Постанова

від 15.02.2016 по справі 641/1497/16-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/370/2016 Справа №641/1497/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ « ДОРТЕХСТРОЙ»

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Харків Набережна Крупської, 7, де здійснює свою діяльність ТОВ « ДОРТЕХСТРОЙ».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та обґрунтував його тим, що вході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 року займаються переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000817 від 07.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою заступника начальника ГУ Національної поліції в Харківській області, розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Постановою першого заступника прокурора Харківської області у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_13 .

З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_5 , а також його причетності до скоєння вказаних правопорушень.

На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, згідно якого встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ- ОПТ- ТОРГ , ТОВ АГАТОПТОРГ, в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, однак згідно актів, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.

При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГздійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам. Таким чином, у зв`язку з відсутністю ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ за податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГвбачається відсутність об`єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.

Допитані в якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ Стройальянс Груп та ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ відповідно,пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_16 працювала директором на ТОВ Стройальянс Груп, а ОСОБА_15 директором на ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.

До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2014 директора ТОВ Стройальянс Груп ОСОБА_17 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 2550 грн.

20.10.2015 за адресами проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також в автомобілі ОСОБА_6 на якому він пересувався проведені обшуки, вході яких вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом.

Так, за адресою проживання ОСОБА_6 вилучені печатки наступних підприємств:

ТОВ «Белукрторг» (код ЄДРПОУ 39348113)

ТОВ «Фешн сіті» (код ЄДРПОУ 38049828)

ТОВ «Геленіум 2014» (код ЄДРПОУ 39430354)

ТОВ «Фінград сервіс» (код ЄДРПОУ 39430731)

ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код ЄДРПОУ 38912951)

ТОВ «Кріс сервіс» (код ЄДРПОУ 39556065)

ТОВ «Екотера-2014» (код ЄДРПОУ 39430663)

ТОВ «Калерія тренд» (код ЄДРПОУ 39557856)

ТОВ «Ютта фокус» (код ЄДРПОУ 39431337)

ТОВ «Кінроуд» (код ЄДРПОУ 39292710)

ТОВ «Ілліна» (код ЄДРПОУ 39290493)

ТОВ «Еккобудстандарт» (код ЄДРПОУ 38873436)

ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671)

ТОВ «Робус Україна» (код ЄДРПОУ 38915019)

ТОВ «Паритет-опт-торг» (код ЄДРПОУ 38993683)

За адресою проживання ОСОБА_5 вилучено печатку підприємства ТОВ «Фрідом» (код ЄДРПОУ 37796707)

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що близько півтора року знайомий з ОСОБА_5 з яким займався переведенням безготівкових коштів в готівку за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких використовували для оформлення безтоварних операцій, печатки яких знаходились в нього та які були вилучені в ході обшуку. Гроші він передавав готівкою особам, які являлись клієнтами конвертаційного центру, за що він та ОСОБА_5 отримували від 4% до 9% грошових коштів від суми, яку перераховував клієнт.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що знайомий з ОСОБА_5 який запропонував йому роботу яка полягала у веденні чорнових записів де відображались підприємства які користувались послугами конвертаційного центру, а також суми переведених безготівкових коштів в готівку, що здійснювалось за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких ОСОБА_5 використовував для оформлення безтоварних операцій.

Вході обшуку приміщення у ОСОБА_7 було вилучено флеш накопичувач на якому записана інформація. Згідно протоколу огляду предметів за участю спеціаліста комп`ютерно-технічної експертизи відділу криміналістичної експертизи та обліків НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області, дана інформація у вигляді файлів з графічними зображеннями, фотографій, текстових документів, табличок, архівної інформації, відео файлів перекопійована на оптичні носії інформації DVD-R диски. При детальному вивченні інформації було виявлено ряд підприємств з ознаками фіктивності, а також фотокопії печаток підприємств та підписів їх директорів, які підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що реквізити вище вказаних підприємств, печатки яких були вилучені в ході обшуків, використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для протиправної діяльності, яка полягає у переведенні безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Органом досудового розслідування доведено суду, що ТОВ Стройальянс Групу період здійснення незаконної діяльності, а саме з листопада по грудень 2013 та з квітня по травень 2014 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ". На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність дослідження документів та інформації, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ" з ТОВ Стройальянс Груп. Вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню. Слідчий суддя також вважає, що уорганів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ" за адресою: м. Харків, Набережна Крупської 7, може знаходитись документація ТОВ « ДОРТЕХСТРОЙ» стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Стройальянс Груп.

Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, встановлено, що приміщення за адресою м. Харків Набережна Крупської, 7 належить ОСОБА_18 , ПНВП «Енерго-Сервіс-1», ТОВ «Дільниця малої механізації» (код ЄДРПОУ 24279231), ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ДП «Агросервіс» (код ЄДРПОУ 24279254) ОСОБА_23 , ТОВ Експериментальна дільниця» (код ЄДРПОУ 24279515), ОСОБА_24 . Крім того, суд зазначає, що один із власників вищевказаного приміщення ОСОБА_19 є директором ТОВ « ДОРТЕХСТРОЙ».

Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя також враховує, що при наданні дозволу на проведення обшуку за адресою м. Харків Набережна Крупської, 7 та будівель, які відносяться до вказаного приміщення буде дотримано право на повагу до власності інших власників та обшук здійснено виключно у приміщеннях, де здійснює свою діяльність ТОВ « ДОРТЕХСТРОЙ» і цілі обшуку є пропорційними обмеженню конституційного права на недоторканість житла і іншого володіння особи.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в частині надання дозволу на обшук в частині відшукування та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, оскільки, слідчим не надано суду переконливих доказів про наявність відомостей про те, що дані грошові кошти можуть знаходитися за вищевказаною адресою.

Керуючись вимогами статей 234, 235, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчо оперативній групі у складі начальника відділення СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальника відділення СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 на проведення обшуку приміщення та будівель, які відносяться до вказаного приміщення, за адресою: м. Харків, Набережна Крупської 7, яке згідно відомостей про право власності на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, належить ОСОБА_18 , ПНВП «Енерго-Сервіс-1», ТОВ «Дільниця малої механізації» (код ЄДРПОУ 24279231), ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ДП «Агросервіс» (код ЄДРПОУ 24279254) ОСОБА_23 , ТОВ Експериментальна дільниця» (код ЄДРПОУ 24279515), ОСОБА_24 , де знаходиться та здійснює свою діяльність ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 31340473) з метою відшукання документації, яка відображає фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ" з ТОВ Стройальянс Груп, за період з листопада по грудень 2013 року та з квітня по травень 2014 року, а також електронних носіїв та інших речей, документів, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщення та будівель, які відносяться до вказаного приміщення, за адресою: м. Харків, Набережна Крупської 7 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1