Ухвала

від 02.02.2016 по справі 643/1012/16-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/1012/16-к

Номер провадження 1-кс/643/162/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2016 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000048 від 16.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловій квартирі за адресою : АДРЕСА_1 , власником якої, згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 47328181 від 10.11.2015 року, є ОСОБА_6 на підставі акту земельної ділянки для будівництва 226 від 13.01.2012 року, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських, реєстраційних та податкових документів ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті протиправним шляхом, які можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

В обґрунтування зазначив, в провадженні СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220000000048 від 16.01.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області від 26.01.2016 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000048 від 16.01.2016, створено слідчу групу до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Харківській області та СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області.

Згідно з постановою першого заступника прокурора Харківської області від 25.01.2016 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000048 від 16.01.2016, призначено групу прокурорів до складу якої включено прокурорів прокуратури Харківської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 1 січня 2014 року по 31 листопада 2014 року невстановлені особи, які з метою прикриття незаконної діяльності використовували суб`єкти підприємницької діяльності-юридичні особи : ТОВ «Кам-Билдинг-Транс», код ЄДРПОУ 38537020, ТОВ «Євроком-Інвест», код ЄДРПОУ 39071461, за попередньою змовою зі службовими особами ПП «БК «Ікон», код ЄДРПОУ 25612916, заволоділи коштами Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України у великих розмірах.

Під час негласних (розшукових) слідчих дій встановлено, що службовими особами ПП «Будівельна компанія «Ікон» після надходження коштів від Харківського інституту банківської справи УБС НБУ з метою документального підтвердження виконання будівельних робіт, зменшення податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, укладалися договори про поставку будівельних матеріалів за завищеними цінами із підприємствами, які мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ",код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020.

Згідно з листом ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві №9832/9/26-59-22-07 від 25.08.2015 ДПІ складено узагальнену податкову інформацію про неможливість підтвердити реальність господарських відносин з платником податків ТОВ «Євроком інвест», код 39071461, за період з 01.06.2014 по 31.12.2014.

Відповідно до листа ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві №2172/7/26-56-22-01-11 від 16.10.2014 ДПІ складено узагальнену податкову інформацію про неможливість підтвердити реальність господарських відносин з платником податків ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, за період з 01.03.2014 по 31.08.2014.

Тимчасовим доступом до банківських документів ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 встановлено, що поточні рахунки підприємства ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 використовувались для перерахування коштів, отриманих від незаконної діяльності, поза податковим обліком, на поточні рахунки ТОВ «Белатрікс» код ЄДРПОУ 39156120, ТОВ «Адоніс консалтинг» код ЄДРПОУ 38689945, ТОВ «Бедфорд» код ЄДРПОУ 39153072, ТОВ «Сіфорд» код ЄДРПОУ 39156073, ТОВ «Евада Інвест» код 39277306, ТОВ «Клірфілд» код 39064648. Також встановлено, що з поточного рахунку ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 значна частина коштів знята готівкою під зворотню фінансову допомогу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Під час ознайомлення з податковою звітністю ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 встановлено, що в деклараціях з ПДВ зазначеного підприємства операції щодо перерахування коштів за придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «БЕДФОРД», ТОВ «АДОНІС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «ЕВАНДА ІНВЕСТ», ТОВ «КЛІФОРД», ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД», ТОВ «СІФОРД» не відображались.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_8 , яка працює касиром відділення №534 АТ «УкрСиббанк»(м.Київ), дала свідчення, що директор ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ», код 39071461 ОСОБА_7 заходив в приміщення каси в супроводі іншого чоловіка, який фактично забирав готівку, згідно з грошовими чеками. Також ОСОБА_8 зазначила, що вказаний чоловік в присутності ОСОБА_7 знімав кошти з рахунків підприємств ТОВ «БЕДФОРД», ТОВ «АДОНІС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «ЕВАНДА ІНВЕСТ», ТОВ «КЛІФОРД», ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД», ТОВ «СІФОРД».

В ході негласних (розшукових) слідчих дій встановлено групу осіб, причетних до організації створення та функціонування суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ»,код 39071461, ТОВ «КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС», код 38537020. Встановлено, що до створення та функціонування суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ», код 39071461, ТОВ «КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС», код 38537020, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також під час пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_8 заявила, що серед пред`явлених для впізнання фотознімків вона упізнає ОСОБА_5 , який заходив в приміщення каси відділення № 534 АТ «УкрСиббанк» (м. Київ) з директором ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ», код 39071461 ОСОБА_7 та фактично забирав готівку, згідно з грошовими чеками. Також ОСОБА_8 зазначила, що ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_7 знімав кошти з рахунків підприємств ТОВ «БЄДФОРД», ТОВ «АДОНІС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «ЕВАНДА ІНВЕСТ», ТОВ «КЛІФОРД», ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД», ТОВ «СІФОРД».

Згідно з довідкою ВАДП ГУ ДМС України в м. Києві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги фактичне виготовлення документів від ім`я ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, що мають доказове значення для досудового розслідування, безпосередньо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у слідства існують підстави вважати, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів зазначених юридичних і фізичних осіб, ці речі та документи можуть бути знищені або спотворені за час звернення до суду з клопотанням в порядку ч.1 ст.166 КПК України про обшук. З урахуванням викладено, орган досудового розслідування вважає за необхідне з метою схоронності доказів звернутися до суду відразу з клопотанням про обшук без попереднього тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, з метою відшукання фінансово-господарських, первісних бухгалтерських, реєстраційних та податкових документів ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку щодо відсутності підстав для задоволення клопотання, оскільки останнє не відповідає вимогам ч .3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення, а зазначений лише номер відповідної статті КК України.

Крім того, матеріали клопотання не містять доказів, на які посилався слідчий в обґрунтування клопотання, в тому числі доказів вчинення кримінального правопорушення та причетності до нього ОСОБА_5 , а саме протоколу допиту свідка ОСОБА_8 та протоколу пред`явлення їй особи для впізнання.

Враховуючи наведене, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000048 від 16.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 08.02.2016 року о 17-20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1