Постанова

від 29.01.2016 по справі 641/9982/15-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/201/2016 Справа №641/9982/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000817 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 січня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про проведення обшукуприміщення та будівель, які відносяться до вказаного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно з договором оренди № 1 від 23.03.2015 року належить ФОП ОСОБА_5 , де знаходиться ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37876237) з метою відшукання документації, яка відображає фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37876237) з ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ МАТЕРІАЛІВ", за період березнята квітня 2014 року, а також електронних носіїв та інших речей, документів, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Вобґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, щослідчим відділом Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції МВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220540000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 07.04.2015 до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 протягом 2014 року займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ «НВП «ЄВРОБУДСТАНДАРТ». Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000817 від 07.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою заступника начальника ГУ Національної поліції в Харківській області, розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Постановою першого заступника прокурора Харківської області у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_13 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив свої свідчення викладені в заяві та надав показання про те, що при спілкуванні з його знайомими, анкетні дані яких він не бажає розголошувати, оскільки турбується за їх життя та здоров`я, йому стало відомо про протиправні діяння ОСОБА_7 , який протягом тривалого часу займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ГОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також він пояснив, що його послугами користувались та користуються низка державних підприємств.

З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_7 , а також його причетності до скоєння правопорушень, на які вказав ОСОБА_6 .

На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, яким встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ- ОПТ- ТОРГ , ТОВ АГАТОПТОРГ, в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, однак згідно з актами, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.

При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГздійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам. Таким чином, у зв`язку з відсутністю ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ за податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГвбачається відсутність об`єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.

Допитані в якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які згідно з відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ "ГІРНИЧА ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 38198395) та ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ відповідно,пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_16 працювала директором на ТОВ Стройальянс Груп та ТОВ "ГІРНИЧА ІНЖИНІРІНГОВА КОМПАНІЯ", а ОСОБА_15 директором на ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.

До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2014 директора ТОВ Стройальянс Груп ОСОБА_17 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 2550 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_18 , яка протягом 2013 року займала посаду директора ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ МАТЕРІАЛІВ " (код ЄДРПОУ 38931749),пояснила, що про зазначене підприємство чує вперше, заробітну плату не отримувала, ніколи на ньому не працювала, про те, що нібито працювала директором на вказаному підприємстві дізналась від працівників міліції, будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не має, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вона не складала та не підписувала, договори з контрагентами не укладала, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалась.

На даний час встановлені особи, причетні до діяльності «конвертаційного» центру, якими є ОСОБА_7 , та ОСОБА_19 .Відповідно до отриманої інформації зазначені особи є посередниками («ділерами») між організаторами, керівниками «конвертаційного» центру та клієнтами, надаючи послуги з конвертації через вказані та інші підприємства певному колу клієнтів, за що отримують винагороду у визначених відсотках від суми проконвертованих коштів.

20.10.2015 за адресами проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , а також в автомобілі ОСОБА_19 на якому він пересувався проведені обшуки, вході яких вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом.

Так, за адресою проживання ОСОБА_19 вилучені печатки наступних підприємств: ТОВ «Белукрторг» (код ЄДРПОУ 39348113), ТОВ «Фешн сіті» (код ЄДРПОУ 38049828), ТОВ «Геленіум 2014» (код ЄДРПОУ 39430354), ТОВ «Фінград сервіс» (код ЄДРПОУ 39430731), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код ЄДРПОУ 38912951), ТОВ «Кріс сервіс» (код ЄДРПОУ 39556065), ТОВ «Екотера-2014» (код ЄДРПОУ 39430663), ТОВ «Калерія тренд» (код ЄДРПОУ 39557856), ТОВ «Ютта фокус» (код ЄДРПОУ 39431337), ТОВ «Кінроуд» (код ЄДРПОУ 39292710), ТОВ «Ілліна» (код ЄДРПОУ 39290493), ТОВ «Еккобудстандарт» (код ЄДРПОУ 38873436), ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Робус Україна» (код ЄДРПОУ 38915019), ТОВ «Паритет-опт-торг» (код ЄДРПОУ 38993683).

За адресою проживання ОСОБА_7 вилучено печатку підприємства ТОВ «Фрідом» (код ЄДРПОУ 37796707)

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 пояснив, що близько півтора року знайомий з ОСОБА_7 з яким займався переведенням безготівкових коштів в готівку за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких використовували для оформлення безтоварних операцій, печатки яких знаходились в нього та які були вилучені в ході обшуку. Гроші він передавав готівкою особам, які являлись клієнтами конвертаційного центру, за що він та ОСОБА_7 отримували від 4% до 9% грошових коштів від суми, яку перераховував клієнт.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 пояснив, що знайомий з ОСОБА_7 , який запропонував йому роботу яка полягала у веденні чорнових записів де відображались підприємства які користувались послугами конвертаційного центру, а також суми переведених безготівкових коштів в готівку, що здійснювалось за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких ОСОБА_7 використовував для оформлення безтоварних операцій.

В ході обшуку приміщення у ОСОБА_20 було вилучено флеш накопичувач, на якому записана інформація. Згідно з протоколом огляду предметів за участю спеціаліста комп`ютерно-технічної експертизи відділу криміналістичної експертизи та обліків НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області, дана інформація у вигляді файлів з графічними зображеннями, фотографій, текстових документів, табличок, архівної інформації, відео файлів перекопійована на оптичні носії інформації DVD-R диски. При детальному вивченні інформації було виявлено ряд підприємств з ознаками фіктивності, а також фотокопії печаток підприємств та підписів їх директорів, які підконтрольні ОСОБА_19 та ОСОБА_7 в тому числі і ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ МАТЕРІАЛІВ" (код ЄДРПОУ 38931749).

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що реквізити вище вказаних підприємств, печатки яких були вилучені в ході обшуків, використовуються ОСОБА_7 та ОСОБА_19 для протиправної діяльності, яка полягає у переведенні безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.

Так ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ МАТЕРІАЛІВ" (код ЄДРПОУ 38931749) у період здійснення незаконної діяльності, а саме в березні та квітні 2014 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37876237).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність дослідження документів та інформації, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» з ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ МАТЕРІАЛІВ".

Вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з договором оренди № 1 від 23.03.2015 ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» винаймає приміщення, яке належить ФОП ОСОБА_5 та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 76 Б-2 може знаходитись документація стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ МАТЕРІАЛІВ", електронні носії та інші речі, документи, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також є підстави вважати, що у разі оголошення посадовим особам ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів вказаного підприємства, документи будуть знищені, що унеможливить встановлення істини по справі, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що07.04.2015року відомості про кримінальне правопорушення були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220540000817, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до договору оренди № 1 від 23.03.2015 ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» винаймає приміщення, яке належить ФОП ОСОБА_5 та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення…

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що:

1.Було вчинено кримінальне правопорушення;

2.Відшукувані речі, а саме: документація, яка відображає фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37876237) з ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ МАТЕРІАЛІВ", за період березнята квітня 2014 року, а також електронні носії та інші речі, документи, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом мають значення для досудового розслідування;

3.Відшукувані речі, а саме: документація, яка відображає фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37876237) з ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ МАТЕРІАЛІВ", за період березнята квітня 2014 року, а також електронні носії та інші речі, документи, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом можуть бути доказами під час судового розгляду;

4.Відшукуванні речі знаходяться в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ,яке згідно з договором оренди № 1 від 23.03.2015 року належить ФОП ОСОБА_5 , де знаходиться ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37876237).

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук приміщення та будівель, які відносяться до вказаного приміщення, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 76 Б-2, де знаходиться ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37876237) задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку приміщення та будівель, які відносяться до вказаного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно з договором оренди № 1 від 23.03.2015 року належить ФОП ОСОБА_5 , де знаходиться ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37876237) з метою відшукання документації, яка відображає фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «УКРТРАНСМАГІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37876237) з ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОМИСЛОВИХ МАТЕРІАЛІВ", за період березнята квітня 2014 року, а також електронних носіїв та інших речей, документів, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали десять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1