Постанова
від 02.02.2016 по справі 641/9982/15-к
КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/110/2016 Справа №641/9982/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

заявника ОСОБА_4

та його представника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 , директора ТОВ « ТД «Енергострой» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2015 року до суду надійшла скарга ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області Вешнякова, в якій просив зобов`язати його повернути тимчасово вилучене ним 13.01.2016 року майно: телефон «Meizu mx5» imei НОМЕР_1 із сім карткою Лайф № НОМЕР_2 вартістю 10000 гривень, телефон «Sumsung Gt c 3322» imei НОМЕР_3 із сім картками Лайф № НОМЕР_4 та МТС/Водафон № НОМЕР_5 вартістю 500 гривень та вінчестер до комп`ютера вартістю 2500 гривень, посилаючись на те, що слідчим не дотримано вимог ст.ст. 169, 171 КПК України.

19 січня 2015 року до суду надійшла скарга ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , яка згодом була уточнена та в якій ОСОБА_4 просив визнати бездіяльність слідчого незаконною та зобов`язати його повернути вилучене під час обшуку, проведеного 13.01.2016 року особисте майно за переліком, наведеним у протоколі обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та представнику підприємства ТОВ ТД «Електричні машини» - майно (в тому числі, печатки) та документи, вилучені під час обшуку 13.01.2016 року за адресою: АДРЕСА_2 згідно з протоколом обшуку.

Ухвалою слідчого судді від 28.01.2016 року зазначені скарги об`єднані в одне провадження.

Подані скарги були уточнені заявником та 01 лютого 2016 року ОСОБА_4 подано клопотання про скасування арешту, накладеного за ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 16.01.2016 року на належне йому особисте майно: телефон «Meizu mx5» imei НОМЕР_1 із сім карткою Лайф № НОМЕР_2 вартістю 10000 гривень, телефон «Sumsung Gt c 3322» imei НОМЕР_3 із сім картками Лайф та МТС вартістю 500 гривень та жорсткий диск «Barracuda-1000 Gb» с/н SID3Y7MO вартістю 2500 гривень та зобов`язати слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 вжити заходи до повернення йому вказаного майна, посилаючись на те, що арешт на зазначене майно був накладений безпідставно.

Також 01 лютого 2016 року від представника ТОВ «Енергострой» - ОСОБА_4 до суду надійшло клопотання про скасування арешту, накладеного за ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 16.01.2016 року на належне ТОВ «Енергострой» майно та зобов`язати слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 вжити заходи до повернення йому вказаного майна, посилаючись на те, що арешт на зазначене майно був накладений безпідставно.

У судовому засіданні ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотань.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення ОСОБА_4 та його представника - адвоката ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ухвалою слідчого судді від 16 січня 2016 року клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про арешт майна задоволено, накладено арештна вилучені в ході обшуку від 13.01.2016 за адресою: АДРЕСА_1 наступні речі та документи: жорсткий диск з ПК Barracuda-1000 Gb с/н S1D3Y7MO, мобільний телефон «MEIZU» IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_6 та накладено арешт на вилучені в ході обшуку від 13.01.2016 за адресою: м. Харків, вул. Муранова, 106 наступні речі та документи: лист з реквізитами ПП «КОМПСЕРВІС» код 31415538 на 1 арк., договір купівлі продажу № 011003 від 01.10.2012 між ТОВ ТК «Астея» код 38114650 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ ТК «Астея» код 38114650 на 1 арк., договір купівлі продажу № 3011 від 30.11.2012 між ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ «Мідея консалт» код 38382106на 1 арк., довідку з ЕДР ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 на 1 арк., договір купівлі продажу № 2101 від 21.01.2013 між ТОВ «Орбіта 2002» код 31437923 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах., реквізити підприємства ТОВ «Орбіта 2002» код 31437923 на 1 арк., договір купівлі продажу № 1504 від 15.04.2013 між ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах., договір купівлі продажу № 300513 від 30.05.2013 між ТОВ «Новатор маркет» код 38120727 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, реквізити підприємства ТОВ «Новатор маркет» код 38120727на 1 арк., договір купівлі продажу № 251113 від 25.11.2013 між ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, реквізити підприємства ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 на 1 арк., свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 на 1 арк., договір купівлі продажу № 1507 від 15.07.2013 між ПП «Компсервіс» 31415538 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах, оригінал паспорту якості Мінський підшипниковий завод на 02.12.2009 на 1 арк., оригінал паспорту якості Мінський підшипниковий завод на 30.08.2009 на 1 арк., оригінал паспорту якості серія РБР № 147234 ЗАО «Шостий державний підшипниковий завод» від 05.12.2014 на 1 арк., оригінал паспорту якості серія НОМЕР_7 «Шостий державний підшипниковий завод» від 23.11.2012 на 1 арк., бланк оригіналу паспорту якості № 29868 Європейської підшипникової корпорації на 1 арк., копії паспортів якості у вигляді бланків у кількості 283 шт., договір купівлі продажу № 0312 від 03.12.2012 між ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 3 аркушах, витяг з ЄДР ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 на 1 арк., довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «Мідея консалт» код 38382106на 1 арк., договір купівлі продажу № 0412 від 04.12.2012 між ТОВ «Гатіора» код 38091733 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 3 аркушах, витяг з ЄДР ТОВ «Гатіора» на 1 арк., реквізити ТОВ «Гатіора» на 1 арк., довідку з ЄДР ТОВ «Гатіора» на 1 арк., договір купівлі продажу № 2903 від 29.03.2013 між ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 на 1 арк., витяг з ЄДР ТОВ «Холодоптторг» на 1 арк., довідку з ЄДР ТОВ «Холодоптторг» на 1 арк., договір купівлі продажу № 030613 від 03.06.2013 між ТОВ «Новатор Маркет» код 38120727 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ТОВ «Новатор Маркет» код 38120727 на 1 арк., договір купівлі продажу № 0107 від 01.07.2013 між ПП «Комп сервіс» код 31415538 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, реквізити ПП «Комп сервіс» код 31415538 код 38120727 на 1 арк., виписку з ЄДР ПП «Комп сервіс» на 1 арк., довідку з ЄДР ПП «Комп сервіс» на 1 арк., договір оренди не жилого приміщення № 010313 від 01.03.2013 ПП «Комп сервіс», договір купівлі продажу № 0212 від 02.12.2013 між ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах, договір поступки права вимоги № 111213 від 11.12.2013 ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ПП «Комп сервіс» код 31415538 на 2 арк., повідомлення ПП «Комп сервіс» код 31415538 № б\н від 11.12.2013 на 1 арк. у кількості 2 шт., договір поставки № 215 від 17.09.2015 між ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» код 35237656 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ФО-П ОСОБА_7 код 3229510330 на 4 арк., договір поставки № 2005 від 20.05.2015 між ТОВ «Кріс сервіс» код 39556065 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Кріс сервіс» код 39556065 на 2 арк., договір поставки № 1607 від 16.07.2015 між ТОВ «Белукрторг» код 39348113 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Белукрторг» код 39348113 на 6 арк., договір поставки № 0708/15-ЮБ від 07.08.2015 між ФО-П ОСОБА_8 код НОМЕР_8 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., договір поставки № 0708/15-ЮБ від 07.08.2015 між ФО-П ОСОБА_8 код НОМЕР_8 та ТОВ ТД «Енергострой» на 4 арк., копії реєстраційних даних ФО-П ОСОБА_8 код 3172006324 на 4 арк., рукописні записи за період з січня 2013 по грудень 2014 між ТОВ ТД «Електричні машини» та СГД на 20 арк., чорнові записи по взаємовідносинам ТОВ ТД «Енергострой», ТОВ «ТД «Електричні машини» з СГД на 101 арк., договір поставки № 0112/02 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 на 2 арк., договір купівлі-продажу №11/1 від 10.11.2014 між ТОВ «Солархейт» код 39289963 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Солархейт» код 39289963 на 5 арк., доп. угоду №1 до договіру купівлі-продажу №11/1 від 10.11.2014 між ТОВ «Солархейт» код 39289963 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., договір поставки № 0711 від 07.11.