Ухвала

від 20.11.2014 по справі 208/9565/14-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/9565/14-к

№ провадження 1-кс/208/1714/14

УХВАЛА

20 листопада 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю Прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням Прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку.

У своєму клопотанні Прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 прохає суд надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщені ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» розташовано за адресою: м. Дніпродзержинськ вул. Радянська, 2, (фактичне місцезнаходження юридичної особи ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ») з метою відшукання і вилучення документів, предметів, договорів, комп`ютерної техніки, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, та інших носіїв інформації, які підтверджують взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме із ПП «Металресурси» (код 30815183), ТОВ «Дніпросфера» (код 38964910), «СПЕЦТОРГ-ІНВЕСТ» (код 39005095), ПП «Дніпроелектобуд», ПП «Кругосвіт-2001» (код 31329931), КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» (код 3342573), ДП «Енергоринок» (21515381), ТОВ «Стіл-Інвест» (код 38782260), ТОВ «Промі-лайт» (код38920669), ТОВ «Пенталіт» (код 38931204), ПП «Іраіда» (код 30055514), ПП «Калотта» (код 34683232), а також інших суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, що свідчать про причетність до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду. Проведення обшуку прошу дозволити слідчим слідчої групи, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, а також за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів відповідно до ст. 41 КПК України.

В судовому засіданні Прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохав суд надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщені ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» розташовано за адресою: м. Дніпродзержинськ вул. Радянська, 2, (фактичне місцезнаходження юридичної особи ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ») з метою відшукання і вилучення документів, предметів, договорів, комп`ютерної техніки, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, та інших носіїв інформації, які підтверджують взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме із ПП «Металресурси» (код 30815183), ТОВ «Дніпросфера» (код 38964910), «СПЕЦТОРГ-ІНВЕСТ» (код 39005095), ПП «Дніпроелектобуд», ПП «Кругосвіт-2001» (код 31329931), КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» (код 3342573), ДП «Енергоринок» (21515381), ТОВ «Стіл-Інвест» (код 38782260), ТОВ «Промі-лайт» (код38920669), ТОВ «Пенталіт» (код 38931204), ПП «Іраіда» (код 30055514), ПП «Калотта» (код 34683232), а також інших суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, що свідчать про причетність до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду. Проведення обшуку прошу дозволити слідчим слідчої групи, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, а також за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів відповідно до ст. 41 КПК України.

Суд, вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 42014040800000074, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, посадовими особами ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» протягом 2013-2014 років було укладено ряд договорів щодо придбання товарів (робіт, послуг) із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, в тому числі за бюджетні кошти, а саме: ПП «Металресурси» (код 30815183), ТОВ «Дніпросфера» (код 38964910), «СПЕЦТОРГ-ІНВЕСТ» (код 39005095), ПП «Дніпроелектобуд», ПП «Кругосвіт-2001» (код 31329931), КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» (код 3342573), ДП «Енергоринок» (21515381), ТОВ «Стіл-Інвест» (код 38782260), ТОВ «Промі-лайт» (код38920669), ТОВ «Пенталіт» (код 38931204), ПП «Іраіда» (код 30055514), ПП «Калотта» (код 34683232).

Так, по укладеним договорам з вищевказаними підприємствами посадові особи ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» перераховували на вказані підприємства з ознаками фіктивності грошові кошті нібито щодо придбання товарів (робіт, послуг). Надалі вказані кошти перераховані на рахунки зазначених «фіктивних» підприємств, знімаються з їх розрахункових рахунків у касі банка готівкою та передаються клієнтам за винятком комерційної винагороди, яка становить певний відсоток від суми платежу. Вказана діяльність сприяє відтоку капіталу в тіньовий обіг, що призводить до недоотримання Державним бюджетом України коштів у особливо великих розмірах.

Крім оперативної інформації, факт здійснення вказаних операцій підтверджує довідкою головного державного ревізора-інспектора відділу аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, матеріалами зібраними Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області, а також матеріалами зібраними УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Крім того встановлено, що офісне приміщення ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» в якому знаходяться документи які підтверджують взаємовідносини з вищевказаними підприємствами, які мають ознаки фіктивності розташовано за адресою: м. Дніпродзержинськ вул. Радянська, 2.

Слідчим відділом Заводського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014040800000074 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Процесуальне керівництво по кримінальному провадженню здійснюється прокурором прокуратури Заводського району міста Дніпродзержинська ОСОБА_3 .

Згідно до вимог ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, отримання доказів по провадженню, а також з метою отримання доказів причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення, є необхідність в проведенні обшуку в офісному приміщені ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» розташовано за адресою: м. Дніпродзержинськ вул. Радянська, 2, (фактичне місцезнаходження юридичної особи ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ») з метою відшукання документів, які підтверджують взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме із ПП «Металресурси» (код 30815183), ТОВ «Дніпросфера» (код 38964910), «СПЕЦТОРГ-ІНВЕСТ» (код 39005095), ПП «Дніпроелектобуд», ПП «Кругосвіт-2001» (код 31329931), КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» (код 3342573), ДП «Енергоринок» (21515381), ТОВ «Стіл-Інвест» (код 38782260), ТОВ «Промі-лайт» (код38920669), ТОВ «Пенталіт» (код 38931204), ПП «Іраіда» (код 30055514), ПП «Калотта» (код 34683232), що свідчать про причетність до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання Прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати Прокурору прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщені ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» розташовано за адресою: м. Дніпродзержинськ вул. Радянська, 2, (фактичне місцезнаходження юридичної особи ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ») з метою відшукання документів, які підтверджують взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме із ПП «Металресурси» (код 30815183), ТОВ «Дніпросфера» (код 38964910), «СПЕЦТОРГ-ІНВЕСТ» (код 39005095), ПП «Дніпроелектобуд», ПП «Кругосвіт-2001» (код 31329931), КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» (код 3342573), ДП «Енергоринок» (21515381), ТОВ «Стіл-Інвест» (код 38782260), ТОВ «Промі-лайт» (код38920669), ТОВ «Пенталіт» (код 38931204), ПП «Іраіда» (код 30055514), ПП «Калотта» (код 34683232), що свідчать про причетність до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження № 42014040800000074.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1