АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

УХВАЛА

Справа№ 524/5598/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2016 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Рибалка Ю.В., за участю слідчого Одуда Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Одуда Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12014170090000884 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції Одуд Р.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014170090000884 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Прокопенко М.Ю.

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального №12014170090000884 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013 - 2015 років група осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, діючи від імені юридичних осіб: ПП "ФІНВЕСТКОР" ЄДРПОУ 39199316, ПП ГРЕССТОК ЄДРПОУ 39211694, ПП "ШАНСОР" ЄДРПОУ 39221477, ПП "СЛАВІЯ ЛЮКС" ЄДРПОУ 39039847, ПП "САЛЮР" ЄДРПОУ 39217738, ПП "ЛАВ ЛАСС" ЄДРПОУ 39039632, ТОВ "ІНТЕРМОСФІН" , ЄДРПОУ 38774857, ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДІМ ФІНАНСІВ , ЄДРПОУ 38631869, ТОВ "СЕКЬЮРІТІС" ЄДРПОУ 39938462, ТОВ "ПРЕМІУМ СТАР СТАНДАРТ" ЄДРПОУ 39910342, ПП "КЛАДІНФО" ЄДРПОУ 39415163, ПП "РЕКОРДФІН" , ЄДРПОУ 39415074, ТОВ "ЛЕКСВОРД" , ЄДРПОУ 36867441, ПП ЄВРОІНВЕСТ ФІНАНС , ЄДРПОУ 39780678, ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ" , ЄДРПОУ 39873353, ПП "ЗЕДОС" , ЄДРПОУ 39040365, ПП МЕДВАР , ЄДРПОУ 39259076, ПП "ДЕПОЗИТГРУП" , ЄДРПОУ 39412911, ПП "ФІНСЕКТОР" ЄДРПОУ 39401784, ПП "ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ" ЄДРПОУ 39413035, ТОВ "ПРАВНІК" ЄДРПОУ 32959250, ТОВ "НІВАН ЛЮКС" ЄДРПОУ 16402924 орендувавши офіси за адресами: м. Кременчук, вул. Перемоги, 4 та м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20-А, офіс 301, а також розмістивши об'яви в засобах масової інформації (газета Приватна газета , в мережі Інтернет на сайті http://kred-invest.com.ua/) про надання кредиту протягом 15 хвилин, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян міста Кременчука та Полтавської області у великому розмірі, шляхом отримання від них передплат на розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, як підтвердження платоспроможності останніх. Ошуканими за вказаною схемою стали громадяни м. Кременчука, а сума завданих їм збитків особливо великі розміри.

В ході досудового розслідування, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено, що представники вказаних підприємств розташованих в місті Кременчуці, Києві, Дніпропетровську, Павлограді, Житомирі та інших містах на території України приймають дзвінки на телефони, реклама номерів яких розміщені в засобах масової інформації (газети, об'яви, Інтернет-сайт) та повідомляють клієнтам про можливість надання їм кредитів в сумі від 10 000 грн. на різноманітні потреби. В ході бесіди отримують від громадян відомості про їхні персональні дані (ПІБ, адресу проживання, наявність кредитів в банківських установах) та повідомляють про необхідність погодження видачі кредитів в службі безпеки їхнього підприємства. Через деякий час, без будь-якого погодження, телефонують клієнту та повідомляють про можливість видачі кредиту, але для перевірки платоспроможності клієнта останньому необхідно сплатити фінансову гарантію в розмірі від 1000 грн. та вище. В разі погодження клієнта на вказані умови фігуранти запрошують його в офіс для складання документів.

В приміщенні офісу фігуранти запевняють клієнтів про видачу кредиту готівкою або шляхом перерахування коштів на банківську картку протягом години після укладення договору. Надавши рахунок на оплату із реквізитами фіктивного підприємства, направляють клієнта в банківську установу для оплати фінансової гарантії. Після оплати, клієнт надає квитанцію про сплату коштів і тільки після цього з ним укладається два договори: про надання інформаційних, консультаційних послуг та послуг з пошуку інформації, а також договір про сприяння у видачі безвідсоткової позики. Підписавши вказані договори, клієнт залишає приміщення та повинен отримати СМС-повідомлення, із кодом по якому нібито він зможе отримати кошти готівкою в ПАТ ПриватБанк , готівкою в офісі, шляхом перерахування на банківську картку чи іншим способом. Через декілька днів клієнт отримує повідомлення, але без коду, а з інформацією про реєстрацію його договору. Телефонуючи на телефон гарячої лінії підприємства, клієнту повідомляється про те, що він не може отримати кредит, у зв'язку з тим, що в нього відсутній договір про страхування життя. Звертаючись на офіс фігурантів, клієнту повідомляють про необхідність укладення договору страхування та оплати коштів за це в сумі від 1500 грн. і більше, в залежності від суми кредиту. Після цього, усвідомлюючи, що це останній платіж перед отриманням кредиту, клієнти в аналогічному порядку сплачують кошти на рахунок ТОВ Страхова компанія ТРАДО та підписують договори, а фігуранти знову обіцяють видати кредит.

Але жодного разу кредит вказаними установами клієнтам не видавався з різноманітних причин. На запитання клієнтів про можливість повернути кошти, фігуранти повідомляють, що постраждалі мають право розірвати договір, але кошти повернуті не будуть, що передбачено цим договором. На адресах реєстрації в м. Києві фіктивні підприємства відсутні.

Щодня працівники філій в містах України звітували кураторам, які знаходились в м. Харків про кількість укладених договорів та суми коштів сплачених постраждалими на розрахункові рахунки фіктивних підприємств, а куратори, в свою чергу, повідомляли план необхідних оформлень на наступний місяць. Проведені оперативно-розшукові та негласні слідчі (розшукові) дії легалізовані в установленому законом порядку.

В ході проведення обшуку в центральному офісі, який розташований за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, 134 виявлено та вилучено знаряддя вчинення злочину, серед яких печатки: ТОВ Страхова компанія Традо ЄДРПОУ 38799866 1шт, печатки ТОВ "ПРЕМІУМ СТАР СТАНДАРТ" ЄДРПОУ 39910342 2шт, ПП "САТІ ПЛЮС" ЄДРПОУ 39777796 1шт, печатка ТОВ "РІКВЕЗА КЕПІТАЛ" ЄДРПОУ 38648563 1шт, печатка ТОВ "СЕКЬЮРІТІС" ЄДРПОУ 39938462 1шт, факсиміле підписів керівників вказаних юридичних осіб 4 шт., аркуш паперу з рукописними записами підприємств, їх реквізитів в переліку яких перебували: КЛАДІНФО, ФІНСЕКТОР, РЕКОРДФІН, ДЕПОЗИТГРУП, САТІ ПЛЮС, ФУТУР ФІНАНС.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ТОВ СК Традо (ЄДРПОУ 38799866) має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ , код МФО 300498, що підтверджується квитанціями, чеками про оплату потерпілих осіб, вилученими та оглянутими речами і документами під час обшуків офісів підприємств, довідками з ДПІ ГУ ДФС.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ , код МФО 300498 (юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 54) відкриті наступні розрахункові рахунки:

ТОВ СК Традо (ЄДРПОУ 38799866) розрахункові рахунки: 2650130111827.

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відслідкування подальшого руху коштів, які потерпілі сплачують на рахунки цих підприємств, тобто встановлення чи використовувалися вони на цілі виконання договорів, встановлення яким чином і де вони переводяться в готівку, або виводяться на інші офшорні підприємства, а також встановлення причетних до цього осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ СК Традо (ЄДРПОУ 38799866) розрахункові рахунки: 2650130111827, а саме: виписки руху коштів по рахунку в національній та іноземній валюті, що належать вказаним суб'єктам господарювання із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, номерів угод із зазначенням повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств-кореспондентів (фізичних осіб), МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня (на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії), документи у яких маються відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта підприємства, здійснені ним угоди, отримані кредити з зазначенням сум, термінів дії та цільового призначення, покупки валюти на УМВБ з зазначенням номерів контрактів та повних реквізитів контрагента (нерезидента); інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (матеріали (повідомлення), які відображають інформування Державного комітету фінансового моніторингу України, про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); квитанцій, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунку вказаних підприємств; документи у яких містяться повні дані про банківське обслуговування по системі "Клієнт-Банк" та можливість вилучення оригіналів наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунків та додатків до них, пластикових карток; платіжних доручень та грошові чеки; ідентифікаційних даних (прізвища, ім'я та по батькові, паспортні дані) осіб, які по чекам та довіреностям отримували готівкові кошти з рахунків, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, чекові книжки, за період з моменту відкриття рахунку по 18.01.16 р.; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності (матеріали реєстраційної справи в тому числі паспортні дані осіб, довідок про надання ідентифікаційного коду, статутів, установчих договорів зі змінами та доповненнями, заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів посадових осіб та печаток підприємств, накази про призначення керівників та інших документів, які находяться в справі зазначеної юридичної особи), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ , код МФО 300498 (юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 54). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація, у зв'язку з тим, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять вказану інформацію.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у ПАТ БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Одуда Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12014170090000884 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

ПАТ БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ , код МФО 300498 (юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 54)надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Одуду Р.В. тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ СК Традо (ЄДРПОУ 38799866) розрахункові рахунки: 2650130111827, а саме:

в—Џвиписки руху коштів по рахунку в національній та іноземній валюті, що належать вказаним суб'єктам господарювання із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, номерів угод із зазначенням повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств-кореспондентів (фізичних осіб), МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня (на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії),

в—Џдокументи у яких маються відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта підприємства, здійснені ним угоди, отримані кредити з зазначенням сум, термінів дії та цільового призначення, покупки валюти на УМВБ з зазначенням номерів контрактів та повних реквізитів контрагента (нерезидента); інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (матеріали (повідомлення), які відображають інформування Державного комітету фінансового моніторингу України, про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); квитанцій, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунку вказаних підприємств

в—Џдокументи у яких містяться повні дані про банківське обслуговування по системі "Клієнт-Банк", з метою ознайомлення, отримання належним чином завірених копій, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

в—Џдоговорів по відкриттю та обслуговуванню рахунків та додатків до них, пластикових карток;

в—Џплатіжних доручень та грошові чеки; ідентифікаційних даних (прізвища, ім'я та по батькові, паспортні дані) осіб, які по чекам та довіреностям отримували готівкові кошти з рахунків, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, чекові книжки, за період з моменту відкриття рахунку по 18.01.16 р.;

в—Џдокументів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності (матеріали реєстраційної справи в тому числі паспортні дані осіб, довідок про надання ідентифікаційного коду, статутів, установчих договорів зі змінами та доповненнями, заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів посадових осіб та печаток підприємств, накази про призначення керівників та інших документів, які находяться в справі зазначеної юридичної особи).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23 лютого 2016 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка

Дата ухвалення рішення 25.01.2016
Зареєстровано 09.02.2016
Оприлюднено 16.02.2016

Судовий реєстр по справі 524/5598/15-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.01.2016 Автозаводський районний суд м.Кременчука Кримінальне
Ухвала від 11.09.2015 Автозаводський районний суд м.Кременчука Кримінальне
Ухвала від 11.09.2015 Автозаводський районний суд м.Кременчука Кримінальне
Ухвала від 11.09.2015 Автозаводський районний суд м.Кременчука Кримінальне
Ухвала від 11.09.2015 Автозаводський районний суд м.Кременчука Кримінальне
Ухвала від 11.09.2015 Автозаводський районний суд м.Кременчука Кримінальне
Ухвала від 11.09.2015 Автозаводський районний суд м.Кременчука Кримінальне
Ухвала від 11.09.2015 Автозаводський районний суд м.Кременчука Кримінальне
Ухвала від 11.09.2015 Автозаводський районний суд м.Кременчука Кримінальне
Ухвала від 11.09.2015 Автозаводський районний суд м.Кременчука Кримінальне
Ухвала від 27.08.2015 Автозаводський районний суд м.Кременчука Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону