Ухвала

від 07.08.2015 по справі 520/10963/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/10963/15-к

Провадження № 1-кс/520/1425/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42013170010000290 від 11.11.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, виконавчим комітетом Одеської міської ради 12.02.1997 зареєстровано юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (ЄРДПОУ 13903494), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 263145.

Відповідно до п.п. 1.1, 4.3 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, зареєстрованого у новій редакції виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за № 15561050003006348 від 11.11.2005 та затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 36 від 27.07.2005, було затверджено наступний порядок розподілу часток учасників товариства в статутному капіталі (фонді) вказаного товариства: Фірма «Меркюр Копорейшнєн С.А.Л.» (852 571,72 грн.) 52 %; Акціонерне товариство «СМА Сі Джи ЕМ С.А.» (368 901,23 грн.) 22,5 %; Фірма «Меріт С.А.Л.» (352 505,61 грн.) 21,5 %; громадянин Франції - Бернард Жерді (65 582,44 грн.) 4 %.

Пунктами 6.1, 6.1.3.3, 6.2 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які очолюються Головою зборів. До виключної компетенції Зборів учасників належить зокрема створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Дирекція - колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Пунктом 6.2.1. статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що Дирекція складається з двох членів: Генерального директора та Фінансового директора, які обираються Загальними зборами учасників.

На підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом № 37 від 20.10.2006, учасниками товариства було обрано дирекцію МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в наступному складі: генеральний директор - ОСОБА_5 , фінансовий директор - ОСОБА_6 .

Згідно наказу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за № 8-ЛС від 30.04.2010, на підставі відповідної заяви ОСОБА_5 від 30.04.2010, останнього згідно вимог ст. 38 КЗпП України, з 14.05.2010 звільнено з посади генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. З 17.05.2010 по теперішній час ОСОБА_5 займає посаду комерційного директора СП «Южтехсервіс» ТОВ.Наказом № 11-ЛС від 05.05.2010 першим заступником генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_7 призначено себе на посаду виконуючого обов`язки генерального директора товариства.

01.08.2010 згідно наказу № 25 виконуючого обов`язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_8 на посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ призначений ОСОБА_9 .

Так, приблизно в серпні 2010 року, у ОСОБА_9 , який обіймав посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ і був наділений адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в період часу з 01.08.2010 по 30.11.2010 (включно), діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та положень пункту 2 Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, згідно якого, метою діяльності товариства являється отримання прибутку, не маючи на те відповідних повноважень, організував незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 12 одиниць, які перебували на балансі підприємства як основні засоби, наступним чином.

Для створення умов щодо зняття з балансового обліку основних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ у вигляді транспортних засобів, безперешкодної перереєстрації в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області та надання вказаним операціям законного вигляду, а саме отримання можливості для відчуження майна товариства, всупереч п. 6.1.3.10. Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, а саме без проведення загальних зборів засновників товариства та з метою подальшої реалізації за ціною меншої за ринкову, всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_9 , володіючи адміністративно-господарськими функціями, які, згідно п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» полягають в управлінні та розпорядженні майном підприємства, тобто згідно примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, ініціював вчинення злочину та розробив план незаконного заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Також, приблизно в листопаді-грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_9 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства -автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, шляхом їх зняття з обліку та подальшого продажу на інше підконтрольне йому підприємство - ТОВ «ДС Єкспресс» за балансовою вартістю, що є значно меншою за середню ринкову та є економічно невигідним для підприємства, реалізував його вчинення, залучивши при цьому у якості пособника ОСОБА_10 , який з 01.11.2010 по 04.02.2011 займав посаду заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та займав посаду директора ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565).

Так, 30.11.2010, ОСОБА_9 , перебуваючи з 01.08.2010 на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи обмеженим у прийнятті рішень щодо управління підприємством та його майном в цілому, з метою отримання можливості самостійного керівництва, виконуючи обов`язки службової особи, діючи з умислом на заволодіння майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, будучи достовірно обізнаним про визначений статутом підприємства порядок призначення на посади керівників МП ««Югтранс ЛТД» ТОВ, з метою отримання документального підтвердження повноважень керівника підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства місці та час, не маючи на те відповідних повноважень, використовуючи печатку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, умисно склав та власноручно підписав від свого імені в якості директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ завідомо неправдивий офіційний документ, а саме наказ № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010, в який вніс завідомо неправдиві відомості про призначення його з 01.12.2010 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 217 від 13.07.2015 підпис в графі «з наказом ознайомлений» та в графі «директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ» наказу 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 30.11.2010 виконані ОСОБА_9 .

Також, приблизно в листопаді-грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, на підставі наказу № 25 ЛС виконуючого обов`язки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_8 від 01.11.2010, діючи спільно з ОСОБА_11 , в інтересах ОСОБА_9 з метою незаконного призначення останнього на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним, що довіреність на представництво інтересів одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ Фірми «Меркюр Копорейшнєн С.А.Л.» на його ім`я ніколи не видавалась, без документального підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Фірми «Меркюр Копорейшнєн С.А.Л.», достовірно усвідомлюючи, те що загальні збори Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не відбувались та внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, власноручно підписав в якості секретаря загальних зборів та представника Фірми «Меркюр Копорейшнєн С.А.Л.», завідомо підроблений офіційний документ - протокол Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010, в якому міститься недостовірна інформація, в тому числі про те, що від імені АТ «СМА СІ ДЖИ ЕМ С.А.» в якості представника діяв ОСОБА_11 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_5 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_9 .

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 77 від 24.02.2015, підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, в графі «Голова загальних зборів», вірогідно виконаний ОСОБА_11 та підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, в графі «Секретар», виконаний ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_11 , з метою незаконного призначення на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_9 та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколі № 01/12 від 01.12.2010 збори засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не проводилися, а внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, розуміючи, що без відома інших засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_9 було незаконно призначено на посаду директора товариства, використовуючи завідомо підроблений протокол загальних зборів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010, 27.12.2010 власноручно підписав реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та відповідно до якої, в подальшому державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_9 .

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 220 від 15.07.2015, підписи в реєстраційній картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в сторінках 1, 2, 3, 4 в графі «сторінку заповнив», вірогідно виконані ОСОБА_11 . Вірогідність висновку пояснюється простотою будови підпису.

Після чого, ОСОБА_11 , надав за вказівкою ОСОБА_9 останньому реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), який в свою чергу, 27.12.2010 звернувся до відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з відповідним примірником даного рішення та заповненою реєстраційною карткою форми № 4, в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та відповідно до якої, в подальшому державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_9 .

Однак, 21.09.2011 рішенням Господарського суду Одеської області по справі №16/17-2685-2011 визнано недійсним рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформлене протоколом 01/12 від 01.12.2010 та скасовано зміну відомостей про юридичну особу - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом 01/12 від 01.12.2010.

Таким чином, ОСОБА_9 , шляхом підроблення наказу № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010 та протоколу № 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, підробленого ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в його інтересах, отримав організаційно розпорядчі функції, які, згідно п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» полягають в обов`язках по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники приватних підприємств, тобто згідно примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_9 став посадовою особою, що здійснює організаційно-розпорядчі функції, тобто є службовою особою.

З метою подальшої реалізації свого злочинного плану та умислу, спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, ОСОБА_9 , вже обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Югтранс ЛТД» в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), спільно з ОСОБА_10 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, всупереч положенням пункту 2 Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ згідно якого, метою діяльності товариства є отримання прибутку, здійснили подальше незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 21 одиниці, які перебували на балансі підприємства як основні засоби наступним чином.

ОСОБА_9 , перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_10 , всупереч інтересам підприємства, з метою продажу зазначеного майна за ціною значно меншою за середню ринкову ТОВ «ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_12 - батько ОСОБА_9 , а директором якого з 01.01.2011 став ОСОБА_10 , залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які були працівниками підконтрольних ОСОБА_9 підприємств - ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32790391) та ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565) та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства.

Враховуючи викладене, ОСОБА_9 , у період часу з 01.08.2010 по 30.11.2010 (включно) обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно) посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, організував заволодінням майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства-транспортних засобів, які перебували на балансі підприємства у загальній кількості 33 одиниці.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 178 НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015 різниця між сумою грошових коштів, яка фактично надійшла на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та сумою грошових коштів, яка мала бути сплачена на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (з урахуванням висновку судової авто товарознавчої експертизи № 39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015) за реалізацію транспортних засобів у кількості 33 одиниці складає 2 959 239, 26 гривень (два мільйона дев`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч двісті тридцять дев`ять гривень двадцять шість копійок).

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_9 завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 та 2011 рік.

Таким чином, своїми навмисними діями ОСОБА_9 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_9 , перебуваючи з 01.08.2010 на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи обмеженим у прийнятті рішень щодо управління підприємством та його майном в цілому, з метою отримання можливості самостійного керівництва, виконуючи обов`язки службової особи, діючи з умислом на заволодіння майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, будучи достовірно обізнаним про визначений статутом підприємства порядок призначення на посади керівників МП ««Югтранс ЛТД» ТОВ, з метою отримання документального підтвердження повноважень керівника підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства місці та час, не маючи на те відповідних повноважень, використовуючи печатку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, умисно склав та власноручно підписав від свого імені в якості директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ завідомо неправдивий офіційний документ, а саме наказ № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010, в який вніс завідомо неправдиві відомості про призначення його з 01.12.2010 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 217 від 13.07.2015 підпис в графі «з наказом ознайомлений» та в графі «директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ» наказу 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 30.11.2010 виконані ОСОБА_9

31 липня 2015 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_9 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України. «04» серпня 2015 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

04.08.2015, на підставі ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 30.07.2015, проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні предмети та документи:

-заява ОСОБА_15 від 20.10.2006 в оригіналі на 1 арк.;

-оригінал заяви від імені ОСОБА_5 від 20.10.2006 на 1 арк.;

- оригінал довіреності серії ААА № 133801 з відтиском штампу та печатки та підписами ТОВ «ДС Єкспресс» на 1 арк.;

-оригінал довіреності серії ААА №016470 з відтиском штампу та печатки та підписами ТОВ «ДС Єксперсс» на 1 арк.;

-копія Довідки АА 488899 ТОВ «ДС Єкспресс» на 1 арк.;

-завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АО1 № 317035 на 1 арк.;

-завірена копія свідоцтва №100302497 про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ 464113 на 1 арк.;

- лист АТП ООО «БС Транс сервіс ЛТД» на 1 арк.;

-аркуш формату А4 зі списком автомобілів і напівпричепів, закріплених за водіями на 08.04.2010 на 1 арк.;

-аркуш формату А4 зі списком автомобілів та напівпричепів, закріплених за водіями на 12.04.2010 на 1 арк.;

-оригінал наказу №991/1 від 01.11.2006 на 1 арк.;

-завірена печаткою МП «Югтранс ЛТД» ТОВ копія протоколу 37а Загальних зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» від 20.10.2006 на 3 арк.;

-аркуш формату А4 з П. І. Б. та номерами автомобілів та номерами телефону на 1 арк.;

-табель обліку осіб від червня 2010 р. МП «Югтранс ЛТД»;

-табель обліку осіб від червня 2010 («водители в ремонте»);

-рапорт від імені головного інженеру ОСОБА_16 на 1 арк. в оригіналі;

-табель обліку осіб від травня 2010;

-копія рапорту від імені головного інженеру на 1 арк. в 2 екземплярах;

-табель обліку осіб від липня 2010;

-табель обліку осіб від серпня 2010.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_9 .

Своє клопотання прокурор обґрунтував тим, що вилучені речі мають доказове значення причетності ОСОБА_9 до вчинення злочину в даному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочинів, були використані як засоби вчинення кримінальних правопорушень.

В суді прокурор та слідчий підтримали клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню.

Власник майна до судового засідання не з`явився, причини своєї неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні предмети мають значення для доказування у кримінальному провадженні, а також необхідні для подальшого повного, всебічного розслідування кримінального правопорушення, тому вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вилученого у ході проведення обшуку майна.

Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_9 , а саме:

- заява ОСОБА_15 від 20.10.2006 в оригіналі на 1 арк.;

- оригінал заяви від імені ОСОБА_5 від 20.10.2006 на 1 арк.;

- оригінал довіреності серії ААА № 133801 з відтиском штампу та печатки та підписами ТОВ «ДС Єкспресс» на 1 арк.;

- оригінал довіреності серії ААА №016470 з відтиском штампу та печатки та підписами ТОВ «ДС Єксперсс» на 1 арк.;

- копія Довідки АА 488899 ТОВ «ДС Єкспресс» на 1 арк.;

- завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АО1 № 317035 на 1 арк.;

- завірена копія свідоцтва № 100302497 про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ 464113 на 1 арк.;

- лист АТП ООО «БС Транс сервіс ЛТД» на 1 арк.;

- аркуш формату А4 зі списком автомобілів і напівпричепів, закріплених за водіями на 08.04.2010 на 1 арк.;

- аркуш формату А4 зі списком автомобілів та напівпричепів, закріплених за водіями на 12.04.2010 на 1 арк.;

- оригінал наказу №991/1 від 01.11.2006 на 1 арк.;

- завірена печаткою МП «Югтранс ЛТД» ТОВ копія протоколу 37а Загальних зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» від 20.10.2006 на 3 арк.;

- аркуш формату А4 з П. І. Б. та номерами автомобілів та номерами телефону на 1 арк.;

- табель обліку осіб від червня 2010 р. МП «Югтранс ЛТД»;

- табель обліку осіб від червня 2010 («водители в ремонте»);

- рапорт від імені головного інженеру ОСОБА_16 на 1 арк. в оригіналі;

- табель обліку осіб від травня 2010;

- копія рапортів від імені головного інженера на 1 арк. в 2 екземплярах;

- табель обліку осіб від липня 2010;

- табель обліку осіб від серпня 2010.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1