Ухвала

від 04.08.2015 по справі 200/15636/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/15636/15-к

Провадження № 1-кс/200/6344/15

У Х В А Л А

04 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого прокурора прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12014040030000151 від 04 квітня 2015 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

04 серпня 2015 року старший прокурор прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 145, в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Украгрокомплекс» (ЄДРПОУ 24990415), метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні не облікованих по бухгалтерському та податковому обліку товарно-матеріальних цінностей, первинних бухгалтерських документів ТОВ «Украгрокомплекс» (ЄДРПОУ 24990415), чорнових записів, що підтверджують придбання товарів (робіт та послуг), його транспортування, зберігання та подальшу реалізацію на адресу підприємств контрагентів, а також по взаємовідносинам з іншими підприємствами, які є ризиковими та входять до тіньового сектору економіки, за період з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме: чернеток, печаток, штампів та інших документів, предметів та речей, що можуть бути знаряддям кримінального правопорушення, грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки та інших технічних засобів, за допомогою яких може складатися документація ТОВ «Украгрокомплекс» (ЄДРПОУ 24990415), а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під № 12014040030000151 від 04.04.2014 року.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040030000151 за фактом підробки документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам підприємства ТОВ «Украгрокомплекс» з рядом підприємств, що мають ознаки фіктивності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобов`язань підробили документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам у період 2012-2015 років ТОВ «Украгрокомплекс» (ЄДРПОУ 24990415) з підприємствами ТОВ «Тарава» (ЄДРПОУ 37988176); ТОВ «Грейн груп» (ЄДРПОУ 38190679); ТОВ «Миранда груп» (ЄДРПОУ 38573430); ТОВ «ТПК Прайд» (ЄДРПОУ 37149085); ТОВ «Ін-теграль» (37150829); ПП «Крупний» (ЄДРПОУ 37677846); ТОВ «Аурумік» (36295284); ТОВ «ВКП сфера пласт» (ЄДРПОУ 38359323); ТОВ «Ренфорс (ЄДРПОУ 38103772); ТОВ ТД Українські рисові системи» (ЄДРПОУ 38451771); ТОВ «Тіваз» (ЄДРПОУ 38112962); ПП «Політонтрейд» (ЄДРПОУ 36095804); ТОВ «Компанія Рапід-прес» (ЄДРПОУ 38397987), які в подальшому використали у особистих інтересах.

Під час досудового розслідування був допитаний директор ПП «Політон трейд» ОСОБА_3 , який пояснив, що за час його діяльності з липня 2012 по серпень 2014 року на посаді директора ПП «Політонтрейд» (ЄДРПОУ 36095804), його підприємство не мало ніяких фінансово-господарських взаємовідносин із підприємством ТОВ «Украгрокомплекс» (ЄДРПОУ 24990415), службових осіб вказаного підприємства він не знає та ніколи з ними не зустрічався.

З метою встановлення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів про фактичну реалізацію товару в адресу реальних покупців, а також з метою встановлення первинних документів про «безтоварні» операції з юридичними особами, що мають сумнівний статус, у сторони кримінального провадження виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою фактичного місцезнаходження офісного та складського приміщення ТОВ «Украгрокомплекс» (ЄДРПОУ 24990415), а саме за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 145.

Відомості про приміщення, які використовує ТОВ «Украгрокомплекс» за вказаною адресою підтверджено роздрукованою інформацією з офіційного сайту ТОВ «Украгрокомплекс» (код 24990415 ) в мережі Інтернет.

Згідно відомостей про майнові права, право власності на приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 145, належить ОСОБА_4 , форма власності - приватна.

Відповідно до ст. 234 КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Матеріалами кримінального провадження № 12014040030000151 підтверджується, що є достатні підстави вважати, що первинні бухгалтерські та інші документи і предмети, пов`язані із проведенням незаконної діяльності ТОВ «Украгрокомплекс», можуть знаходитись за вищезазначеною адресою.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в приміщеннях, які займає ТОВ «Украгрокомплекс» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 145 можуть зберігатись документи як у паперовому, так і в електронному виді, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого прокурора прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 задовольнити.

Дозволити старшому прокурору прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 проведення обшуку один раз протягом місяця за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Украгрокомплекс» (ЄДРПОУ 24990415), чорнових записів, що підтверджують придбання товарів (робіт та послуг), його транспортування, зберігання та подальшу реалізацію на адресу підприємств контрагентів, а також по взаємовідносинам з іншими підприємствами, які є ризиковими та входять до тіньового сектору економіки, за період з 01.01.2012 року по 04.08.2015 року, а саме: чернеток, печаток, штампів та інших документів, предметів та речей, що можуть бути знаряддям кримінального правопорушення, електронних та магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1