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 на 9 арк., договір купівлі-продажу №02/10/14 від 02.10.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк., копії реєстраційних даних ППКФ «Шап» код 23075288 на 10 арк., договір поступки права вимоги № 180914 від 18.09.2014 між ТОВ «Ілліна» код 39290493 та ТОВ «Арктік торг» код 39239761 на 1 арк., повідомлення ТОВ «Арктік торг» код 39239761 №12 від 18.09.2014 на 1 арк., рукописні записи за період з січня 2014 по червень 2015 між ТОВ ТД «Електричні машини», ТОВ ТД «Енергострой» та СГД на 29 арк., договір № 280 від 15.12.2014 між ПАТ «Елетромашина» та ТОВ ТД «Енергострой», з доп. угодою №1 від 30.12.2014 на 7 арк., договір поступки права вимоги № 17 від 15.12.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773та ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337, з повідомленням на 2 арк., договір поступки права вимоги № 01.12-1 від 01.12.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773, з повідомленням на 2 арк., договір поставки № 0112/01 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., додаткову угоду №б/н від 28.02.2015 до договору поставки № 0112/01 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк. у кількості 2 шт., договір поставки № 1011 від 10.11.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., договір купівлі-продажу № 2208 від 22.08.2014 між ТОВ «Прод-логістик» код 38605886 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Прод-логістик» код 38605886 на 2 арк., договір поступки права вимоги № 1908/2 від 19.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527, з повідомленням на 2 арк., договір поступки права вимоги № 1 від 19.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527, з повідомленням на 2 арк., договір купівлі-продажу № 0508-01 від 05.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., договір купівлі-продажу № 0408-02 від 05.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., договір купівлі-продажу № 0107-02 від 01.08.2014 між ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., додаткову угоду №1 від 15.07.2014 до договору купівлі-продажу № 0107-02 від 01.08.2014 між ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 на 3 арк., договір купівлі-продажу № 2306-02 від 23.06.2014 між ТОВ «Берег» код 21229154 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Берег» код 21229154 на 2 арк., договір поступки права вимоги № 050614/1 від 05.06.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Комплект торг» код 38931534, з повідомленням на 2 арк., договір купівлі-продажу № 02/06/14 від 02.06.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ППКФ «Шап» код 23075288 на 2 арк., договір на транспортно-експедеційне обслуговування № б/н від 15.01.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ «Титан» код 30588785 на 1 арк., договір купівлі-продажу № 3005 від 30.05.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 на 2 арк., договір купівлі-продажу № 01/04/14 від 01.04.2014 між ТОВ «Інтелвест» код 38950075 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «Інтелвест» код 38950075 на 2 арк., договір купівлі-продажу 1501 від 15.01.2014 між ТОВ «ТД «Комплект торг» код 38931534 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк., копії реєстраційних даних ТОВ «ТД «Комплект торг» код 38931534 на 1 арк., папку з написом «ТОВ ТД «Енергострой» БАНК (Черновики) Приходы (Черновики) на 112 арк., рахунки фактури ті видаткові накладні ТОВ «Ютта Фокус», ТОВ «Кріс сервіс», ТОВ «Вербена сервіс» на 66 арк., банківські виписки ТОВ ТД «Енергострой» 2014-2015 року по рахункам ПАТ «ПУМБ» на 257 арк., банківські виписки ТОВ ТД «Енергострой» 2015 року по рахункам ПАТ «ПУМБ» на 103 арк., круглу печатку ТОВ ТД «Електричні машини» № НОМЕР_9 , круглу печатку ТОВ ТД «Енергострой» №38278983, круглу печатку ФО-П ОСОБА_4 № НОМЕР_10 , постанову від 29.01.2015 про закриття кримінального провадження №12014220490006088 від 24.12.2014 на 1 арк., жорсткий диск с/н SO8EJ1LL806669 вилучений з системного блоку комп`ютера.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно зі ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Згідно зістаттею 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає за необхідне клопотання ОСОБА_4 та представника ТОВ «Енергострой» - ОСОБА_4 задовольнити частково, скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді від 16 січня 2016 року на майно ОСОБА_4 , а саме:

жорсткий диск з ПК Barracuda-1000 Gb с/н S1D3Y7MO,

мобільний телефон «MEIZU» IMEI НОМЕР_1 ,

мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_6 ,

та зобов`язати слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 повернути зазначене майно ОСОБА_4 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харова від 16 січня 2016 року на документи ТОВ « ТД Енергострой», а саме:

лист з реквізитами ПП «КОМПСЕРВІС» код 31415538 на 1 арк.,

договір купівлі продажу № 011003 від 01.10.2012 між ТОВ ТК «Астея» код 38114650 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах.,

реквізити підприємства ТОВ ТК «Астея» код 38114650 на 1 арк.,

договір купівлі продажу № 3011 від 30.11.2012 між ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах.,

реквізити підприємства ТОВ «Мідея консалт» код 38382106на 1 арк.,

довідку з ЕДР ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 на 1 арк.,

договір купівлі продажу № 2101 від 21.01.2013 між ТОВ «Орбіта 2002» код 31437923 та ТОВ «Енергострой» на 3 аркушах.,

реквізити підприємства ТОВ «Орбіта 2002» код 31437923 на 1 арк.,

договір купівлі продажу № 1504 від 15.04.2013 між ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах.,

договір купівлі продажу № 300513 від 30.05.2013 між ТОВ «Новатор маркет» код 38120727 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах,

реквізити підприємства ТОВ «Новатор маркет» код 38120727на 1 арк.,

договір купівлі продажу № 251113 від 25.11.2013 між ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах,

реквізити підприємства ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 на 1 арк.,

свідоцтво платника ПДВ ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 на 1 арк.,

договір купівлі продажу № 1507 від 15.07.2013 між ПП «Компсервіс» 31415538 та ТОВ «Енергострой» на 2 аркушах,

оригінал паспорту якості Мінський підшипниковий завод на 02.12.2009 на 1 арк.,

оригінал паспорту якості Мінський підшипниковий завод на 30.08.2009 на 1 арк.,

оригінал паспорту якості серія РБР № 147234 ЗАО «Шостий державний підшипниковий завод» від 05.12.2014 на 1 арк.,

оригінал паспорту якості серія НОМЕР_7 «Шостий державний підшипниковий завод» від 23.11.2012 на 1 арк.,

бланк оригіналу паспорту якості № 29868 Європейської підшипникової корпорації на 1 арк., копії паспортів якості у вигляді бланків у кількості 283 шт.,

договір купівлі продажу № 0312 від 03.12.2012 між ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 3 аркушах,

витяг з ЄДР ТОВ «Мідея консалт» код 38382106 на 1 арк.,

довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «Мідея консалт» код 38382106на 1 арк., договір купівлі продажу № 0412 від 04.12.2012 між ТОВ «Гатіора» код 38091733 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 3 аркушах,

витяг з ЄДР ТОВ «Гатіора» на 1 арк.,

реквізити ТОВ «Гатіора» на 1 арк.,

довідку з ЄДР ТОВ «Гатіора» на 1 арк.,

договір купівлі продажу № 2903 від 29.03.2013 між ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах,

реквізити ТОВ «Холодоптторг» код 38520745 на 1 арк.,

витяг з ЄДР ТОВ «Холодоптторг» на 1 арк.,

довідку з ЄДР ТОВ «Холодоптторг» на 1 арк.,

договір купівлі продажу № 030613 від 03.06.2013 між ТОВ «Новатор Маркет» код 38120727 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах,

реквізити ТОВ «Новатор Маркет» код 38120727 на 1 арк.,

договір купівлі продажу № 0107 від 01.07.2013 між ПП «Комп сервіс» код 31415538 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах,

реквізити ПП «Комп сервіс» код 31415538 код 38120727 на 1 арк.,

виписку з ЄДР ПП «Комп сервіс» на 1 арк., довідку з ЄДР ПП «Комп сервіс» на 1 арк.,

договір оренди не жилого приміщення № 010313 від 01.03.2013 ПП «Комп сервіс»,

договір купівлі продажу № 0212 від 02.12.2013 між ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 аркушах,

договір поступки права вимоги № 111213 від 11.12.2013 ТОВ «Мульті-мастер» код 34915634 та ПП «Комп сервіс» код 31415538 на 2 арк.,

повідомлення ПП «Комп сервіс» код 31415538 № б\н від 11.12.2013 на 1 арк. у кількості 2 шт., договір поставки № 215 від 17.09.2015 між ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» код 35237656 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк.,

копії реєстраційних даних ФО-П ОСОБА_7 код 3229510330 на 4 арк.,

договір поставки № 2005 від 20.05.2015 між ТОВ «Кріс сервіс» код 39556065 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк.,

копії реєстраційних даних ТОВ «Кріс сервіс» код 39556065 на 2 арк.,

договір поставки № 1607 від 16.07.2015 між ТОВ «Белукрторг» код 39348113 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк.,

копії реєстраційних даних ТОВ «Белукрторг» код 39348113 на 6 арк.,

договір поставки № 0708/15-ЮБ від 07.08.2015 між ФО-П ОСОБА_8 код НОМЕР_8 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк.,

договір поставки № 0708/15-ЮБ від 07.08.2015 між ФО-П ОСОБА_8 код НОМЕР_8 та ТОВ ТД «Енергострой» на 4 арк.,

копії реєстраційних даних ФО-П ОСОБА_8 код 3172006324 на 4 арк.,

рукописні записи за період з січня 2013 по грудень 2014 між ТОВ ТД «Електричні машини» та СГД на 20 арк.,

чорнові записи по взаємовідносинам ТОВ ТД «Енергострой», ТОВ «ТД «Електричні машини» з СГД на 101 арк.,

договір поставки № 0112/02 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк.,

копії реєстраційних даних ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 на 2 арк.,

договір купівлі-продажу №11/1 від 10.11.2014 між ТОВ «Солархейт» код 39289963 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 арк.,

копії реєстраційних даних ТОВ «Солархейт» код 39289963 на 5 арк., доп. угоду №1 до договіру купівлі-продажу №11/1 від 10.11.2014 між ТОВ «Солархейт» код 39289963 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк.,

договір поставки № 0711 від 07.11.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 2 арк.,

копії реєстраційних даних ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 на 9 арк.,

договір купівлі-продажу №02/10/14 від 02.10.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ ТД «Електричні машини» на 1 арк.,

копії реєстраційних даних ППКФ «Шап» код 23075288 на 10 арк.,

договір поступки права вимоги № 180914 від 18.09.2014 між ТОВ «Ілліна» код 39290493 та ТОВ «Арктік торг» код 39239761 на 1 арк.,

повідомлення ТОВ «Арктік торг» код 39239761 №12 від 18.09.2014 на 1 арк.,

рукописні записи за період з січня 2014 по червень 2015 між ТОВ ТД «Електричні машини», ТОВ ТД «Енергострой» та СГД на 29 арк.,

договір № 280 від 15.12.2014 між ПАТ «Елетромашина» та ТОВ ТД «Енергострой», з доп. угодою №1 від 30.12.2014 на 7 арк.,

договір поступки права вимоги № 17 від 15.12.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773та ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337, з повідомленням на 2 арк.,

договір поступки права вимоги № 01.12-1 від 01.12.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773, з повідомленням на 2 арк.,

договір поставки № 0112/01 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк.,

додаткову угоду №б/н від 28.02.2015 до договору поставки № 0112/01 від 01.12.2014 між ТОВ «Ютта Фокус» код 39431337 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк. у кількості 2 шт.,

договір поставки № 1011 від 10.11.2014 між ТОВ «Вербена сервіс» код 39430773 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк.,

договір купівлі-продажу № 2208 від 22.08.2014 між ТОВ «Прод-логістик» код 38605886 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк.,

копії реєстраційних даних ТОВ «Прод-логістик» код 38605886 на 2 арк.,

договір поступки права вимоги № 1908/2 від 19.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527, з повідомленням на 2 арк.,

договір поступки права вимоги № 1 від 19.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527, з повідомленням на 2 арк.,

