Вирок

від 22.01.2016 по справі 522/531/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа№522/531/16-к

1-кп/522/29/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі обвинувальний акт по матеріалам кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000608 від 11.08.2015, відносно:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеса, українки за національністю, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, працюючої на посаді директора ТОВ «САН.НІКОЛС», зареєстрованої за адресою, АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої;

обвинуваченої у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно статуту ТОВ «САН.НІКОЛС» (нова редакція), затвердженого 31.01.2013, одними з напрямків діяльності товариства є діяльність агентств працевлаштування та відповідно до наданої ліцензії здійснення посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Засновником та директором ТОВ «САН.НІКОЛС» є громадянка України ОСОБА_4 .

Приблизно на початку серпня 2015 року ОСОБА_5 , який за фахом є кваліфікованим матросом, дізнавшись від своїх знайомих, також осіб з числа тих, що працюють на іноземних судах, про те, що директор ТОВ «САН.НІКОЛС» ОСОБА_4 здійснює допомогу у проходженні курсів, отримані сертифікатів та успішній здачі іспитів, для отримання підвищення або підтвердження відповідної кваліфікації моряків, прибув за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «САН.НІКОЛС» за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 «Б» де звернувся до ОСОБА_4 .

Під час особистої зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про свій намір та намір свого брата - ОСОБА_6 піти в закордонний рейс, та необхідність отримання додаткових сертифікатів та складання іспитів, з метою працевлаштування в якості кваліфікованого матроса на іноземних судах, та отримання робочого диплому моряка, оскільки свій він загубив.

ОСОБА_4 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , через підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_5 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї певного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти в отримані вказаних документів, а також гарантувала успішну здачу іспитів в Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, та отриманні послужної книжки моряка, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

Зокрема за здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про необхідність передачі їй грошових коштів для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, та особам які здійснюють видачу послужної книжки моряка зокрема у розмірі 280 доларів США, та відповідно за видачу послужної книжки моряка ще необхідно було надати 100 доларів США.

При цьому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв`язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішній здачі іспитів, не звертаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_5 допомогу в вирішені вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_4 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_5 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків у розмірі 280 доларів США передавати не буде, а привласнить їх, крім того привласнить ще грошові кошти за видачу послужної книжки моряка у сумі 100 доларів США оскільки усвідомлювала те, що ОСОБА_5 не проходив практику відомості про які вона мала намір внести до послужної книжки.

В свою чергу ОСОБА_5 усвідомлюючи, що ОСОБА_4 тривалий час працює у крюінговій компанії свою діяльність здійснює у одному будинку де розміщено Одеська регіональна філія інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків, дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішій здачі іспитів та отримання послужної книжки моряка, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми грошових коштів.

21.08.2015 ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 та підбурювання останнього до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила, що йому необхідно прибути до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де передати її помічнику на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 380 доларів США (що за курсом НБУ склало 8371,4 грн) нібито для подальшої передачі службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків за успішну здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка. У той же день ОСОБА_5 успішно склав заліки та отримав протокол про складання іспиту переконавшись у тому, що ОСОБА_4 допомагає у вирішенні його питання.

Крім того, на початку вересня 2015 року, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення повідомила останнього, що у зв`язку з наявністю у неї певного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти йому в отримані вказаних документів, а саме: свідоцтві фахівця за курсом призначення обов`язків членів екіпажу з охорони судна, свідоцтві фахівця за курсом ознайомлення, початкової підготовки та інструктажу з питань безпеки для всіх моряків, а також гарантувати успішну здачу іспитів в Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та отриманні послужної книжки моряка, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

За здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 про необхідність передати їй грошові кошти у розмірі 1200 доларів США для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам які здійснюють видачу відповідних документів що підтверджують можливість роботи моряком.

При цьому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що під час отримання сертифікатів проблем не виникне, усвідомлюючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв`язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішної здачі іспитів, не звертаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_6 допомогу в вирішені вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_4 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_6 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам які здійснюють видачу відповідних документів що підтверджують можливість роботи моряком у розмірі 1200 доларів СІЛА передавати не буде, а привласнить їх.

В свою чергу ОСОБА_6 усвідомлюючи, що ОСОБА_4 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних сертифікатів та здачі іспитів, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми грошових коштів.

