Ухвала

від 08.02.2016 по справі 712/1051/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/1051/16к

Номер провадження 1кс/712/564/16

м. Черкаси 08 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015251010001362 від 24.12.2015 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12015251010001362, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , в обслуговуванні її банківського рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до управління вказаним рахунком.

Так 15.01.2015 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_6 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_6 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10000 грн. на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується платіжним дорученням №3 від 15.01.2015 року.

Тим самим, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_6 на суму 10000 грн.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про ІР адреси комп`ютера, з якого проводилися перерахування грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, котрі підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація про ІР адреси комп`ютера, з якого проводилися перерахування грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_8 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для встановлення особи правопорушника, способу та дати заволодіння грошовими коштами потерпілих, а також місце безпосереднього скоєння злочину, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю подальшого вилучення на паперовому носії інформацію у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться по АДРЕСА_2 , про:

- ІР адреси, МАС адреси а також всих інших ідентифікуючих ознак комп`ютера, з якого проводилися перерахування грошових коштів належних ФОП ОСОБА_7 , з її розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Черкаси, по наступних платіжних дорученнях:

№ 57 від 12.06.2014 час 10:54:00 в сумі 16875,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_6 ;

№ 62 від 08.07.2014 час 14:52:00 в сумі 16875,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_6 ;

№ 85 від 20.10.2014 час 16:02:00 в сумі 24000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 МФО 351005 отримувач ІПН НОМЕР_6 ;

№ 10 від 17.04.2015 час 14:08:00 в сумі 32000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 МФО 351005 отримувач ІПН 3425614529;

№ 21 від 08.05.2015 час 13:11:00 в сумі 32000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 МФО 351005 отримувач ІПН 3425614529;

№ 25 від 15.05.2015 час 14:02:00 в сумі 32000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 отримувач ІПН НОМЕР_6 ;

№ 96 від 12.11.2014 час 10:47:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , отримувач ІПН НОМЕР_11 , карта НОМЕР_12 ;

№ 124 від 04.12.2015 час 13:24:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , отримувач ІПН НОМЕР_11 , картка НОМЕР_13 ;

№ 129 від 24.12.2015 час 09:51:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , отримувач ІПН НОМЕР_11 , картка НОМЕР_14 ;

№ 38 від 15.06.2015 час 15:17:00 в сумі 30000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 МФО НОМЕР_3 отримувач ІПН НОМЕР_11 , карта НОМЕР_12 ;

№ 51 від 15.07.2015 час 17:00:00 в сумі 30000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 МФО НОМЕР_3 отримувач ІПН НОМЕР_11 , карта НОМЕР_12 ;

№ 58 від 17.08.2015 час 16:47:00 в сумі 50000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 МФО НОМЕР_3 отримувач ІПН НОМЕР_11 , карта НОМЕР_12 .

- ІР адреси, МАС адреси а також всих інших ідентифікуючих ознак комп`ютера, з якого проводилися перерахування грошових коштів належних ФОП ОСОБА_8 , з його розрахункового рахунку № НОМЕР_15 відкритому в ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Черкаси, по наступних платіжних дорученнях:

№ 119 від 25.08.2015 час 15:47:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_8 , отримувач ІПН НОМЕР_17 ;

№ 141 від 07.09.2015 час 16:55:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_16 , МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_17 ;

№ 154 від 25.09.2015 час 14:39:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_16 , МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_17 ;

№ 161 від 05.10.2015 час 16:36:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_16 , МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_17 ;

№ 162 від 12.10.2015 час 13:00:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_16 , МФО 351005, отримувач ІПН НОМЕР_17 ;

№ 173 від 13.10.2015 час 14:13:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_16 , МФО 351005, отримувач ІПН 39098075;

№ 197 від 05.11.2015 час 17:50:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_16 , МФО 351005, отримувач ІПН 39098075;

№ 232 від 04.12.2015 час 12:37:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_16 , МФО 351005, отримувач ІПН 39098075;

№ 78 від 15.05.2013 час 17:28:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 109 від 19.06.2013 час 09:42:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 122 від 12.07.2013 час 10:52:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 143 від 05.08.2013 час 11:38:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 157 від 14.08.2013 час 10:37:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 209 від 04.10.2013 час 16:47:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 263 від 06.12.2013 час 00:01:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 552 від 27.10.2014 час 12:23:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 565 від 05.11.2014 час 18:32:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 579 від 25.11.2014 час 17:15:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 615 від 25.12.2014 час 16:29:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_20 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 601 від 05.12.2014 час 15:40:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 630 від 12.01.2015 час 17:10:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 32 від 19.02.2015 час 16:27:00 в сумі 15000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 226 від 18.10.2013 час 17:05:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 242 від 05.11.2013 час 16:01:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 283 від 18.12.2013 час 17:25:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 299 від 16.01.2014 час 10:15:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 329 від 25.02.2014 час 03:31:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 331 від 04.03.2014 час 13:10:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 379 від 22.04.2014 час 14:58:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 393 від 12.05.2014 час 08:12:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_21 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 413 від 05.06.2014 час 18:48:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_22 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 432 від 01.07.2014 час 08:03:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 443 від 08.07.2014 час 14:46:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 458 від 25.07.2014 час 17:20:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 462 від 04.08.2014 час 17:45:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 478 від 08.08.2014 час 12:00:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 500 від 05.09.2014 час 16:34:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 527 від 03.10.2014 час 17:29:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 401 від 19.05.2014 час 15:50:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№367 від 11.04.2014 час 13:42:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 48 від 05.03.2015 час 16:54:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 МФО 351005 отримувач ІПН 3425614529;

№ 40 від 26.02.2015 час 17:11:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 МФО 351005 отримувач ІПН 3425614529;

№ 67 від 25.03.2015 час 16:57:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 МФО 351005 отримувач ІПН 3425614529;

№ 13 від 14.04.2015 час 10:36:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 МФО 351005 отримувач ІПН 3425614529;

№ 23 від 05.05.2015 час 13:27:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 28 від 08.05.2015 час 11:44:00 в сумі 10000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 34 від 15.05.2015 час 14:21:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529

№ 43 від 25.05.2015 час 12:13:00 в сумі 14000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 48 від 05.06.2015 час 14:30:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 66 від 25.06.2015 час 17:22:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 72 від 06.07.2015 час 13:15:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 93 від 27.07.2015 час 11:11:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 102 від 05.08.2015 час 17:06:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529

№ 155 від 25.09.2015 час 14:39:00 в сумі 19575,45 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , отримувач ІПН НОМЕР_6 ;

№ 187 від 26.10.2015 час 11:51:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 . МФО НОМЕР_8 , отримувач ІПН НОМЕР_6 ;

№ 12 від 26.01.2015 час 17:26:00 в сумі 10000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ банку отримувача НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_2 , ІПН отримувача НОМЕР_11 .

- ІР адреси, МАС адреси а також всих інших ідентифікуючих ознак комп`ютера, з якого проводилися перерахування грошових коштів належних ФОП ОСОБА_6 , з її розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Черкаси, по наступних платіжних дорученнях:

№ 244 від 05.11.2014 час 18:19:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ банку отримувача НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 230 від 15.10.2014 час 17:20:00 в сумі 1000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ банку отримувача НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 231 від 16.10.2014 час 09:30:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ банку отримувача НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 321 від 12.01.2015 час 17:23:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО банку 307770, код за ЄДРПОУ банку отримувача НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 39 від 05.03.2015 час 17:23:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО банку 307770, код за ЄДРПОУ банку отримувача НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 154 від 05.11.2015 час 17:24:00 в сумі 30000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО банку 307770, код за ЄДРПОУ банку отримувача НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 181 від 15.12.2015 час 17:00:00 в сумі 30000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО банку 307770, код за ЄДРПОУ банку отримувача НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_19 , ІПН отримувача 3446811079;

№ 301 від 18.10.2013 час 16:13:00 в сумі 16242,60 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 55 від 16.01.2014 час 10:17:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 99 від 19.03.2014 час 11:57:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 109 від 10.04.2014 час 17:27:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 126 від 12.05.2014 час 08:13:00 в сумі 18446,40 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 140 від 06.06.2014 час 14:46:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 149 від 16.06.2014 час 14:50:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 185 від 05.08.2014 час 16:26:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 201 від 05.09.2014 час 16:43:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529

№ 208 від 15.09.2014 час 13:21:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 217 від 03.10.2014 час 17:47:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_5 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 37 від 04.03.2015 час 00:01:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 7 від 14.04.2015 час 10:43:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 21 від 05.05.2015 час 13:43:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 27 від 08.05.2015 час 12:20:00 в сумі 12000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 39 від 20.05.2015 час 15:56:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 45 від 05.06.2015 час 15:03:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 53 від 15.06.2015 час 13:57:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 63 від 06.07.2015 час 13:44:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 73 від 15.07.2015 час 17:23:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 81 від 05.08.2015 час 17:16:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 106 від 07.09.2015 час 17:09:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 108 від 15.09.2015 час 16:00:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 116 від 25.09.2015 час 14:41:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529

№ 121 від 05.10.2015 час 14:59:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 126 від 12.10.2015 час 14:07:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 133 від 13.10.2015 час 14:01:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 153 від 05.11.2015 час 17:22:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО 351005, отримувач ІПН 3425614529;

№ 176 від 04.12.2015 час 12:47:00 в сумі 20000,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , отримувач ІПН НОМЕР_6 ;

№ 281 від 09.12.2014 час 15:33:00 в сумі 20000,00 грн., перераховані на р/р НОМЕР_9 МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , отримувач ІПН НОМЕР_11 , карта НОМЕР_12 ;

№ 3 від 15.01.2015 час 17:40:00 в сумі 10000,00 грн., перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ 14360080, карта № НОМЕР_2 , ІПН отримувача 2313602927;

№ 16 від 03.02.2015 час 13:15:00 в сумі 12141,33 грн., перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО, 307770, код ЄДРПОУ 14360080, отримувач ІПН НОМЕР_11 , карта НОМЕР_12 ;

№ 135 від 15.10.2015 час 13:00:00 в сумі 30000,00 грн., перераховані на р/р НОМЕР_9 , МФО 307770, код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , отримувач ІПН НОМЕР_11 , карта НОМЕР_12 ;

№ 260 від 10.09.2013 час 12:29:00 в сумі 25583,56 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 263 від 16.09.2013 час 15:21:00 в сумі 25583,56 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 269 від 20.09.2013 час 16:31:00 в сумі 16242,60 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 222 від 06.08.2013 час 15:01:00 в сумі 25583,56 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 233 від 14.08.2013 час 09:56:00 в сумі 25583,56 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 248 від 27.08.2013 час 14:07:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 207 від 12.07.2013 час 10:55:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 217 від 19.07.2013 час 17:00:00 в сумі 25583,56 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО 351005, отримувач ІПН 38228555;

№ 193 від 14.06.2013 час 02:15:00 в сумі 18446,00 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_8 , отримувач ІПН НОМЕР_23 ;

№ 166 від 23.04.2013 час 09:41:00 в сумі 9700,38 грн. перераховані на р/р НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_8 , отримувач ІПН НОМЕР_23 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1