договір купівлі-продажу № 0508-01 від 05.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк.,

договір купівлі-продажу № 0408-02 від 05.08.2014 між ТОВ «Арктік торг» код 39232761 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк.,

договір купівлі-продажу № 0107-02 від 01.08.2014 між ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк.,

додаткову угоду №1 від 15.07.2014 до договору купівлі-продажу № 0107-02 від 01.08.2014 між ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк.,

копії реєстраційних даних ТОВ «Тревелко-груп» код 37728527 на 3 арк.,

договір купівлі-продажу № 2306-02 від 23.06.2014 між ТОВ «Берег» код 21229154 та ТОВ ТД «Енергострой» на 1 арк.,

копії реєстраційних даних ТОВ «Берег» код 21229154 на 2 арк.,

договір купівлі-продажу № 02/06/14 від 02.06.2014 між ППКФ «Шап» код 23075288 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк.,

копії реєстраційних даних ППКФ «Шап» код 23075288 на 2 арк.,

договір купівлі-продажу № 01/04/14 від 01.04.2014 між ТОВ «Інтелвест» код 38950075 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк.,

копії реєстраційних даних ТОВ «Інтелвест» код 38950075 на 2 арк.,

договір купівлі-продажу 1501 від 15.01.2014 між ТОВ «ТД «Комплект торг» код 38931534 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк.,

копії реєстраційних даних ТОВ «ТД «Комплект торг» код 38931534 на 1 арк.,

папку з написом «ТОВ ТД «Енергострой» БАНК (Черновики) Приходы (Черновики) на 112 арк.,

рахунки фактури та видаткові накладні ТОВ «Ютта Фокус», ТОВ «Кріс сервіс», ТОВ «Вербена сервіс» на 66 арк.,

банківські виписки ТОВ ТД «Енергострой» 2014-2015 року по рахункам ПАТ «ПУМБ» на 257 арк.,

банківські виписки ТОВ ТД «Енергострой» 2015 року по рахункам ПАТ «ПУМБ» на 103 арк., круглу печатку ТОВ ТД «Електричні машини» № НОМЕР_9 ,

круглу печатку ТОВ ТД «Енергострой» №38278983,

круглу печатку ФО-П ОСОБА_4 № НОМЕР_10 ,

постанову від 29.01.2015 про закриття кримінального провадження №12014220490006088 від 24.12.2014 на 1 арк.,

та зобов`язати слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 повернути зазначені документи та печатки представнику ТОВ «ТД «Енергострой», а печатку ТОВ ТД «Електричні машини» №31645126 його представнику, оскільки ОСОБА_4 та його представником - адвокатом ОСОБА_5 доведено,що відпала потреба в накладенні арешту на зазначене майно.

Щодо скасування арешту, накладеного на договір поступки права вимоги № 050614/1 від 05.06.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Комплект торг» код 38931534, з повідомленням на 2 арк.,

договір на транспортно-експедеційне обслуговування № б/н від 15.01.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ «Титан» код 30588785 на 1 арк.,

договір купівлі-продажу № 3005 від 30.05.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк.,

копії реєстраційних даних ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 на 2 арк.

жорсткий диск с/н SO8EJ1LL806669, вилучений з системного блоку комп`ютера, то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити задоволенні клопотання в цій частині, оскільки вважає, що зазначені речі та документи мають значення для даного кримінального провадження та не відпала потреба у накладені арешту на зазначене майно.

Проте слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 видати представнику ТОВ ТД «Енергострой» копії зазначених документів, а саме:

договору поступки права вимоги № 050614/1 від 05.06.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Комплект торг» код 38931534, з повідомленням на 2 арк.,

договору на транспортно-експедеційне обслуговування № б/н від 15.01.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ «Титан» код 30588785 на 1 арк.,

договору купівлі-продажу № 3005 від 30.05.2014 між ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 та ТОВ ТД «Енергострой» на 2 арк.,

копій реєстраційних даних ТОВ «Агатоптторг» код 38910671 на 2 арк.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити, клопотання директора ТОВ « ТД «Енергострой» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харова від 16 січня 2016 року на майно ОСОБА_4 , а саме: