Ухвала

від 17.08.2015 по справі 201/13500/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВ ИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13500/15-к

провадження № 1-кс/201/8291/2015

УХВАЛА

17 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у вересні 2012 року службовими особами управління охорони навколишнього природнього середовища Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області було проведено тендер на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна у м. Дніпродзержинську.

Результатом проведення процедури закупівлі стало укладення договору про закупівлю від 31.08.2012 року з ПП «Спецбудтрест» на загальну суму 9 196 644, 71 грн.

В ході перевірки встановлено, що службові особи Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест» з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли в офіційні документи акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завідомо неправдиві відомості, щодо всього обсягу виконаних робіт, хоча фактично зазначені роботи взагалі не виконувались.

В зв`язку з вищевикладеним в діях службових осіб Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

26.03.2015 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР, кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер №42015040000000254 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.08.2012 Управлінням промисловості та екології Дніпродзержинської міськради Дніпропетровської області, ЄДРПОУ 33247458, м. Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 19 укладено договір № 6-601 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна м. Дніпродзержинськ». Сума за договором - 9 млн. 196 тис. 644,71 грн. (з ПДВ).

В 2013 році за вказаним об`єктом було профінансовано 1 млн. 810 тис. 576, 36 гривень. Кошти перераховано з р/р № НОМЕР_1 Управління промисловості та екології, відкритому в УДКСУ у м. Дніпродзержинська на розрахунковий рахунок ПП «Спецбудтрест» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614 за роботи, виконані у 2012 році.

Також, 30.12.2014 року Управлінням промисловості та екології з р/р № 35423102035406, відкритому в УДКСУ у м. Дніпродзержинська на розрахунковий рахунок ПП «Спецбудтрест» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" МФО 300614, перераховано 1 млн. 541 тис. 385 грн. за роботи, виконані у 2013 році.

Встановлено, що ПП «Спецбудтрест» отримані бюджетні кошти перераховувало на розрахункові рахунки ТОВ «Союз Ренессанс ЛТД», ЄДРПОУ 39401962, директор ОСОБА_4 , юридична адреса: м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд. 10/5, відкриті в АКБ «Новий», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ КБ «Надра», АТ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП Банк", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК".

На підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2015 здійснено виїмки по розрахунковим рахункам ТОВ «Союз Ренессанс ЛТД», відкритими в АКБ «Новий», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ КБ «Надра», АТ "УКРСИББАНК". АТ "ОТП Банк", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", проаналізовано подальший рух коштів з вказаних рахунків, проведено інші необхідні слідчі дії.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Херсонської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2015 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «СОЮЗ РЕНЕССАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39401962), ТОВ «ПРОМ-АГРО-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39716445), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРОПУ 38968386), ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (ЄДРПОУ 39614776), ТОВ «ТРЕСС» (ЄДРОПУ 39081024), ТОВ «СТРІМВЕСТ» (ЄДРПОУ 39401915), ТОВ «ПЛАТОНІК» (ЄДРПОУ 38139413), ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824), ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39078781), ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «СІТІ-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 39716639), ПП «ВЕЛЕС ПРОФІ» (ЄДРПОУ 39826387), ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445), ТОВ «САНТІ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 39716534) та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення незаконних операцій по перерахуванню бюджетних коштів з метою їх «конвертації», що спричинили тяжкі наслідки державному бюджету України в сумі понад 1 млн. грн., причетні керівники та засновники наступних підприємств: ТОВ «СОЮЗ РЕНЕССАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39401962), ТОВ «ПРОМ-АГРО-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39716445), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРОПУ 38968386), ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (ЄДРПОУ 39614776), ТОВ «ТРЕСС» (ЄДРОПУ 39081024), ТОВ «СТРІМВЕСТ» (ЄДРПОУ 39401915), ТОВ «ПЛАТОНІК» (ЄДРПОУ 38139413), ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824), ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39078781), ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «СІТІ-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 39716639), ПП «ВЕЛЕС ПРОФІ» (ЄДРПОУ 39826387), ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445), ТОВ «САНТІ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 39716534).

Встановлено, що засновник та директор ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРОПУ 38968386), ТОВ «САНТІ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 39716534) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з червня 2015 року орендує офісне приміщення в буд. АДРЕСА_1 , де здійснюється оформлення бухгалтерських документів, знаходяться печатки підприємств, та фактично відбувається злочинна діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, буд. АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Перший Проспект» (ЄДРПОУ 35114181).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісу ОСОБА_6 в буд. АДРЕСА_1 , який належить ТОВ «Перший Проспект» (ЄДРПОУ 35114181), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2013 по теперішній час в ході діяльності наступних підприємств: ТОВ «СОЮЗ РЕНЕССАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39401962), ТОВ «ПРОМ-АГРО-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39716445), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРОПУ 38968386), ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (ЄДРПОУ 39614776), ТОВ «ТРЕСС» (ЄДРОПУ 39081024), ТОВ «СТРІМВЕСТ» (ЄДРПОУ 39401915), ТОВ «ПЛАТОНІК» (ЄДРПОУ 38139413), ПП «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824), ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39078781), ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «СІТІ-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 39716639), ПП «ВЕЛЕС ПРОФІ» (ЄДРПОУ 39826387), ТОВ «ПРІМЕКС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39826445), ТОВ «САНТІ-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 39716534) та інших, банківські картки, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам`яті, тощо).

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 42015040000000254, вважаю клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах клопотання не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1