Ухвала

від 05.02.2016 по справі 757/5060/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5060/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2016 слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук.

За змістом та матеріалами клопотання, у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 09 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000215 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Українська агропромислова група» (код за ЄДРПОУ 35429229) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українська агропромислова група» (код за ЄДРПОУ 35429229) з метою встановлення можливих фактів проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами ТОВ «Українська агропромислова група» (код за ЄДРПОУ 35429229), та здійснення іншої незаконної діяльності вищевказаного підприємства та його службових осіб.

Також слідчий вказує, що службовими особами ТОВ «Українська агропромислова група» в житлову приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ймовірно переховуються фінансово господарські та установчі документи даного товариства.

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя вчинення злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку за даною адресою.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зі змісту та матеріалів клопотання, метою зазначеного обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину, майна набутого в результаті його вчинення.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника майна чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави для проведення обшуку.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук, задовольнити.

Надати дозвіл на обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить гр. ОСОБА_5 та в якій проживає гр.ОСОБА_5 , з метою відшукання установчих та фінансово-господарських документів ТОВ «Українська агропромислова група» (код за ЄДРПОУ 35429229) по взаємовідносинам з ТОВ «Юг Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38914388), ТОВ «Тіваз» (код ЄДРПОУ 38112962), ТОВ «Континентмаш» (код ЄДРПОУ 38337514), ТОВ «Флавер Плюс» (код ЄДРПОУ 38747776), ТОВ «Єврокомфорт ЛТД (код ЄДРПОУ 38547730), ТОВ «Ліа Компані» (код ЄДРПОУ 38200498), ТОВ «Бізнес Коін» (код ЄДРПОУ 38905551), ТОВ «Лафіс Трейд» (код ЄДРПОУ 38299144), ТОВ «Глорі ЛТД» (код ЄДРПОУ 38298989), ТОВ «Глобал Менеджментз» (код ЄДРПОУ 38963896), ТОВ «Мега Лін» (код ЄДРПОУ 37212874), ТОВ «Дніпро Тм» (код ЄДРПОУ 38138933), ТОВ «ТД «Хеппі Трейд» та інших підприємств з ознаками «фіктивності», документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств та інших підконтрольних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких знаходяться фінансово-господарські документи вищевказаних підприємств, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження необлікованих грошових коштів, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, чорнових записів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження №757/5060/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1