Ухвала

від 26.01.2016 по справі 759/1142/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/304/16

ун. № 759/1142/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого товариства з обмеженою відповідальністю «Базис Імплекс» про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

25.01.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, а саме в приміщеннях в яких знаходиться АТ «Банк «Фінанси та кредит» (м. Київ, вул.Артема, 60), Філії «центральне РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (01133, м. київ, вул. Щорса, 31) та в інших приміщеннях АТ «Банк «Фінанси та Кредит», його філії, відділень з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів та інших речей злочинного посягання, що можуть стосуватися взаємовідносин ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37832430) і даного банку щодо переказу коштів згідно платіжних доручень № 012 від 25.12.2014р. на суму 10000 дол. США, № 013 від 29.12.2014р. на суму 37730 дол. США з рахунку ТОВ «Базис Імплекс» № 260010171443.02 в доларах США за період з 25.12.2014р. і по 19.07.2015р.

В обгрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 посилалася на те, що у провадженні Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12015100080005946 від 18.06.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дане кримінальне провадження внесене в ЄРДР по факту незаконних дій працівників Відділення № 30 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Постановою про залучення представника потерпілого від 06.10.2015р на підставі ст. 55 КПК України було визначено, що потерпілою стороною в даному кримінальному провадженні є юридична особа ТОВ «БАЗИС ІМПЕКС», місцезнаходження: м.Київ, вул.Якутська, 10.

15.12.2015р. слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і надано дозвіл адвокату ОСОБА_3 в інтересах потерпілого в кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які вказані в ухвалі у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та у відділенні № 30 філії «центральне РУ» АТ «Банк «Фінванси та Кредит».

Ухвала діяла один місяць, тобто до 15.01.2016р. Станом на 21.01.2016р. АТ «Банк «Фінаси та Кредит» не надано жодних документів згідно ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, АТ «Банк «Фінаси та Кредит» не виконано вищевказану ухвалу, що є підставою для надання судом дозволу на проведення обшуку відповідно до ст. 166 КПК України.

Потерпілому не відомо, де можуть зберігатьися документи, щодо яких судом надано тимчасовий доступ до речей та документів. Ці документи можуть зберігатись, як в одному приміщенні банку, так і в кількох приміщеннях, а саме потерпілому відомі такі адреси: АТ «Банк «Фінанси та кредит» (04050, м. Київ, вул.Артема, 60), Філія «Центарльнеп РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», код банку 300937 (01133, м. Київ, вул.Щорса, 31)

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, частиною 2 передбачено у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів застосовується кримінальна процесуальна санкція. Слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Така ухвала повинна відповідати вимогам, встановленим ст. 235 КПК. Ухвала виконується за правилами, передбаченими ст. 236 КПК.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15.12.2015р. задоволено клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого у кримінальному провадженні ТОВ «Базис Імплекс» про тимчасовий доступ до речей та документів та надано їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Відділення №30 Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, пр-т Перемоги, 77/1) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, вул. Артема, 60), а саме:- документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 37832430) і даного банку щодо переказу коштів згідно платіжних доручень №012 від 25.12.2014 року на суму 10000 доларів США та №013 від 29.12.2014 року на суму 37730 доларів США з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_1 в доларах США за період з 25.12.2014 по 19.07.2015 року: свіфт-протоколи, виписки по кореспондентських рахунках банку, на які було перераховано зазначені грошові кошти ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_1 в доларах США; документи, які підтверджують факт перерахування цих коштів на інші рахунки, в тому числі кореспондентські рахунки банку; документи, що вказують хто приймав рішення про перерахування цих коштів на кореспондентські рахунки та інші рахунки; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) здійснювали такий перерахунок грошових коштів ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» з його рахунку № НОМЕР_1 в доларах США на кореспондентські рахунки чи інші рахунки; - документів за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які вказані у виписці банку від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 , як підстава зарахування гривневого еквіваленту від продажу долара США; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) приймали рішення щодо операції по зарахуванню гривневого еквіваленту від продажу долара США, вказаній у виписці від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 ; документи (в тому числі і виписки по рахунку), що вказують з якого рахунку відбулось перерахування валютних коштів в розмірі 10000 доларів США та 37730 доларів США для зарахування 17.07.2015 року гривневого еквіваленту на рахунок ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 , з можливістю вказаним адвокатом вилучити копії вказаних документів, які знаходяться у володінні Відділення №30 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 25745867, МФО 300937) (м. Київ, пр. Перемоги, 77/1) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131) (м. Київ, вул. Артема, 60). У разі будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину їх ненадання.

Зважаючи на те, що оскільки згідно ухвали слідчого судді від 15.12.2015р. надано дозвіл адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів віділень банку за адресами: м. Київ, пр. Перемоги, 77/1 та м. Київ, вул.Артема, 60, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. 166 , 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, в яких знаходиться відділення № 30 Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, пр-т. Перемоги, 77/1) та АТ «Банк» «Фінанси та Кредит»(м. Київ, вул.Артема, 60) з метою виявлення та фіксації відомостей відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів та інших речей злосинного посягання, що можуть стосуватися взаємовідносин ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37832430) і даного банку щодо переказу коштів згідно платіжних доручень №012 від 25.12.2014 року на суму 10000 доларів США та №013 від 29.12.2014 року на суму 37730 доларів США з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_1 в доларах США за період з 25.12.2014 по 19.07.2015 року: свіфт-протоколи, виписки по кореспондентських рахунках банку, на які було перераховано зазначені грошові кошти ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_1 в доларах США; документи, які підтверджують факт перерахування цих коштів на інші рахунки, в тому числі кореспондентські рахунки банку; документи, що вказують хто приймав рішення про перерахування цих коштів на кореспондентські рахунки та інші рахунки; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) здійснювали такий перерахунок грошових коштів ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» з його рахунку № НОМЕР_1 в доларах США на кореспондентські рахунки чи інші рахунки; документів за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які вказані у виписці банку від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 , як підстава зарахування гривневого еквіваленту від продажу долара США; документи, які вказують , які працівники банку (їх посада, ПІБ) приймали рішення щодо операції по зарахуванню гривневого еквіваленту від продажу долара США вказаній у виписці від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 ; документи (в тому числі і виписки по рахунку), що вказують з якого рахунку відбулось перерахування валютних коштів в розмірі 10000 доларів США та 37730 доларів США для зарахування 17.07.2015 року гривневого еквіваленту на рахунок ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» № НОМЕР_4 .

Доручити проведення обшуку слідчому Святошинського УП ГУНП України в м. Києві, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, за участю адвоката ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: