Ухвала

від 17.02.2016 по справі 405/1684/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1684/16-к

1-кс/405/383/16

УХВАЛА

17.02.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 від 17.02.2016 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014120010000196 від 15.12.2014 року, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень і території виробничого комплексу та прилеглої до нього території, розташованого за адресою: м.Кіровоград, провулок Цеховий,1-в, який на праві приватної власності належить ТОВ «Промислова фірма Побут» (код ЄДРПОУ 13744417), з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, недоброякісної сировини (спирту), знарядь скоєння кримінального правопорушення (тари, ємностей різних об`ємів для зберігання та виготовлення алкогольних напоїв, шлангів, лійок, водяних насосів, спиртометрів, різних інгредієнтів для виготовлення алкогольних напоїв, етикеток, клею, пристроїв для закупорювання пляшок з незаконно виготовленими алкогольними напоями, тощо), банківських карток, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, чорнових рукописних записів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32014120010000196 від 15.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м.Одеси ОСОБА_4 , не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснював придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового мешканцям м.Кіровограда та інших регіонів України.

Так, з листопада 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по теперішній час, мешканець м.Одеси ОСОБА_4 , неодноразово будучи охоплений єдиним умислом, з метою реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, придбаває у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирт етиловий.

Незаконно виготовлений спирт етиловий ОСОБА_4 передавав мешканцям м.Кіровограда засобами служб кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», «Інтайм», «Делівері», а також за допомогою невстановленого автотранспорту. В тому числі таке постачання здійснювалось на адресу невстановлених досудовим розслідуванням мешканців м.Кіровограда, які в подальшому за допомогою власного невстановленого автотранспорту здійснювали перевезення незаконно виготовленого спирту етилового на територію виробничих комплексів, розташованих за адресою: м.Кіровоград, перев.Цеховий,1-в та за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому здійснюють його зберігання з метою збуту та збут на території м.Кіровограда і Кіровоградської області.

Під час здійснення протиправної діяльності вказані невстановлені досудовим розслідуванням особи дотримуються конспірації, а отримані грошові кошти, в наслідок реалізації незаконно виготовленого спирту етилового, використовують для фінансування терористичних формувань на території «ДНР» та «ЛНР».

Виходячи з результатів негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, легалізовані матеріали яких долучено до даного кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 систематично здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та спирту іншим покупцям по всій території України, відповідно до замовлень, що надходять на його мобільні телефони.

Також, виходячи з результатів негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відео контролю особи щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_4 встановлено факт збуту останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту) кінцевому споживачу.

Під час досудового розслідування проведені обшуки на об`єктах незаконного зберігання ОСОБА_4 та його співучасниками незаконно виготовлених підакцизних товарів, де виявлено і вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку у великих кількостях та спирт етиловий, який відповідно до висновку судово-хімічної експертизи Кіровоградського НДЕКЦ МВС України № 8 від 16.01.2016 року не відповідає вимогам ДСТУ 4121:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», що підтверджує факт незаконних дій з боку зазначених осіб та об`єктивність відомостей наданих працівниками УСБУ в Кіровоградській області.

16.02.2016 року надійшло повідомлення з УСБУ в Кіровоградській області про те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють зберігання придбаного незаконно виготовленого спирту етилового, з метою збуту, на території виробничого комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно інформаційних довідок з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 53386015 від 16.02.2016 року і №53386126 від 16.02.2016 року належить на праві приватної власності ТОВ «Промислова фірма Побут» (код ЄДРПОУ 13744417).

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність надання дозволу на обшук вказаного приміщення і території виробничого комплексу та прилеглої до нього території, розташованого за адресою: АДРЕСА_2

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на обшук.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За даним клопотанням слідчого відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні і території виробничого комплексу та прилеглої до нього території, розташованого за адресою: м.Кіровоград, провулок Цеховий,1-в

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м.Кіровоград, провулок Цеховий,1-в

З урахуванням викладеного і керуючись ст. 234 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 від 17.02.2016 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014120010000196 від 15.12.2014 року, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщень і території виробничого комплексу та прилеглої до нього території, розташованого за адресою: м.Кіровоград, провулок Цеховий,1-в, який на праві приватної власності належить ТОВ «Промислова фірма Побут» (код ЄДРПОУ 13744417), з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, недоброякісної сировини (спирту), знарядь скоєння кримінального правопорушення (тари, ємностей різних об`ємів для зберігання та виготовлення алкогольних напоїв, шлангів, лійок, водяних насосів, спиртометрів, різних інгредієнтів для виготовлення алкогольних напоїв, етикеток, клею, пристроїв для закупорювання пляшок з незаконно виготовленими алкогольними напоями, тощо), банківських карток, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, чорнових рукописних записів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті.

Строк дії ухвали до 16.03.2016 р.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1