Ухвала

від 24.12.2015 по справі 759/19708/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5296/15

ун. № 759/19708/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку у нежитловому приміщенні у межах кримінального провадження № 32015100080000033 порушеного 20.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України

В С Т А Н О В И В :

24 грудня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Енергостройінвест» (код ЄДРПОУ 34834367) по взаємовідносинах із ТОВ «Торговий дім Енергостройінвест» (код ЄДРПОУ 38799405), ТОВ «Хімфармінвест» (код ЄДРПОУ 36460606), ТОВ «Телдері-Трейд» (код ЄДРПОУ: 39814544) та іншими фіктивними підприємствами.

Вивчивши клопотання із долученими до нього матеріалами і заслухавши пояснення слідчого, суд встановив, що службові особи ПП ВКФ «Проксин» (код ЄДРПОУ 20576423) при здійснені фінансово-господарської діяльності із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39182365), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ЄДРПОУ 39187693), ТОВ "Ортфін Ліга" (код за ЄДРПОУ 39199284), ТОВ "ВОЯН" (код за ЄДРПОУ 39331749), ТОВ "АСТЕГ" (код за ЄДРПОУ 39243045), TOB "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39229214), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ЄДРПОУ 38605870), TOB "МІКРОКОМ" (код за ЄДРПОУ 32203928), ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 36787445), ТОВ "БІАНС" (код за ЄДРПОУ 38211940), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ЄДРПОУ 39331843), ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39336422), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР" (код ЄДРПОУ 38473292), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39277561), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38463682), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39341521), ТОВ "НОТТЕС" (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА" (код ЄДРПОУ 38914241), ТОВ "РОС-БЕСТ" (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39232269), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ" (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО" (код ЄДРПОУ 38193161), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" (код ЄДРПОУ 39204645) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 11 млн. грн.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на ім`я підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ЄДРПОУ 39167499), ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39182365), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ЄДРПОУ 39187693), ТОВ "Ортфін Ліга" (код за ЄДРПОУ 39199284), ТОВ "ВОЯН" (код за ЄДРПОУ 39331749), ТОВ "АСТЕГ" (код за ЄДРПОУ 39243045), TOB "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39229214), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ЄДРПОУ 38605870), TOB "МІКРОКОМ" (код за ЄДРПОУ 32203928), ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 36787445), ТОВ "БІАНС" (код за ЄДРПОУ 38211940), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ЄДРПОУ 39331843), ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 38852387), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39336422), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР" (код ЄДРПОУ 38473292), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39277561), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38463682), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39341521), ТОВ "НОТТЕС" (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА" (код ЄДРПОУ 38914241), ТОВ "РОС-БЕСТ" (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" (код ЄДРПОУ 39232269), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ" (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО" (код ЄДРПОУ 38193161), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" (код ЄДРПОУ 39204645), ТОВ «Телдері-Трейд» (код ЄДРПОУ 39814544) та в подальшому використовували реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки вищевказаних ФСПД, з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні господарських операцій та не відображуючи їх в бухгалтерському та податковому обліках.

Допитаний директор ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ЄДРПОУ 39167499) ОСОБА_5 повідомив, що підприємство не реєстрував, до фінансово-господарської діяльності не причетний, будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладав та не підписував, печаткою та системою «клієнт-банк» не користувався.

Допитана як свідок директор ТОВ «Телдері-Трейд» (код ЄДРПОУ 39814544) ОСОБА_6 , яка повідомила, що підприємство не реєструвала, до фінансово-господарської діяльності не причетна, будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладала, податкову та бухгалтерську звітність не підписувала, печаткою ТОВ «Телдері-Трейд» не володіла та не користувалася.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Однак, як вказано у клопотанні, TOB "МІКРОКОМ" (код за ЄДРПОУ 32203928) мало взаємовідносини із ТОВ «Телдері-Трейд» (код ЄДРПОУ 39814544), при цьому, не надавши суду таких доказів.

Крім того, вилучення у підприємства оригіналів вказаних документів може мати негативний вплив на господарську діяльність підприємства.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва