмаш шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ фірма Аліна, чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 420,798,00 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, матеріали внесено до ЄРДР під №12014080050005109 від 30.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

12.06.2015 до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення від директора ТОВ фірма Аліна ЄДРПОУ 13630563 ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, в особі ПП Спецпромтехмаш шахрайським шляхом повторно заволоділа грошовими коштами ТОВ фірма Аліна, чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 55000,00 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, матеріали внесено до ЄРДР під №12015080050002781 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані кримінальні провадження вчинені однією особою (ми), у зв`язку з чим, 19.01.2016 були об`єднані в одне провадження.

Досудовим слідством встановлено, що 23.09.2014 р. між ПП «Спецпромтехмаш» ЄДРПОУ 36723837 та ТОВ фірма «Аліна» ЄДРПОУ 13630563 був укладений договір № 23/09-14 поставки, згідно якого ПП «Спецпромтехмаш» зобов`язалось поставити ТОВ фірма «Аліна» труби НКТ 73,02х5,51 гр.-Р-110, ГОСТ 633-80 у кількості 43,0 тони за ціною 9786 грн. за одну тону, в т.ч. ПДВ 20% на загальну суму 420798 грн. Згідно специфікації до договору, вся партія товару в кількості 43 тони протягом 5-10 днів після зарахування коштів на рахунок ПП «Спецпромтехмаш» повинна була поставлена ТОВ фірма «Аліна» в Полтавську обл. за 100 % передплатою. На виконання вказаного договору, ТОВ фірма «Аліна» перерахувала на рахунок ПП «Спецпромтехмаш» грошові кошти в сумі 420798,00 грн., що підтверджуються платіжним дорученням № 73 від 05.11.2014 р. При цьому поставка товару ПП «Спецпромтехмаш» повинна бути виконана в строк до 15.11.2014 р. Однак, в строки передбачені договором № 23/09-14 ТОВ фірма «Аліна» товар поставлений не був, чим спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Аліна» ОСОБА_6 повідомив, що в вересні 2014 р. в мережі Інтернет ним було знайдено оголошення про продаж труб 73,02х5,51 гр.-Р-110, ГОСТ 633-80. ОСОБА_6 за телефоном вказаному у оголошенні подзвонив продавцю, який представився як ОСОБА_7 , співробітник ПП «Спецпромтехмаш».Повідомив ,що для здійснення поставки потрібна 100% передоплата, що поставка буде здійснюватись від імені ПП «Спецпромтехмаш» директором якого є ОСОБА_8 , а також що труби необхідно підгот увати, оскільки вони тривалий час знаходились просто неба.

25.11.2015 р. після оплати товару, за спливом строку поставки ОСОБА_6 приїхав на адресу офісу ПП «Спецпромтехмаш» м. Нікополь, вул. Херсонська, 264 для з`ясування причин невиконання умов договору з ОСОБА_8 , але встановив, що за юридичною адресою ПП «Спецпромтехмаш» знаходиться житловий будинок, в якому постійно проживає ОСОБА_8 . ОСОБА_8 пояснив, що грошові кошти отримані від ТОВ фірма «Аліна» він перевів у готівку та в подальшому перерахував їх на банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 . До теперішнього часу товар на суму 420798,00грн. не поставлений, збитки не відшкодовані.

Крім того, в січні 2015 до ОСОБА_6 по телефону звернувся директор ТОВ Альянс-Інструмент ОСОБА_9 , який повідомив, що він діє від імені ОСОБА_7 . ОСОБА_9 повідомив, що у

разі якщо ОСОБА_6 перерахує на рахунок ТОВ Альянс-Інструмент грошові кошти в сумі 55000,00 грн., ніби-то для реставрації вказаних труб та приведення їх у товарний вигляд та для подальшого продажу, в тому випадку ОСОБА_7 поверне йому вищевказані грошові кошти в сумі 420 798,00 грн. Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_9 пообіцяв повернути 420 798,00 грн. з урахуванням всіх витрат. За спливом пяти місяців, після перерахування грошових коштів в сумі 55000,00 грн., ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів з заявою про вчинення кримінального правопорушення та спричинення йому матеріального збитку. До теперішнього часу грошові кошти не повернуті. Зі слів ОСОБА_9 він передав грошові кошти в сумі 55000,00 грн. ОСОБА_7 , однак труби продати не вдалось.

Після чого, влітку 2015 р. із відкритого джерела інформації єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, ОСОБА_6 дізнався, що ПП «Спецпромтехмаш» ЄДРПОУ 36723837 знаходиться у стані припинення.

Досудовим слідством встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 46853201 від 03.11.2015 р., встановлено, що адміністративна будівля за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ АВМ.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що в квартирі за вказаною адресою, можуть знаходитись грошові кошти отримані шахрайським шляхом від директора ТОВ фірма «Аліна» ОСОБА_6 , інші речі або документи та записи, встановлення яких необхідно для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги, те що для забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування та зібрання доказів причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вказаного злочину, встановлення місця знаходження грошових коштів, а також інших речей, які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, встановлення інших свідків та осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук за адресою реєстрації ПП «Спецпромтехмаш» ЄДРПОУ 36723837, а саме: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Херсонська, 264 .

Клопотання слідчого погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_5 , оформлене відповідно до вимог ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий підтримала клопотання про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали: витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування № 12014080050005109 від 30.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копію протоколу допиту ОСОБА_6 приходить до висновку , що клопотання підлягає задоволенню

Враховуючи викладене, керуючись ст.223, 234 КПК України,-

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про проведення обшуку задовольнити.

Надати, слідчому ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_5 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та знаходження ПП «Спецпромтехмаш» за адресою : Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул.Херсонська,264, з метою виявлення доказів причетності ОСОБА_7 . ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення злочину, а саме:договорів, квитанцій, касових ордерів , інших документів , які підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Аліна», бухгалтерських документів по руху грошових коштів та матеріальних цінностей , чекових книжок на зняття готівки з рахунків «Спецпромтехмаш», списки та трудові книжки працівників ПП «Спецпромтехмаш», установчі документи «Спецпромтехмаш», телефони, записники директора ОСОБА_8 .

Ухвала діє до 26.02.2026року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя: ОСОБА_1