Ухвала

від 28.10.2015 по справі 200/22967/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/22967/15-к

Провадження № 1-кс/200/9695/15

У Х В А Л А

28 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №22015040000000143 від 14.09.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

28 жовтня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості щодо використання у вказаній вище протиправній фінансовій схемі, направленій на фінансування тероризму, грошових коштів українських суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: установчих документів підприємств, відповідних свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копії паспортів, тощо; документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, документи осіб, яким надано право управління вказаними рахунками, карток із зразками підписів; меморіальних ордерів, касових документів, касових книг, платіжних доручень, квитанцій, чеків, корінців чеків, інших документів, що свідчать про операції із готівковими коштами; чорнових робочих записів та поміток, що свідчать про дійсних отримувачів коштів; печаток, штампів, бухгалтерської документації, реєстрів, договорів, актів, що відображають фінансову діяльність вказаних підприємств; банківських карток, інших засобів доступу банківських рахунків, а також електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, тощо), магнітних та лазерних носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо вказаних вище фінансових операцій, облік переданих грошових коштів, їх отримувачів, технічні засоби відеофіксації, носії такої інформації, які містять записи привезення та вивезення грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, інші предмети та документи, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, є знаряддям вчинення вказаного злочину, можуть бути використані як докази в ході розслідування, та мають значення для встановлення істині у кримінальному провадженні.

Відповідно клопотання прокурора, слідчим відділом Управління СБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015040000000143 від 14.09.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Компанія «Раритет» та підприємства «Укрпромекспедиція» фінансування тероризму за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня-серпня 2015 року службові особи ТОВ «Компанія «Раритет» (код 24998523, Дніпропетровська обл., смт. Ювілейне, вул.Зоряна, 115) та підприємства «Укрпромекспедиція» (код 25007246, м. Дніпропетровськ, вул.Артільна, 10), діючи в інтересах терористичної організації «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної формування шляхом надання запасних частин, інструментів та приладдя, а також направлення кваліфікованих фахівців, якими було виконано ремонтні роботи зпродовження термінів експлуатації залізничних тепловозів, що використовуються представниками незаконних збройних формувань вказаної терористичної організації для перевезення вантажів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що директор підприємства «Укрпромекспедиція» зі 100% іноземним капіталом компанії з обмеженою відповідальністю «Енерготрас Лімітед» (скорочено підприємство «Укрпромекспедиція») ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Запоріжжя, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що у приміщенні за вищевказаною адресою можуть зберігатися документальні матеріали причетності організації до терористичної діяльності, офіційні та неофіційні бухгалтерські обліки, інформація про фіктивні підприємства, що задіяні у протиправній діяльності та інші речі і документи, які можуть вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості щодо реєстрації права власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

Відповідно до інформації КП «ДМБТІ» ДОР» №10992 від 17.09.2015, право власності на приміщення за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 31.01.1997 року.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено факт вчинення службовими особами ТОВ «Компанія «Раритет» та підприємства «Укрпромекспедиція» фінансування тероризму за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

В задоволенні клопотання прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 . - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1