Ухвала

від 16.01.2015 по справі 208/470/15-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/470/15-к

№ провадження 1-кс/208/60/15

УХВАЛА

16 січня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення огляду, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення огляду.

У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати дозвіл на проведення огляду на території та в виробничих приміщеннях ВАТ "Дніпродзержинський автомобільний завод" (ЄДРПОУ 05482481), яке розташовано за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Стасова, 79а та адміністративного приміщення офісу по вул. Стасова, 79 з метою встановлення за участю спеціалістів наявності і вартості майна, яке передавалось службовими особами ВАТ «ДАЗ» у податкову заставу.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохав суд надати надати дозвіл на проведення огляду на території та в виробничих приміщеннях ВАТ "Дніпродзержинський автомобільний завод" (ЄДРПОУ 05482481), яке розташовано за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Стасова, 79а та адміністративного приміщення офісу по вул. Стасова, 79 з метою встановлення за участю спеціалістів наявності і вартості майна, яке передавалось службовими особами ВАТ «ДАЗ» у податкову заставу

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №42014040160000031, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 20.12.2012 року службові особи ВАТ "Дніпродзержинський автомобільний завод" (ЄДРПОУ 05482481), зловживаючи своїм службовим становищем, з порушенням встановленої законом процедури, здійснили відчуження ТОВ "Техно СІТІ" цілісного майнового комплексу автомобільного заводу по вул. Стасова, 79 "А" в м. Дніпродзержинську, чим спричинили ТОВ "ПП "Рассвет", згідно заяви директора ОСОБА_4 , матеріальну шкоду в сумі 2 808 тис. грн.

В діях службових осіб ВАТ «ДАЗ» вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що згідно протоколу №1 Товарної біржі "Катеринославська" аукціону продажу майна підприємства - боржника ВАТ "Дніпродзержинський автомобільний завод" від 24.12.2010 ТОВ "ПП Рассвет" було визнано переможцем торгів по лоту № 1. Кінцева ціна лоту № 1, яку запропонувало ТОВ "ПП Рассвет" становила 2 808 000 грн.

Згідно протоколу № 1 Товарної біржі "Катеринославська" аукціону продажу майна підприємства - боржника ВАТ "Дніпродзержинський автомобільний завод" від 24.12.2010, в оплату вартості придбаного майна ТОВ "ПП Рассвет" платіжними дорученнями № 36 від 24.12.2010 на суму 2 538 000 грн. та № 40 від 27.12.2010 на суму 270 000 грн. перерахувало у безготівковій формі на р/р ВАТ "ДАЗ" № 26004143900 відкритий в ПАТ "ДОНГОРБАНК" (МФО334970) кошти на загальну суму 2 808 000 грн.

27.12.2010 між ВАТ "ДАЗ", в особі ліквідатора ОСОБА_5 та ТОВ "ПП Рассвет", в особі ОСОБА_4 , були укладені договори купівлі продажу майна.

Так, стосовно нерухомого майна, розташованого за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Стасова, 79а, між ВАТ "ДАЗ", в особі ліквідатора ОСОБА_5 та ТОВ "ПП Рассвет", в особі ОСОБА_4 , 27.12.2010 був укладений договір купівлі - продажу на загальну суму 2 500 000 грн. Згідно акту приймання - передачі майна від 27.12.2010 по вказаному договору продавець передав а покупець фактично прийняв нерухоме майно, згідно з переліком. Будь яких зауважень з боку сторін не надходило. В подальшому, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Стасова, 79а було зареєстроване за ТОВ "ПП Рассвет" в ОКП "Дніпродзержинське БТІ" про що свідчить витяг про державну реєстрацію прав № 285649 від 30.12.2010.

Відносно рухомого майна (обладнання та устаткування), розташованого за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Стасова, 79а, між ВАТ "ДАЗ", в особі ліквідатора ОСОБА_5 та ТОВ "ПП Рассвет", в особі ОСОБА_4 , 27.12.2010 був укладений договір купівлі - продажу на загальну суму 308 000 грн. Згідно акту приймання - передачі майна від 27.12.2010 по вказаному договору продавець передав а покупець фактично прийняв устаткування та обладнання, згідно з переліком.

