Ухвала

від 05.02.2016 по справі 757/5038/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5038/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2016 слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук.

За змістом та матеріалами клопотання, У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 08 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000213 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕК «Екніс Україна» (код за ЄДРПОУ 33784420) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує,що директор ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» гр. ОСОБА_5 , спільно з гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , організували та контролюють роботу транзитно-конвертаційної групи, а саме для здійснення протиправної діяльності використовують підконтрольні фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, в т. ч. і ТОВ «Едвант Актив» (код ЄДРПОУ 39733680), ТОВ «ТК Верона» (код ЄДРПОУ 39729302), ТОВ «Навігатор-тех» (код ЄДРПОУ 38020683), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Ірбудстрах» (код ЄДРПОУ 39690574), ТОВ «Будмастерстар» (код ЄДРПОУ 39736718), ТОВ «Меріленд Сіті» (код ЄДРПОУ 39244892), ТОВ «Крокус Прайм» (код ЄДРПОУ 39433025), ТОВ «Діоніс Еліт» (код ЄДРПОУ 39279904) та ін., розрахункові рахунки яких, відкриті в ряді банківських установ. Банківські рахунки фактично використовують вищевказаними та невстановленими особами для надання суб`єктам господарювання реального сектору економіки таким як ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» (код ЄДРПОУ 33784420), ТОВ «ПП «ПРОЕКТЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД» (код ЄДРПОУ 31445295) та ін. підприємствам реального сектору економіки послуг по переведенню безготівкових коштів в не обліковану готівку з одночасним відображенням вказаних операцій в податковій звітності для мінімізації податкових зобов`язань вказаних підприємств.

Також слідчий вказує, що за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться установчі та фінансово-господарські документи підприємств з ознаками «фіктивності» по взаємовідносинам з ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна», ТОВ «Інтертехгруп» (код за ЄДРПОУ 33831941) та іншими підприємствами реального сектору економіки

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя вчинення злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку за даною адресою.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зі змісту та матеріалів клопотання, метою зазначеного обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину, майна набутого в результаті його вчинення.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть бути у зазначеному в клопотанні місці, а відтак наявні підстави для задоволення клопотання.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук, задовольнити.

Надати дозвіл на обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить гр. ОСОБА_9 , та яку займає гр. ОСОБА_10 , з метою відшукання установчих та фінансово-господарських документів ТОВ «Едвант Актив» (код ЄДРПОУ 39733680), ТОВ «ТК Верона» (код ЄДРПОУ 39729302), ТОВ «Навігатор-тех» (код ЄДРПОУ 38020683), ТОВ «Азіндор» (код ЄДРПОУ 39921972), ТОВ «Арієз» (код ЄДРПОУ 39710569), ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДРПОУ 39869661), ТОВ «Будмастерстар» (код ЄДРПОУ 39736718), ТОВ «Ветавія» (код ЄДРПОУ 39710663), ТОВ «Гелеонтранс» (код 39588212), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Дашар» (код ЄДРПОУ 39588191), ТОВ «Енергостаргруп» (код ЄДРПОУ 39889012), ТОВ «Євробуд-стар» (код ЄДРПОУ 39690600), ТОВ «Латель» (код ЭДРПОУ 39791281), ТОВ «Меларіс» (код ЄДРПОУ 34292040), ТОВ «Перший бізнес-центр» (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Силіконова долина» (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Трейдтревел» (код ЄДРПОУ 39889431), ТОВ «Укрбудінновації» (код ЄДРПОУ 39543027) та інших підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності» по взаємовідносинам з ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна», ТОВ «Інтертехгруп» та іншими підприємствами реального сектору економіки, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств та інших підконтрольних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких знаходяться фінансово-господарські документи вищевказаних підприємств та інших підконтрольних підприємств, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження необлікованих грошових коштів, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, чорнових записів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження №757/5038/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1