Ухвала

від 18.02.2016 по справі 756/2401/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

18.02.2016 Справа № 756/2401/16-к

Унікальний номер №756/2401/16-к

Провадження №1-кс/756/250/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника управління начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління начальник першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук в офісних приміщеннях ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746), які розташовані в нежитлових приміщеннях з №1 по №15 (групи приміщень №118) офіс (Літера А) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-б, які належать на праві власності ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000004 від 20 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Олімп» (код ЄДРПОУ 30035671) за період з 01.02.2015 по 28.02.2015 та з 01.04.2015 по 30.04.2015, ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704) за період з 01.02.2015 по 31.03.2015, ТОВ «Дари Земель» (код ЄДРПОУ 39270372) за період з 01.03.2015 по 30.04.2015, ТОВ «Сігнет Холдинг» (код ЄДРПОУ 37724040) та ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852) за період з 01.03.2015 по 31.03.2015 вчинили дії направлені на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3 834 960,0 грн., що є особливо великим розміром.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання і просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 січня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України щодо ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746), що розташоване у нежитлових приміщеннях з №1 по №15 (групи приміщень №118) офіс (Літера А) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-б, які належать на праві власності ТОВ «Саркара-Груп».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні слідчим доведено, що відшукуванні речі та документи, на які є посилання у клопотанні, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду саме по даному кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги також загальні засади кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати заступнику начальника управління начальнику першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000004, а саме: старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , дозволу на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32016100050000004 обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) та ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852), які розташовані в нежитлових приміщеннях з №1 по №15 (групи приміщень №118) офіс (Літера А) за адресою: м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-б, які належать на праві власності ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852), з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) з ТОВ «Олімп» (код ЄДРПОУ 30035671), ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704), ТОВ «Дари Земель» (код ЄДРПОУ 39270372), ТОВ «Сігнет Холдинг» (код ЄДРПОУ 37724040), ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852), ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ 39548253), документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852) з ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) та СГД-постачальниками круп, документів щодо взаємовідносин ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) та ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852) щодо фасування круп, документів щодо взаємовідносин ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) та ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852) з СГД, які здійснювали транспортування ТМЦ, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, серверів та системних блоків, на яких містяться файли та інформація про операції ТОВ «Торговий Дім «Гекта» (код ЄДРПОУ 37047746) з ТОВ «Олімп» (код ЄДРПОУ 30035671), ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704), ТОВ «Дари Земель» (код ЄДРПОУ 39270372), ТОВ «Сігнет Холдинг» (код ЄДРПОУ 37724040), ТОВ «Саркара-Груп» (код ЄДРПОУ 37935852), ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ 39548253) та інших предметів та документів, що можуть стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1