Ухвала

від 18.02.2016 по справі 751/1686/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/1686/16-к

Провадження №1-кс/751/340/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 18 лютого 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання слідчого-заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В :

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 за № 32015270000000021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Вказує, зокрема, що ТОВ «Іскар Груп» (код ЄДРПОУ 39288589) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) відкрито рахунок № НОМЕР_1 . Саме факт того, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Іскар Груп» (код ЄДРПОУ 39288589) укладає договори з реально діючими СГД, які в подальшому перераховують грошові кошти на рахунок даного підприємства, за нібито поставлені товари (роботи, послуги), хоча насправді, дані операції не здійснювалися, дає обґрунтовані підстави вважати, що вказані операції вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Іскар Груп» (код ЄДРПОУ 39288589), а також ті, що можуть надійти на банківський рахунок підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться майно, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали даної справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170-175 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого-заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Іскар Груп» (код ЄДРПОУ 39288589, юридична адреса: м. Київ, вул. Якіра, буд 21-А) № НОМЕР_1 відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Ктєві (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, у тому числі: заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 клієнта АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Іскар Груп» (код ЄДРПОУ 39288589) в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 клієнта ТОВ «Іскар Груп» (код ЄДРПОУ 39288589) та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) надати слідчому заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Іскар Груп» (код ЄДРПОУ 39288589).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1