В подальшому прокуратурою Дніпропетровської області в інтересах ДПІ у м. Дніпродзержинська 09.02.2011 було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.364 КК України у відношенні службових осіб ВАТ "ДАЗ" за фактомреалізації майна підприємства в адресу ТОВ «ПП РАССВЕТ» по заниженій вартості.

Під час здійснення слідчих дій по вказаній кримінальній справі на все майно, яке було придбане ТОВ «ПП РАССВЕТ» у ВАТ "ДАЗ" по договорам купівлі-продажу від 27.12.2010 прокуратурою Дніпропетровської області було накладено арешт, у зв`язку з чим власник майна ТОВ «ПП РАССВЕТ» був позбавлений права ним вільно розпоряджатись.

В подальшому, прокуратура Дніпропетровської області звернулась в інтересах ДПІ до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання протоколу №1 Товарної біржі "Катеринославська" аукціону продажу майна підприємства - боржника ВАТ"Дніпродзержинський автомобільний завод" від 24.12.2010 та договорів купівлі - продажу, укладених 27.12.2010 між ВАТ "ДАЗ" та ТОВ «ПП РАССВЕТ» недійсними, та повернення сторонам усього майна, набутого по вказаним договорам.

Згідно рішення господарського суду Дніпропетровської області від 12.05.2011 позовні вимоги були задоволені повністю, протокол №1 Товарної біржі "Катеринославська" аукціону продажу майна підприємства - боржника ВАТ"Дніпродзержинський автомобільний завод" від 24.12.2010 та договори купівлі - продажу, укладені 27.12.2010 між ВАТ "ДАЗ" та ТОВ «ПП РАССВЕТ» визнані недійсними.

Рухоме та нерухоме майно, придбане по договорам купівлі - продажу майна від 27.12.2010 у ТОВ «ПП РАССВЕТ» було вилучено, однак службові особи ВАТ "ДАЗ" не виконали зобов`язань та судове рішення щодо повернення коштів у сумі 2808000,00 (два мільйони вісімсот вісім тисяч) грн. 00 коп. в адресу ТОВ «ПП РАССВЕТ».

Маючи намір не виконувати вказані зобов`язання зацікавлені особи, за попередньою змовою з ліквідатором ВАТ "ДАЗ" ОСОБА_6 незаконно, в порушення процедури встановленої ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" склали мирову угоду від 16.02.2012, яку ОСОБА_6 надав на затвердження до господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно свідчень ОСОБА_4 відповідно до умов вказаної мирової угоди поточний кредитор ТОВ «ПП РАССВЕТ» нібито надає свою згоду на повернення йому 15% від вартості придбаного майна, тобто від суми 2808000,00 грн., що не відповідало дійсності. В свою чергу, ТОВ «ПП РАССВЕТ» відповідної заяви про залучення до провадження у якості кредитора ВАТ "ДАЗ" ліквідатору ОСОБА_6 не подавало, зі змістом вказаної мирової угоди не ознайомлювалось та її не узгоджувало. Рішення суду про затвердження мирової угоди було постановлено незаконно та порушувало майнові права ТОВ «ПП РАССВЕТ».

Однак, не зважаючи на заперечення ТОВ «ПП РАССВЕТ», згідно ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 08.05.2012 було затверджено мирову угоду, у зв`язку з чим закінчена процедура банкрутства ВАТ "ДАЗ".

На все майно, вилучене у ТОВ «ПП РАССВЕТ» ДПІ у м. Дніпродзержинську було відразу накладено арешт, у зв`язку з чим ВАТ "ДАЗ" не мав можливості розпоряджатись основними засобами. ВАТ "ДАЗ" кошти в адресу ТОВ «ПП РАССВЕТ» не повернуло, від виконання зобов`язань ухилялось.

В подальшому службові особи ВАТ "ДАЗ" маючи умисел не повертати кошти ТОВ «ПП РАССВЕТ», а також розпорядитись на власний розсуд отриманим (вилученим) у ТОВ «ПП РАССВЕТ» майном загальною вартістю 2808000,00 грн. незаконно вивели більшу частину майна з податкової застави, підробивши та надавши до ДПІ в м. Дніпродзержинську фіктивні документи про балансову вартість окремого рухомого майна ВАТ "ДАЗ".

Так, 20.12.2012 року між ВАТ "ДАЗ", в особі голови правління ОСОБА_7 та ТОВ "ТЕХНО СІТІ" (код 35212165), в особі директора ОСОБА_8 був укладений договір купівлі-продажу майнового комплексу автомобільного заводу, згідно якого продавець продав а покупець придбав майновий комплекс - автомобільний завод, розташований за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Стасова, 79а.

Таким чином, ТОВ "ТЕХНО СІТІ" (код 35212165) набуло право власності на рухоме та нерухоме майно, було примусово вилучено у ТОВ «ПП РАССВЕТ» без відшкодування ВАТ "ДАЗ" його вартості.

У такий спосіб, шляхом укладання договору купівлі-продажу майнового комплексу автомобільного заводу від 20.12.2012 року службовими особами ВАТ "ДАЗ" порушені права ТОВ «ПП РАССВЕТ» чим завдано майнової шкоди товариству на загальну суму 2 808 000, 00 грн., а також інтересам держави в особі Дніпродзержинської ОДПІ, у якої залишилось у податковій заставі майно, балансова та ринкова вартість якого значно менша ніж податкова заборгованість платника податків ВАТ "ДАЗ".

Згідно постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.07.2014 вказану мирову угоду від 16.02.2012, визнано не дійсною. Постанова суду апеляційної інстанції згідно вимог ГПК набирає чинності негайно, з часу її проголошення, у зв`язку з чим ВАТ "ДАЗ" зобов`язане повернути кошти у сумі 2 808 000, 00 грн. в адресу ТОВ «ПП РАССВЕТ» (виконати рішення суду щодо реституції) у повному обсязі та негайно, а у разі не можливості такого відшкодування у грошовому еквіваленті - повернути майно в натурі.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів по кримінальному провадженню встановлено, що після востановлення вказаного судового рішення , 31.07.2014 ТОВ «ТЕХНО СІТІ» (код 352121650) продало майновий комплекс автомобільний завод, розташований за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Стасова, 79а в адресу ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код 38513827), що підтверджується відомостями наданими згідно інформаційної довідки Реєстраційної служби Дніпродзержинського МУЮ (АСС № 782465).

Директором ТОВ «ТЕХНО СІТІ» (код 352121650), зареєстрованого за адресою м. Київ, пр. Лепсе,6 є ОСОБА_9 , а директором ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код 38513827), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_10 , які згідно рапорту ВДСБЕЗ ДзМУ від 21.08.2014 за попередньою оперативною інформацією перебувають у родинних стосунках.

Враховуючи зазначене є достатні підстави вважати, що укладений між ТОВ «ТЕХНО СІТІ» (код 352121650) та ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код 38513827) договір купівлв продажу щодо відчуження майнового комплексу автомобільного заводу, розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Стасова, 79а, є удаваною (фіктивною) угодою, метою якої є унеможливлення або ускладнення відшкодування збитків ТОВ «ПП РАССВЕТ» та перешкоджання захисту порушеного майнового права заявника ТОВ "ПП Рассвет", щодо повернення майна в натурі.

Згідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно до вимог ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, отримання доказів по провадженню, а також з метою переслідування осіб підозрюваних у вчиненні злочину та пошуку слідів злочину, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, необхідно провести огляд в виробничих приміщеннях ВАТ "Дніпродзержинський автомобільний завод" (ЄДРПОУ 05482481), яке розташовано за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Стасова, 79а та адміністративного приміщення офісу по вул. Стасова, 79.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення огляду, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду на території та в виробничих приміщеннях ВАТ "Дніпродзержинський автомобільний завод" (ЄДРПОУ 05482481), яке розташовано за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Стасова, 79а та адміністративного приміщення офісу за зазначеною адресою, з метою встановлення за участю спеціалістів наявності і вартості майна, яке передавалось службовими особами ВАТ «ДАЗ» у податкову заставу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1