Ухвала

від 21.01.2016 по справі 200/782/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/782/16-к

Провадження № 1-кс/200/719/16

У Х В А Л А

21 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000272 від 06.03.2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

21 січня 2016 року старший слідчий з ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житлі особи, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Кіровоградська, будинок, 166 з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів і сім карт, що використовувалися злочинцями під час правопорушення, господарської документації про взаємовідносини ПП «Далії» та ТОВ «Форвард», електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш карти, лазерні диски) на яких можуть зберігатись підроблені документи надіслані електронною поштою з ПП «Далія» до ТОВ «Форвард», грошові кошти що були незаконно отримані від ТОВ «Форвард».

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015040000000272 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого відносно ТОВ АД «Форвард».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2015 невстановлена особа під приводом реалізації насіння соняшника, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 - директора ТОВ АД «Форвард», заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000 грн., в особливо великих розмірах, що належать підприємству ТОВ Аграрний Дім «Форвард».

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в лютому 2015 року директор ТОВ АД «Форвард» (ЄДРПОУ38880548) ОСОБА_4 мав намір придбати у ПП «Далія» (ЄДРПОУ35882799) близько 350 тон насіння соняшника, що знаходилась в складських приміщеннях с. Пологи, Охтирського району, Сумської області. З цією метою останній зв`язався по мобільному телефону з представником ПП «Далія», які погодились на продаж соняшника. З метою укладення угоди та підтвердження своїх дійсних намірів ПП «Далія» та ТОВ АД «Форвард» обмінялись документами через електронну пошту мережі Інтернет.

Серед надісланих документів ПП «Далія» вислало наступні документи в копіях, які на теперішні час викликають сумнів щодо їх дійсності, а саме:

- довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями ( за даними форми 6-зем) від 05.09.2014 № 105 наданої відділом Держземагентства у Машівському районі Полтавської області.

- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 04-030229 від 05.09.2014 року, виданий відділом Держземагентства у Чутівському районі Полтавської області

- звіт ПП «Далія» щодо підсумків збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду від 01.12.2014 року з відміткою про прийняття вказаного звіту 01.12.2014 року начальником відділу статистики в Кобеляцькому районі ОСОБА_5 .

В подальшому представники ТОВ АД «Форвард» перерахували на рахунок ПП Далія 1000000 гривен в якості попередньої плати. Отримавши грошові кошти представник ПП «Далія» перестали виходити на зв`язок, і як з`ясувалось в подальшому, насіння соняшнику, що перебувало в складських приміщеннях в с. Пологи, насправді належало іншим особам, а не ПП «Далія». Крім цього під час розслідування провадження отримано запити із державних органів, які нібито видавали документи ПП «Далія», відповідно до отриманих відповідей жоден із представлених документів ПП «Далія» містив недостовірну інформацію.

В ході проведення слідчих та розшукових дій по кримінальному провадженню встановлено, що директором ПП «Далія» є мешканець м. Дніпродзержинську, Дніпропетровської області - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресами АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 .

Проведеними заходами встановлені організатори та учасники схеми шахрайських дій спрямованих на переведення грошових коштів перерахованих ТОВ «Форвард» на адресу ПП «Далія» у якості передплати за насіння соняшника врожаю 2014 року, у готівку з подальшим привласненням, а саме ними є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , та працівник банку «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає: АДРЕСА_5 , також може мешкати за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що грошові кошти з рахунку ПП «Далія» безпосередньо знімалися ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності, виданою 06.11.2014 року директором ПП «Далія» ОСОБА_6 , а саме у період з 10.03 по 16.03.2015 року ОСОБА_7 було отримано готівкою грошові кошти у сумі 150 тис. грн., а решту було перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» (за даними ДФС) ТОВ «Неон Компані», м. Дніпропетровськ, ПП «Леон Компані» та ПП «Марвел 17», м. Одеса. Зазначені перерахування здійснювалися за вказівкою ОСОБА_7 безпосередньо та допомогу в оформленні документів по банку надавала ОСОБА_8 . Також встановлено, що ОСОБА_7 є комерційним директором в ПП «Асков», яке займається купівлею продажем сільськогосподарських культур, та раніше працював директором ТОВ «Придніпровська аграрна група». Останній користується автомобілем оформленим на свою співмешканку марки «Хонда Пілот» д/з НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з якою мешкає за адресою: АДРЕСА_7 .

В зв`язку з викладеним, слідство вважає за необхідне проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки з наявних матеріалів слідство вважає доведеним факт причетності до вказаного правопорушення ОСОБА_7 в зв`язку з чим віна за місцем свого мешкання може зберігати докази по даному кримінальному провадженню.

Необхідність проведення обшуку ґрунтується на наступних доказах: допиту потерпілого ОСОБА_4 який вказав на обставини вчиненого щодо нього правопорушення, допиту свідка ОСОБА_10 менеджера ТОВ «Форвард» який вказав на обставини заволодіння грошовими коштами підприємства, матеріалами тимчасового доступу, а саме документацією щодо руху рахунку в банку «Райффайзен Банк Аваль» згідно яких саме ОСОБА_7 знімав грошові кошти з рахунку, які видавала представник банку зацікавлена особа ОСОБА_8 , відповідями на запити з відділу Держгеокадастру у Чутівському районі Полтавської області та відділу Держгеокадастру у Машівському районі Полтавської області згідно які спростовують ті документи які були направлені представниками ПП «Далія» ТОВ «Форвард» електронною поштою для здійснення угоди.

Згідно інформації № 51425388 з державного реєстру відомості на право власності за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Кіровоградська, будинок, 166, відсутні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого, оскільки не надано доказів, що за вказаною адресою проживають підозрюваний ОСОБА_7 разом з співмешканкою ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

В клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12015040000000272 від 06.03 .2015 року про проведення обшуку відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1