Ухвала

від 29.12.2015 по справі 201/18323/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/18323/15-к

провадження № 1-кс/201/10595/2015

УХВАЛА

29 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

29 грудня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 21.09.2015 прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №42015040000000744 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за фактом скоєння зловживання службовими повноваженнями службовими особами ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння службових осіб ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська функціонує низка фіктивних підприємств, котрі забезпечують незаконне формування податкового кредиту та створюють підстави до відшкодування податку на додану вартість з бюджету України.

Так, в межах розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що у січні 2015 року на території Дніпропетровської області ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, діючи умисно, створили злочинну схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки шляхом використанням документів суб`єктів господарської діяльності, з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Виробничо-комерційний центр «Хауз» (код 39320962) та ТОВ "ЛЮКССМАЙЛ" (код 39592627). При цьому, на вказаних суб`єктах господарювання відсутні виробничі потужності, нерухомість, працівники, а місцем реєстрації підприємств є адреси масової реєстрації.

Встановлено, що вищезазначені особи, протягом 2015 року, з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, здійснювали незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровського регіону з використанням рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у ПУАТ «Смартбанк» (код 37176171, МФО 380786) обслуговуюче відділення № 8 ПУАТ «Смартбанк» м. Дніпропетровськ розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольска, буд 11, приміщення 25 оф. 1.

Наявні підстави вважати причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується сукупністю зібраних доказів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа орендує офіс за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється акумуляція та видача готівки клієнтам конвертаційного центру.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщення відділення № 8 ПУАТ «Смартбанк» (код 37176171, МФО 380786) м. Дніпропетровськ розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольска, буд 11, приміщення 25, в тому числі, але не виключно офіс № 1 - з метою відшукання виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарської ТОВ "Виробничо-комерційний центр «Хауз»" (код 39320962) та ТОВ "ЛЮКССМАЙЛ" (код 39592627) та інших підприємств, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб, знаряддя злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, грошових коштів чи цінностей, здобутих злочинним шляхом, записів з камер відео спостереження, на яких зафіксовано відвідувачів відділення, в т.ч. ОСОБА_4 , усіх документів, отриманих від вказаного громадянина працівниками ПУАТ «Смартбанк» та інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню по кримінальному провадженню, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42015040000000744, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1