Ухвала

від 19.11.2015 по справі 200/24855/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

19.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/24855/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10532/15

19 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №42015040000000254 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2015 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015040000000254, внесеного до ЄРДР 26.03.2015, за ознаками ч.1 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у вересні 2012 року службовими особами управління охорони навколишнього природного середовища Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області було проведено тендер на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р. Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна у м. Дніпродзержинську.

Результатом проведення процедури закупівлі стало укладення договору про закупівлю від 31.08.2012 з ПП «Спецбудтрест» на загальну суму 9196644, 71 грн.

В ході перевірки встановлено, що службові особи Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області діючи спільно зі службовими особами ПП «Спецбудтрест» з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесли в офіційні документи акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 завідомо неправдиві відомості, щодо всього обсягу виконаних робіт, хоча фактично зазначені роботи взагалі не виконувались.

Встановлено, що ПП «Спецбудтрест» отримані бюджетні кошти перераховувало на розрахункові рахунки ТОВ «Союз Ренессанс ЛТД» (ЄДРПОУ 39401962), директор ОСОБА_4 , юридична адреса: м. Київ, вул. Червоногвардійська, буд.10/5, відкриті в АКБ «Новий», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ КБ «Надра», АТ "УКРСИББАНК". АТ "ОТП Банк", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК".

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими невстановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Херсонської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

Встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучі директором, засновником та бухгалтером ТОВ «Веста-ком центр» (ЄДРПОУ 39880659), ПП «Еріда-Опт» (ЄДРПОУ 39880580) та ПП «Метпром Старт» (ЄДРПОУ 39882950), разом із іншими особами, причетними до злочинної діяльності конвертаційного центру,орендують офісні приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де продовжують здійснювати злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, здійснюється оформлення бухгалтерських документів, знаходяться печатки підприємств, інші документи які мають значення по справі.

В ході досудового розслідування 02.11.2015 на підставі ухвали Бабушкінського районного суду від 02.10.2015 було проведено обшук в каб.431 в буд. АДРЕСА_2 за місцем розташування офісу ОСОБА_6 , в ході якого вилучено договір №51 найму нежитлових приміщень від 02.02.2015, в якому зазначена більш конкретне розташування офісного приміщення, а саме: літ А-4, приміщення на четвертому поверсі, в приміщенні №13 поз.2, загальною площею 53,8 кв.м. Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_13 постійно відвідує кабінети за №№ 402 та 407, розташовані на вказаному 4-му поверсі, а також відвідує деякі кабінети розташовані на другому поверсі вказаної будівлі. Про дійсність оренди декількох приміщень, окрім договору, вказують вилучені під час обшуку платіжні квитанції про сплату орендної плати.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, буд. АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «ДІМ-ІНВЕСТ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в каб. №№402 та 407, які розташовані на 4 поверсі за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, буд. 71, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2012 по теперішній час в ході діяльності наступних підприємств:ТОВ «СОЮЗ РЕНЕССАНС ЛТД» (ЄДРПОУ 39401962), ТОВ «ПРОМ-АГРО-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39716445), ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРОПУ 38968386), ТОВ «ТРЕСС» (ЄДРОПУ 39081024), ТОВ «СТРІМВЕСТ» (ЄДРПОУ 39401915), ТОВ «ПЛАТОНІК» (ЄДРПОУ 38139413),ТОВ «ОНІТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39078781), ПП «ДІКОЛЬ» (ЄДРПОУ 36940162), ТОВ «Інт-Транс» м. Київ ЄДРПОУ 39096769,ТОВ «Амур-Буд» м. Херсон ЄДРПОУ 39715771,ТОВ «Трейд-Ком Союз» м. Херсон ЄДРПОУ 39880711,ПП «Еріда-Опт» м. Херсон ЄДРПОУ 39880580, ПП «Оліта Торг» м. Херсон ЄДРПОУ 39881448,ПП «Метпром Старт» м. Київ ЄДРПОУ 39882950,ПП «Локста» м. Київ ЄДРПОУ 39955598,ТОВ «Тейкур» м. КиївЄДРПОУ 39958515та інших, банківські картки, документи, грошові кошти, цінності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам`яті.

Строк дії ухвали - до 19 грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1