Ухвала

від 09.02.2016 по справі 757/5220/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5220/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

08.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в якому зареєстровано сільськогосподарський виробничий кооператив «Агро-Плюс» (код 39624480), з метою виявлення та вилучення речей і документів щодо фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що слідчим управління прокуратури Київської області знаходиться кримінальне провадження № 42015000000001871, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує наступне, що проведеним 27.01.2016 обшуком офісного приміщення ТОВ «Орконт» за адресою реєстрації товариства оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» не виявлено, однак вилучено копію наказу про призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заступником директора ТОВ «Орконт».

Прокурор зазначає, що здійсненим тимчасовим доступом до оригіналів митних документів Одеської митниці ДФС щодо експорту волоського горіху ТОВ «Орконт» отримано відомості про нібито придбання ТОВ «Орконт» волоського горіху в шкарлупі від сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агро-Плюс» (код 39624480).

Аналізом руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Орконт» відкритому в АТ «Банк Богуслав» встановлено, що ТОВ «Орконт» 25.11.2015 здійснював переказ 45 000 грн на розрахунковий рахунок сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агро-Плюс» (код 39624480), за договором купiвлi-продажу № 07/1015 вiд 02.10.2015, рахунок фактура № 1 вiд 23.11.2015 з призначенням платежу: «часткова оплата за сiльськогосподарську продукцію».

Відповідно до отриманої інформації СВК «Агро-Плюс» подало у звітність використання у господарській діяльності земельної ділянки на підставі договору оренди від 07.09.2015, в межах Баранівської сільської ради Одеської області.

У той же час, 29.01.2016 отримано відповідь від Баранівського сільського голови ОСОБА_6 про те, що договори оренди земельних ділянок з СВК «Агро-Плюс» не укладались.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань співвласником СВК «Агро-Плюс» є ОСОБА_5 , що може вказувати на взаємопов`язаність сільськогосподарського виробничого кооперативу з ТОВ «Орконт». Крім того, сільськогосподарський виробничий кооператив «Агро-Плюс» (код 39624480) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 05.02.2016 об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить співвласнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що за місцем розташування нерухомого майна за адресою: Одеська обл., Іванівський р-н, с. Червонознам`янка, вул. Кірова, 75 знаходиться офіс сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агро-Плюс» (код 39624480) в якому можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності сільськогосподарський виробничий кооператив «Агро-Плюс» (код 39624480), у тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Орконт» щодо придбання, зберігання, продажу, комісії, експорту волоського горіху, їх відшукання та виявлення мають значення при здійсненні досудового розслідування, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в якому зареєстровано сільськогосподарський виробничий кооператив «Агро-Плюс» (код 39624480), з метою виявлення та вилучення речей і документів щодо фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, зокрема документів сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агро-Плюс» (код 39624480), ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522), «Zemar Invest Ltd» 9 Barrack Road Belize City, Belize та «Qafirr Trade Inc Ltd» 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY PA, «Winglex Inter L.P.» 2/4-5 Mitchell street, 3, GB, Edinbrugh щодо придбання, зберігання, продажу, консигнації, комісії, експорту волоського горіху, у 2015-2016 роках.

Визначити строк дії ухвали до 08.03.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/5220/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1