17.11.2015 біля 13 години ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та підбурювання до замаху на надання неправомірної вигоди, з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з останніми в офісному приміщені АДРЕСА_3 де під час бесіди у зв`язку з затриманням видачі послужної книжки ОСОБА_5 , погодилась на знижку та повідомила про необхідність передати їй грошові кошти у сумі 1100 доларів США для передачі їх нібито службовим особам Одеської регіональної філії інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та іншим службовим особам, які здійснюють видачу відповідних документів що підтверджують можливість роботи моряком. В свою чергу ОСОБА_6 будучи введеним в оману передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 500 доларів США (що за курсом НБУ становить 11600 грн), за успішну здачу кваліфікаційних іспитів та отримання дозвільних документів моряка.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України, підтвердивши обставини, визнав повністю та підтвердив обставини вчинених нею кримінальних правопорушень. Обвинувачена ОСОБА_4 викладені вище в описовій частині вироку фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень не оспорювала.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким із учасників процесу не оспорюються. Судом з`ясовано, що обвинувачений та інші учасники процесу правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає.

Розгляд кримінального провадження проводився стосовно обвинуваченого в межах пред`явленого йому обвинувачення.

При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає, що вину обвинуваченої ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень в судовому засіданні доведено повністю, а зібраних доказів достатньо для визнання її винної.

Таким чином, враховуючи викладене, суд кваліфікує дії ОСОБА_4 :

- - за ч. 1 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство);

-за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України - підбурювання до замаху до надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

При призначенні виду та міри покарання ОСОБА_4 суд, відповідно до положень ст.65 КК України, враховує особу обвинуваченої, характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених кримінальних правопорушень, обставини їх вчинення, наявність матеріалів які позитивно характеризують обвинувачену, пом`якшуючі обставини.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , згідно ст. 66 КК України, суд визнає: відносить щире каяття, сприяння розкриттю кримінального правопорушення, наявність малолітньої дитини ІНФОРМАЦІЯ_2 , відсутність заподіяної шкоди, а саме відсутність претензій з боку потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що обвинувачена ОСОБА_4 кримінальне правопорушення вчинила вперше, щиро кається, має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , сприяла у розкритті кримінального правопорушення, відсутність заподіяної шкоди, а також відсутності претензій з боку потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суд, призначити покарання вважає, що слід призначити покарання визначене санкцією ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України:

-за ч. 1 ст. 190 КК України у виді штрафу, у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 850 гривень;

-за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України - у виді штрафу, у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 10200 гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у виді штрафу, у розмірі 600 неоподаткованих розмірів доходів громадян, у сумі 10200 гривень і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої та для запобігання вчиненню нею нових злочинів у майбутньому.

У відповідності до ст. 124 КПК України, процесуальні витрати на залучення експерта в сумі 2150,40 гривень підлягають стягненню із ОСОБА_4 на користь держави.

Питання речових доказів суд вирішує у порядку передбаченомуст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.65,66,67 КК України,ст.342-380 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 1 ст. 190 КК України у виді штрафу, у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень;

-за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України у виді штрафу, у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 10200 ( десять тисяч двісті) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у виді штрафу, у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у сумі 10200 (десять тисяч двісті) гривень.

Судові витрати за проведення криміналістичної експертизи спеціальних хімічних речовин, згідно акту № 7206/17 від 21.12.2015 року стягнути із ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави 2150,40 (дві тисячі сто п`ятдесят гривень сорок копійок).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.11.2015 року (справа №522/23180/15-к, №1-«кс»/522/19003/15), на підставі клопотання слідчого погодженого з прокурором, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12015160000000680 від 11.08.2015 року, а саме скасувати арешт накладений на майно яке вилучено під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , у автомобілі BMW x1 державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 , у підозрюваній ОСОБА_4 :

- світлокопії документів на ім`я ОСОБА_8 сертифікат моряка № 00423/2010/07, свідоцтво кваліфікованого матроса № НОМЕР_2 , свідоцтво № НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, посвідчення особи моряка, сертифікат № НОМЕР_4 ;

- світлокопії документів на ім`я ОСОБА_9 диплом штурмана № НОМЕР_5 , посвідчення особи моряка серії НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 , сертифікат № НОМЕР_8 , а також дві фотокартки чоловіків в двох екземплярах.

- печатка M.V. Mineral New York із чорнильницею до печатки;

- копія паспорта громадянина України серія НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 ;

- акт прийому-передачі нежитлового приміщення від 31.08.2015;

- послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_10 серія № 00649/2011/24;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 25896677 та № 25896160;

- заява від імені ОСОБА_11 ;

- заява від імені ОСОБА_12 ;

- блокнот із обкладинкою червоного кольору, який містить чорнові записи, та дві візитні картки компанії «Sannikols»;

- штамп «MSV THEBAUD SEA»;

- печатка «M/V Saxona»;

-штамп ДП УкрНДІ медицини транспорта;

-штамп «M.V. Duhallow»;

- печатка ТОВ «Уніпрайм» (код ЄДРПОУ 37279719);

- печатка капітана т/х «Lucky Sea»;

- печатка капітана т/х Slavutich;

- печатка «m/v Arnica»;

- штамп ДП НДІ медицини транспорту;

- штамп «Front driver Majuro»;

- печатка для службових документів Одеської національної морської академії;

- штамп «Front driver Majuro»;

- штамп «Stolt Surf»;

- печатка M/V «Barbro»;

- печатка M/V «Sparta»;

- печатка інспекції з питань підготовки та дипломування моряків;

- печатка «M/V St Paul»;

- печатка відділу кадрів ВАТ «Дунайсудноремонт»;

- печатка «M/V Maersk Stralsund»;

-печатка «Stolt Glory»;

- печатка «M/V Anarita»;

- печатка «M/V Lady Carina»;

- печатка «Billy J Ramey II»;

- печатка ДП «Сігал» ПАТ «Нейджелекс Ентерпрайзіс Лімітед»;

- гербова печатка Одеської національної морської академії;

-печатка «Sloeber»;

- печатка т/х «Генуя»;

- печатка «Syn Nazar»;

- гербова печатка державного вищого навчального закладу «Одеське морехідне училище рибної промисловості»;

- печатка «Clipper Faith»;

- печатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- печатка «M/V Frost»;

- печатка «Pagadder Deme»;

- штамп лікаря ОСОБА_13 ;

- печатка «M/V Adriana»;

- печатка M/T Afines Sun;

- гербова печатка капітана Іллічівського морського порту;

-гербова печатка капітана Миколаївського морського порту;

- печатка M/V Tabor;

- штамп M/V Segovia Tide;

- штамп Ingle maritime S.A.;

- печатка LPG/C «Gaz Atlantic»;

- печатка морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії;

- штамп ЧП «Стафф центр»;

- печатка «M/V D. Skalkeas»;

- гербова печатка Київського державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;

- печатка M/V Rock;

- печатка ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт»;

- штамп Marine Agency «Ukrseamen»;

- штамп MV Front Rider;

-гербова печатка капітана Одеського морського порту;

- печатка M/V «Tabor;

- штамп Cape Charles;

- печатка судно-механічного факультету Одеського національного морського університету;

- печатка M/V «Maersk Derby»;

- штамп центру морської медицини;

- печатка «Bourbon Liberty»;

- печатка Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків;

- печатка IMO № НОМЕР_10 ;

- печатка відділу кадрів ТОВ «Чорноморінвестгруп»;

- печатка M/V Quinta;

- печатка MV Pauline;

- печатка Training and Certify Centre of Seafarers;

- гербова печатка ДП «Судоремонтний завод «Україна»;

-печатка приватного вищого навчального закладу «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний центр»;

- гербова печатка ПТУ № 14;

- штамп відділу медичних оглядів ДП УКРНДІ Медицини транспорта;

- жорсткий диск Samsung S/N: 0575J1ETA00686;

- фотопринтер HP Photosmart 7660;

- карта пам`яті Transcend micro SD ємкістю 2 Гб;

- карта пам`яті Kingston MMC mobile ємкістю 1 Гб;

- USB-накопичувач інформації без написів;

- ламінатор «Agent-A4125 flat»;

- блокнот із написом «Amor, Love», в якому також знаходяться листи із чорновими записами;

- печатка ТОВ «ABC Maritime»;

- штамп M.V. Cape Provenge;

- печатка ТОВ «Бурбон офшор Україна»;

- штамп M.V. «СSCL New York»;

- печатка ТОВ «Унівіс ЛТД»;

- печатка філії ТОВ «Універсальні морські послуги»;

- свідоцтво фахівця у кількості 2 штук;

- сертифікати № 18237, № 156270;

- свідоцтво фахівця на ім`я ОСОБА_14 ;

- підтвердження на ім`я ОСОБА_15 ;

- сертифікат № 13549;

- плівки для ламінування в кількості 97 штук;

- посвідчення моряка на ім`я ОСОБА_16 ;

- свідоцтво на ім`я ОСОБА_17 з додатком;

-медична книжка на ім`я ОСОБА_18 ;

- сертифікат на ім`я ОСОБА_19 ;

- банківська картка № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_20 , а також оригінали іншої документації на 68 аркушах, які опечатано до одного пакету;

- два ключі із написами «26»;

- банківська картка «Марфін банку» на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_12 ;

-книги реєстрації підготовки кандидатів на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

- 2 купюри номіналом 50 євро кожна та одна купюра номіналом 20 гривень;

- світлокопії паспортів, анкет та іншої документації щодо працевлаштування моряків на 196 аркушах;

Крім цього, 17.11.2015 в автомобілі BMW X1 д/н НОМЕР_1 , яким користувалася ОСОБА_25 проведено обшук, в ході якого вилучено наступні предмети та документи:

-грошові кошти в сумі 550 доларів США та 2600 гривень НБУ;

-печатка ПП «Ел Бі Джі»;

-печатка ПП «Солекс»;

-печатка M/T High Courage Master;

-печатка капітана Одеського морського торговельного порту;

-печатка т/х «Хаджибей»;

- послужні книжки моряків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 ;

-Печатка ТОВ «Сан Ніколс»;

-Грошові кошти в сумі 3380 євро;

-Свідоцтво № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_28 ;

-Посвідчення моряків на ім`я ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .. ОСОБА_31 ;

-Аркуш з рукописним записом та підписом та печаткою капітана Одеського морського порту на звороті;

-Аркуш з рукописним записом з переліком осіб та цифрами на одному аркуші;

-Грошові кошти в сумі 200 доларів США;

-Ноутбук Apple серійний №C1MQ2A266941 та чохол до нього;

-Зошит у клітку із рукописними записами;

-Аркуш паперу із підписами та цифрами навпроти прізвищ;

Крім цього, 17.11.2015 під час огляду робочого столу ОСОБА_4 , який знаходився в офісі АДРЕСА_6 знайдено та вилучено наступні документи:

-Файл з документами на ім`я ОСОБА_32 серед яких знаходилися грошові кошти на загальну суму 350 доларів США;

-Мобільний телефон Iphone 6S білого кольору;

-Грошові кошти на загальну суму 3070 доларів США;

Крім цього, 17.11.2015 в приміщенні офісу № 419 по вул. Велика Арнаутська 2-б в м. Одесі в ході проведення обшуку вилучено наступні предмети та документи:

-Протокол № 000969/2015/04-СТ на ім`я ОСОБА_33 ;

-Блокнот синього кольору із рукописними записами;

-Заява на видачу документів на ім`я капітана ОМТП від ОСОБА_34 з додатками документів до заяви;

-Послужна книжка моряка ОСОБА_35 ;

-Свідоцтво № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_36 ;

-Диплом № 0013/2010/08;

-Сертифікат № 2040/2012;

-Свідоцтво № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_37 ;

-Сертифікат № 1785/2010 на ім`я ОСОБА_38 ;

-Лист із рукописними записами в лівому нижньому куті якого є запис «кожухар судовод»;

-Журнал єдиного обліку клієнтів на 100 арк.;

-Аркуш із рукописним переліком документів;

-Планшет Lenovo A3500-FL cерійний номер HCA6CFP2;

-Копія ліцензії ТОВ «Сан Ніколс»;

-Оригінали документів ОСОБА_39 ;

-Послужні книжки моряків на ім`я ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ;

-Сертифікат № 0063/2007 на ім`я ОСОБА_46 ;

-Сертифікат № 0256/2007;

-Свідоцтво № НОМЕР_16 ;

-Свідоцтво № НОМЕР_17 ;

-Сертифікат № 18743 та № 3/609/11 на ім`я ОСОБА_47 ;

-Свідоцтво № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_17 ;

-Послужна книжка моряка ОСОБА_48 ;

-Медична книжка ОСОБА_49 ;

-Посвідчення особи моряка ОСОБА_50 ;

-Медичний сертифікат ОСОБА_51 ;

-Медична книжка ОСОБА_52 ;

-Паспорт моряка ОСОБА_53 ;

-Додаток до свідоцтва кваліфікації ОСОБА_54 ;

-Свідоцтво № НОМЕР_19 ОСОБА_55 ;

-Особова медична книжка ОСОБА_56 ;

-Свідоцтво № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_54 ;

-Свідоцтво фахівця № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_57 ;

-Блокнот блакитного кольору із рукописними записами;

-Копія статуту ТОВ «Сан Ніколс»;

-Оригінал договору дарування на житлову площу по АДРЕСА_7 на ім`я ОСОБА_4 та витяг про реєстрацію;

- Посвідчення в замін військового квитка № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_58 ;

-Копії установчих документів ТОВ «Сан Ніколс»;

-Оригінал посвідчення № НОМЕР_23 ;

-Посвідчення моряка ОСОБА_10 ;

-Медична книжка ОСОБА_59 ;

-Медична книжка ОСОБА_60 ;

-Послужна книжка моряка ОСОБА_61 ;

-Свідоцтво № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_26 ;

-Свідоцтво та додаток № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_62 ;

-Додатки до свідоцтв НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_63 ;

-Додаток до свідоцтва № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_64 ;

-Додаток до свідоцтва № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_26 ;

-Додаток до свідоцтва № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_65 ;

-Додаток до свідоцтва № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_26 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_66 ;

-Медична книжка № 0430452 на ім`я ОСОБА_26 ;

-Свідоцтво № НОМЕР_28 ;

-Послужна книжка моряка ОСОБА_67 ;

-Печатка BVI STC Management Group;

-Документи на іноземній мові щодо реєстрації компанії BVI;

-Блокноти із рукописними записами чорного кольору Aplus, фіолетового кольору Moreskine, синього кольору Ecomomix, чорного кольору «поліграфіст, чорного кольору «UMA», горчичного кольору, червоного кольору Brisk, два блокноти синього кольору Brisk, жовтого кольору Basis.

-Лист ТОВ «Грінвуд ЛТД» у двох примірниках;

-Оригінал паспорту громадянина України ОСОБА_68 ;

-Аркуш із рукописним записом «MYLA»;

-Сертифікат № 0851/2012;

-Посвідчення № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_69 ;

-Особова медична книжка ОСОБА_70 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.11.2015 року (справа №522/23180/15-к, №1-«кс»/522/19025/15), на підставі клопотання слідчого погодженого з прокурором, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12015160000000680 від 11.08.2015 року, а саме скасувати арешт накладений на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_30 паспорт серії НОМЕР_31 виданий Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, а саме:

- нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №162360951101, квартира, об`єкт житлової нерухомості загальної площі 111,7 кв. м, житлова площа 67,7 кв.м, що розташована за адресою АДРЕСА_7 номер запису про право власності 6329190 від 14.07.2014, спільна часткова власність 26/100.

- нерухоме майно, реєстраційний номер майна №23738029, квартира загальною площею 29,8 житлова площа 16.1 кв.м, форма власності приватна 1/1, розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

- автомобіль марки BMW серії X-1, чорного кольору, 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , який вилучений та поставлений на арешт майданчик повернути власнику ОСОБА_4 .

Речові докази по кримінальному провадженню:

- флеш накопичувачі та ком пакт диски інв. № S65/4-2447, W65/4-2279,W65/4-2273, W65/4-2377, які знаходиться в матеріалах кримінального провадження - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

- змиви із лівої та правої руки ОСОБА_4 та зразок спеціальної хімічної речовини зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Грошові кошти у сумі 500 доларів США, а саме, десять купюр номіналом по 50 доларів США, кожна, серія МВ 94109491А, AF05439306B, JK33997494A, JG1549702A, MA04971447A, MK14604965A, JG33820703A, MB58125383A, JD02570433A, ME08313167A які знаходиться в матеріалах кримінального провадження повернути власнику ОСОБА_71 .

Запобіжний захід у вигляді застави, внесеної 20.11.2015, у сумі 511560,00 (п`ятсот одинадцять тисяч п`ятсот шістдесят) гривень скасувати після набрання вироку законної сили та повернути заставодавцю - ОСОБА_72 .

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Одеської області через Приморський районний суд м. Одеси протягом 30 діб з дня проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Приморського райсуду м. Одеси: ОСОБА_1

22.01.2016