Ухвала

від 10.02.2016 по справі 712/1233/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УКРАЇНА

---

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

---

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

справа №712/1233/16-к

провадження №1-кс/712/702/16

м. Черкаси 10 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання на проведення обшуку та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 4201625101000003 від 29.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області

ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про проведення обшуку за місцем розташування ПП «Ріно-Плюс» (ЄДРПОУ 35274405) за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 5, кв. 80, з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов`язаних з незаконним заволодінням грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КП «ЧЕЛУАШ», в тому числі з використанням ПП «Ріно-Плюс» та інших підприємств з метою заволодіння бюджетними коштами: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; товаротранспортні накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); установчі документи юридичних осіб; банківські документи (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки суб`єкту господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; печатки підприємств; грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємства; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201625101000003 від 29.01.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Комунального підприємства «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року

КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_4 , здійснено закупівлю запчастин для фрези у Підприємства зі стопроцентним іноземним капіталом «Вiртген Україна», код одержувача 25638086, на суму 21 167, 04 гривень, згідно договору поставки № 2676 від 03.12.2015.

З`ясовано, що в грудні 2015 року КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_4 , здійснено закупівлю запчастин для фрези у Приватного підприємства «Ріно-Плюс», директором якого є ОСОБА_5 , код одержувача НОМЕР_1 , на суму 285 419,45 гривень, згідно договору поставки № 60 від 11.12.2015.

Всього КП «ЧЕЛУАШ» здійснено закупівлю запчастин та матеріалів для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень. З метою перевірки реальності здійснення закупівлі вказаних речей до КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР було надано запит за вих. №414/122/23/01/52-2016 від 27.01.2016 та отримано копії договорів, видаткових накладних на підставі яких було закуплено вказані вище речі та оборотно-сальдову відомість, яка підтверджує, що вказані речі оприбутковані та знаходяться на балансі КП «ЧЕЛУАШ».

Під час опитування машиніста фрезерно-зачисної машини КП «ЧЕЛУАШ», який закріплений за фрезерувальною машиною Wirtgen 500c встановлено, що на балансі КП «ЧЕЛУАШ» ЧМР знаходиться лише одна фрезерувальна машина і після її поломки у жовтні 2015 року жодних запасних частин, зокрема тих, що вказані в видаткових накладних до підприємства не надходило, на даний час на складі вони відсутні. В.о. директора КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_6 пред`явити запчастини та матеріали для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень не зміг.

Вартість вищевказаних речей складає 306 586,49 гривень, що станом на 2015 рік відповідає 503,4 НМДГ. Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ПП «Ріно-Плюс» знаходиться за адресою: Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Бидгощська, будинок 5, кв. 80.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстрів на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Зазначена інформація підтверджується проведеними оперативно - розшуковими заходами, допитами та іншими матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, встановлення осіб, причетних до його скоєння, встановлення та вилучення необхідних для слідства предметів та документів кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 93, 166, 233-235, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ПП «Ріно-Плюс» (ЄДРПОУ 35274405) за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 5, кв. 80, з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов`язаних з незаконним заволодінням грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КП «ЧЕЛУАШ», в тому числі з використанням ПП «Ріно-Плюс» та інших підприємств з метою заволодіння бюджетними коштами: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; товаротранспортні накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); установчі документи юридичних осіб; банківські документи (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки суб`єкту господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; печатки підприємств; грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємства; печатки; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

Виконання ухвали покласти на працівників слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області та оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, для виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до приміщення один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1