Ухвала

від 15.02.2016 по справі 643/1532/16-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/1532/16-к, 1-кс/643/233/16

У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220000000048 від 16.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 1 січня 2014 року по 31 листопада 2014 року невстановлені особи, які з метою прикриття незаконної діяльності використовували суб`єкти підприємницької діяльності-юридичні особи : ТОВ «Кам-Билдинг-Транс», код ЄДРПОУ 38537020, ТОВ «Євроком-Інвест», код ЄДРПОУ 39071461, за попередньою змовою зі службовими особами ПП «БК «Ікон», код ЄДРПОУ 25612916, заволоділи коштами Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України у великих розмірах.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області від 26.01.2016 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000048 від 16.01.2016, створено слідчу групу до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Харківській області та СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області.

Згідно з постановою першого заступника прокурора Харківської області від 25.01.2016 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000048 від 16.01.2016, призначено групу прокурорів до складу якої включено прокурорів прокуратури Харківської області.

Під час негласних (розшукових) слідчих дій встановлено, що службовими особами ПП «Будівельна компанія «Ікон» після надходження коштів від Харківського інституту банківської справи УБС НБУ з метою документального підтвердження виконання будівельних робіт, зменшення податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, укладалися договори про поставку будівельних матеріалів за завищеними цінами із підприємствами, які мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ",код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020.

Згідно з листом ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві №9832/9/26-59-22-07 від 25.08.2015 ДПІ складено узагальнену податкову інформацію про неможливість підтвердити реальність господарських відносин з платником податків ТОВ «Євроком інвест», код 39071461, за період з 01.06.2014 по 31.12.2014.

Відповідно до листа ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві №2172/7/26-56-22-01-11 від 16.10.2014 ДПІ складено узагальнену податкову інформацію про неможливість підтвердити реальність господарських відносин з платником податків ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, за період з 01.03.2014 по 31.08.2014.

Тимчасовим доступом до банківських документів ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 встановлено, що поточні рахунки підприємства ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 використовувались для перерахування коштів, отриманих від незаконної діяльності, поза податковим обліком, на поточні рахунки ТОВ «Белатрікс» код ЄДРПОУ 39156120, ТОВ «Адоніс консалтинг» код ЄДРПОУ 38689945, ТОВ «Бедфорд» код ЄДРПОУ 39153072, ТОВ «Сіфорд» код ЄДРПОУ 39156073, ТОВ «Евада Інвест» код 39277306, ТОВ «Клірфілд» код 39064648. Також встановлено, що з поточного рахунку ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 значна частина коштів знята готівкою під зворотню фінансову допомогу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Під час ознайомлення з податковою звітністю ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 встановлено, що в деклараціях з ПДВ зазначеного підприємства операції щодо перерахування коштів за придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «БЕДФОРД», ТОВ «АДОНІС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «ЕВАНДА ІНВЕСТ», ТОВ «КЛІФОРД», ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД», ТОВ «СІФОРД» не відображались.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_6 , яка працює касиром відділення №534 АТ «УкрСиббанк»(м.Київ), дала свідчення, що директор ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ», код 39071461 ОСОБА_5 заходив в приміщення каси в супроводі іншого чоловіка, який фактично забирав готівку, згідно з грошовими чеками. Також ОСОБА_6 зазначила, що вказаний чоловік в присутності ОСОБА_5 знімав кошти з рахунків підприємств ТОВ «БЕДФОРД», ТОВ «АДОНІС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «ЕВАНДА ІНВЕСТ», ТОВ «КЛІФОРД», ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД», ТОВ «СІФОРД».

В ході негласних (розшукових) слідчих дій встановлено групу осіб, причетних до організації створення та функціонування суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ»,код 39071461, ТОВ «КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС», код 38537020.Встановлено, що до створення та функціонування суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ»,код 39071461, ТОВ «КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС», код 38537020, причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує автомобіль марки MITSUBISHI OUTLANDER державний номер НОМЕР_2 , який згідно з інформаційним листом регіонального сервісного центру МВС України в Харківській області вих.№27/20-489 від 17.12.2015, зареєстрований на неї.

Беручи до уваги фактичне виготовлення документів від ім`я ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, що мають доказове значення для досудового розслідування, безпосередньо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у слідства існують підстави вважати, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів зазначених юридичних і фізичних осіб, ці речі та документи можуть бути знищені або спотворені за час звернення до суду з клопотанням в порядку ч.1 ст.166 КПК України про обшук. З урахуванням викладено, орган досудового розслідування вважає за необхідне з метою схоронності доказів звернутися до суду відразу з клопотанням про обшук без попереднього тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення обшуку автомобіля MITSUBISHI OUTLANDER, державний номер НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки відшукувані речі та документи встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки MITSUBISHI OUTLANDER, державний номер НОМЕР_2 , який згідно з інформаційним листом регіонального сервісного центру МВС України в Харківській області вих.№27/20-489 від 17.12.2015, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських, реєстраційних та податкових документів ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті протиправним шляхом, які можуть бути використані, як докази в кримінальному проваджені.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

15.02.2016