Ухвала
від 27.01.2016 по справі 470/56/16-к
БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/470/10/16

Справа № 470/56/16-к

У Х В А Л А

27 січня 2016 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в публічному акціонерному товаристві ( далі ПАТ ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по даним матеріалам, заслухавши думку прокурора,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.11.2015 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , під надуманим приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволоділа шляхом обману грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 126,720 грн. та ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 84,480 грн., які були перераховані з цих господарств на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.01.2016 року слідчим слідчого відділу до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками ч.3 ст.190 КК України ( шахрайство), а цьому кримінальному провадженню присвоєно № 120161501600000018.

Прокурор відділу просить надати слідчому СВ Березнегуватського відділення поліції Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, або іншим співробітникам поліції за його дорученням, доступ до інформації, що міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення необхідних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березнегуватського відділення поліції Снігурівського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , або іншим співробітникам поліції за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄРДПУО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 та документів, які були подані для відкриття цього рахунку і документів, на підставі яких з 09.11.2015 по 19.01.2016 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів по ньому, та можливість їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши банк надати:

- інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 09.11.2015 по 19.01.2016;

- оригінали документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів, необхідних для розпорядження коштами по рахунку;

- дані фото ( відео ) фіксації осіб під час зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- документи, на підставі яких з 09.11.2015 по 19.01.2016 здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у тому числі дані про телефоні номери та IP- адреси, з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

У разі невиконання посадовими особами банку ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудБерезнегуватський районний суд Миколаївської області
Дата ухвалення рішення27.01.2016
Оприлюднено03.04.2023
Номер документу55302142
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —470/56/16-к

Ухвала від 10.05.2017

Кримінальне

Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Міщенко Г. В.

Ухвала від 10.05.2017

Кримінальне

Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Міщенко Г. В.

Ухвала від 04.02.2016

Кримінальне

Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Міщенко Г. В.

Ухвала від 27.01.2016

Кримінальне

Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Міщенко Г. В.

Ухвала від 27.01.2016

Кримінальне

Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Міщенко Г. В.

Ухвала від 27.01.2016

Кримінальне

Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Міщенко Г. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні