Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1368/16-к
Провадження № 1-кс/711/360/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про проведення обшуку
09 лютого 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №12015250000000515, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні за №12015250000000515, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні №169 по вул. Пирогівський шлях в м.Києві з метою відшукання та вилучення документів, які можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивовано тим, що вході досудового розслідування встановлено, що посадові особи СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт», засновником яких є ОСОБА_5 , вступили в злочинну змову з посадовими особами ПАТ «Жашківський маслозавод», ПАТ «Христинівський молокозавод», ПАТ «Городищенський маслозавод», ПАТ «Шполянський молокозавод», які входять в групу компаній «Агрополіс», заснованої ОСОБА_6 і діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, в період 2014-2015 років, використовуючи спеціальний режим оподаткування сільгоспвиробників, проводили безтоварні операції по реалізації вказаним ПАТ молока та зернових культур за завищеною ціною на загальну суму приблизно 80 млн. грн., при цьому фактично не могли виробити відображену кількість продукції в зв`язку з обмеженими виробничими потужностями. В подальшому ПАТ «Жашківський маслозавод», ПАТ «Христинівський молокозавод», ПАТ «Городищенський маслозавод», ПАТ «Шполянський молокозавод», протягом 2015 року реалізовують вироблену молочну продукцію на ПП «ІМПЕКСАГРО», керівником якої є ОСОБА_6 по ціні, яка пропорційно відповідає штучно завищеним цінам придбання підприємствами-виробниками сировини, на загальну суму приблизно 130 млн. грн. В свою чергу, ПП «ІМПЕКСАГРО» експортує вказану молокопродукцію на підприємства-нерезиденти України і таким чином отримує в 2015 році відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість в сумі 23,2 млн. грн. Крім того, СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт», відображаючи безтоварні операції по постачанню сільгосппродукції власного виробництва і користуючись при цьому спеціальним режимом оподаткування у вигляді пільг держави з ПДВ, штучно зависили податковий кредит та не сплатили до бюджету ПДВ на суму приблизно 150 млн. грн.
Вказані факти викладені в заяві ГО «АВТОМАЙДАН-ЧЕРКАСИ», на підставі якої внесені відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, а також підтверджуються рапортом заступника начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції і відповідно потребують перевірки слідчим шляхом.
18.01.2015 на підставі ухвали Придніпровського райсуду м. Черкаси проведений обшук в офісних приміщеннях СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт», в ході якого виявлені та вилучені документи, які мають доказове значення у провадженні та підтверджують взаємовідносини з ПАТ «Жашківський маслозавод», ПАТ «Христинівський молокозавод», ПАТ «Городищенський маслозавод», ПАТ «Шполянський молокозавод», ПП «ІМПЕКСАГРО».
З метою відшукання документів, які мають доказове значення у провадженні, ухвалою Придніпровського райсуду м. Черкаси від 28.01.2016 наданий дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, який займає ПП «ІМПЕКСАГРО» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 137. За результатами проведення обшуку було вилучено лише копії установчих документів ПП «ІМПЕКСАГРО» та документи щодо аналітичних показників. Всі інші бухгалтерські документи ПП «ІМПЕКСАГРО», які зазначені в ухвалі суду в офісному приміщенні були відсутні. Одночасно в ході обшуку встановлено, що всі документи фінансово-господарської діяльності ПП «ІМПЕКСАГРО» знаходяться в офісі компаній групи «Агрополіс» (ТОВ «АГРОПОЛІС» ЄДРПОУ 22870997) за адресою: м. Київ, вул. Червонопрапорна, 169, з 08.10.2015 вул. Пирогівський шлях). Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, керівником ПП «ІМПЕКСАГРО» та ТОВ «АГРОПЛІС» є ОСОБА_6 .
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні, яке фактично займає ТОВ «АГРОПОЛІС» ЄДРПОУ 22870997) за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 169 з метою відшукання та вилучення документів, які можуть мати доказове значення у провадженні, а саме: установчі документи ПП «ІМПЕКСАГРО» (накази про призначення осіб на керівні посади підприємства, штатний розпис, посадові інструкції керівництва тощо); податкову та статистичну звітність ПП «ІМПЕКСАГРО» щодо результатів здійснюваної ними підприємницької діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2015; документи стосовно взаємовідносин ПП «ІМПЕКСАГРО» з ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄРПОУ 00447793), ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725), ПАТ «Городищенський маслозавод» (ЄДРПОУ 00451797), ПАТ «Шполянський молокозавод» (ЄДРПОУ 3566564) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 - договори купівлі-продажу, поставок, надання послуг тощо; первинні бухгалтерські документи щодо даних взаємовідносин (товарні накладні, акти прийому-передачі товарів, послуг, оборотно-сальдові відомості, тощо); документи, які підтверджують експортні операції з реалізації продукції (контракти, митні декларації, тощо).
Необхідність проведення саме обшуку в даному випадку полягає в досягненні кінцевої мети даної слідчої дії, оскільки результат може бути досягнутий лише у випадку неочікуваності такої слідчої дії для посадових осіб ПП «ІМПЕКСАГРО», так як існує реальна загроза знищення зазначених вище документів з метою укриття ними злочинної діяльності по незаконному заволодінню бюджетними коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені вище документи можуть знаходитися в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 169, де зареєстровано ТОВ «АГРОПОЛІС» (ЄДРПОУ 22870997) і яке, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «АМІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34412875, засновник ОСОБА_6 ).
Враховуючи вищевикладене, і те, що за вказаною вище адресою можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, який наполягав на задоволенні клопотання,дослідивши матеріали клопотання, а також враховуючи той факт, що на даному етапі досудового розслідування отримання дозволу на проведення обшуку необхідно для швидкого, повного, неупередженого розслідування та притягнення до відповідальності винуватих осіб, а іншим способом отримати ці дані неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні №169 по вул. Пирогівський шлях в м. Києві де зареєстровано ТОВ «АГРОПОЛІС» (ЄДРПОУ 22870997) і яке, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «АМІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34412875, засновник ОСОБА_6 ), як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно із ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 93, 166, 234-235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні №169 по вул. Пирогівський шлях в м. Києві, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , чи уповноваженим за його дорученням оперативним працівникам, на проведення обшуку в нежитловому приміщенні №169 по вул. Пирогівський шлях в м. Києві з метою відшукання та вилучення наступних документів:
-установчі документи ПП «ІМПЕКСАГРО» (накази про призначення осіб на керівні посади підприємства, штатний розпис, посадові інструкції керівництва тощо);
-податкову та статистичну звітність ПП «ІМПЕКСАГРО» щодо результатів здійснюваної ними підприємницької діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;
-документи стосовно взаємовідносин ПП «ІМПЕКСАГРО» з ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄРПОУ 00447793), ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725), ПАТ «Городищенський маслозавод» (ЄДРПОУ 00451797), ПАТ «Шполянський молокозавод» (ЄДРПОУ 3566564) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 - договори купівлі-продажу, поставок, надання послуг тощо; первинні бухгалтерські документи щодо даних взаємовідносин (товарні накладні, акти прийому-передачі товарів, послуг, оборотно-сальдові відомості, тощо);
-документи, які підтверджують експортні операції з реалізації продукції (контракти, митні декларації, тощо).
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, для виконання.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Ухвала дозволяє проникнути до приміщення та іншого володіння особи один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час піддготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_7 Позарецька
Суд | Придніпровський районний суд м.Черкас |
Дата ухвалення рішення | 09.02.2016 |
Оприлюднено | 10.03.2023 |
Номер документу | 55667995 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Придніпровський районний суд м.Черкас
Позарецька С. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні