Ухвала

від 20.08.2015 по справі 200/17326/15-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/17326/15-к

Провадження № 1-кс/200/7092/15

У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12015040000000233 від 26.02.2015 року про проведення обшуку

В С Т А Н О В И Л А:

20 серпня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить наступним громадянам: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, а саме: договорів та всіх додатків до них, платіжних документів, рахунків, довіреностей, товаротранспортних накладних, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, службового листування, складеного у зв`язку з укладеними договорами та інших документів до них; а також документів бухгалтерського обліку та фінансової, податкової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2014 по теперішній час в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТПК Укроптторг» (ЄДРПОУ № 38598544), щодо взаємовідносин з підприємствами - ТОВ «Спецінтерсервіс» (ЄДРПОУ № 32547934), ТОВ «Спецкомунгосп» (ЄДРПОУ № 37562606), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 1-а; ТОВ «Енергія ТМ» (ЄДРПОУ № 37814055), ТОВ «Будмакс-Компані» (ЄДРПОУ № 39091713), ТОВ «Містокомбуд», (ЄДРПОУ № 39397553), ТОВ «Аліас-Компані» (ЄДРПОУ № 39323999), ТОВ «Катеринославхліб» (ЄДРПОУ № 35680054), та іншими підприємствами: ТДВ "ДЛФЗ "СПЕКТР", ТОВ ПП "ЗІП", ТОВ "СІБІКОМ", ПП "ВЕЛЕС", ТОВ "ТЕХНОНІКОЛЬ-ЦЕНТР", ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", ТОВ "РЕМС", ТОВ "АКС-ЮГ СІСТЕМА", ТОВ "ДВЕРІ БІЛОРУСІЇ", ТОВ "СТУДІОПАК УКРАЇНА ЛІМІТЕД", ТОВ "АЗ ТЕХНІКА", ТОВ "КОМПЛЕКТ-ДНЕПР", ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА", ТОВ "ГУДВІЛ ЛТД", ТОВ "БІЗНЕС СОМ", ТОВ "ЕФЕКТ УКРАЇНА", ТОВ "НОВА СТРОЙСЕРВІС", ТОВ "ДСБ", ТОВ "Д`ЮВАН ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "СПС МОНОЛІТ", ТОВ "ТК ПУЛЬС", ТОВ "ДИНАМІКА ДП", ПП "ТЕРРАСТРОЙ-Д", ТОВ "АТ", ПП "ЗОРЯ СОЮЗ", тощо, а також магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток вищевказаних підприємств, комп`ютерної техніки, карток пам`яті та флеш накопичувачі та інших предметів і документів, вищевказаних підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000233 від 26.02.2015, за фактом привласнення та подальшої розтрати бюджетних коштів при виконанні робіт за договорами з комунальним підприємствами та коштів, які находять від громадян мешканців районів м. Дніпропетровська під час надання їм послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська службовими особами ряду підприємств, із ознакам фіктивності та службовими особами підприємств системи управління житлового господарства Дніпропетровської міської Ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами вищевказаних підприємств, з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів Дніпропетровської міської ради, розроблено злочинну схему, до якої входять наступні комунальні підприємства:

- КП «Жилсервіс-1» ДМР (ЄДРПОУ № 32350283), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна буд. 5;

- КП «Жилсервіс-2» ДМР (ЄДРПОУ № 32350310), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе буд. 68;

- КП «ЖЕП № 53» ДМР (ЄДРПОУ № 32616782), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Донецьке шосе буд. 123-а;

- КП «ЖГ Кіровського району» ДМР (ЄДРПОУ № 21852055), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса буд. 88-а;

- КП «ЖЕП № 22» ДМР (ЄДРПОУ № 32616714), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будьонова буд. 29;

- КП «ЖЕП № 25» ДМР (ЄДРПОУ № 32616672), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська буд. 91-б;

- КП «ЖЕП № 34» ДМР (ЄДРПОУ № 32495609), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Орловська 30;

- КП «ЖГ Самарського району» ДМР (ЄДРПОУ № 05451368), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Агнії Барто буд. 19;

- КП «Жилсервіс-9» ДМР (ЄДРПОУ № 39034938), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова буд. 83, корп. 1;

- Управління житлового господарства ДМР (ЄДРПОУ № 38114671), розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна буд. 16;

та комерційні підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме:

- ТОВ «Спецінтерсервіс» (ЄДРПОУ № 32547934), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 2;

- ТОВ «Спецкомунгосп» (ЄДРПОУ № 37562606), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 1-а;

- ТОВ «Енергія ТМ» (ЄДРПОУ № 37814055), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 22;

- ТОВ «Будмакс-Компані» (ЄДРПОУ № 39091713), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 87-ж;

- ТОВ «Містокомбуд», (ЄДРПОУ № 39397553), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Рубіновий, 14;

- ТОВ «Аліас-Компані» (ЄДРПОУ № 39323999), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 22;

- ТОВ «ТПК Укроптторг» (ЄДРПОУ № 38598544), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 60-ж.

Так, в ході аналітичного відпрацювання податкової бази (податковий блок), встановлено, що в податковому зобов`язанні вищевказані комерційні підприємства: ТОВ «Спецінтерсервіс», ТОВ «Спецкомунгосп», ТОВ «Аліас-Компані», ТОВ «Енергія ТМ», ТОВ «Будмакс-Компані» та ТОВ «Містокомбуд», отримували грошові кошти від вищевказаних комунальних підприємств за надання послуг у період часу з 01.01.2015 по теперішній час на загальну суму 32 578 283,52 грн. та в подальшому, в податковому кредиті ТОВ «Укроптторг», відображено перерахування вищевказаних коштів до ТОВ «ТПК Укроптторг» (ЄДРПОУ № 38598544), яке має ознаками «транзитності».

Після чого, ТОВ «ТПК Укроптторг» (ЄДРПОУ № 38598544) перераховувало грошові кошти у розмірі 18 000 000 грн. на ТОВ «Катеринославхліб» (ЄДРПОУ № 35680054), а інші грошові кошти було перераховано на різні підприємства.

Згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ТОВ «ТПК Укроптторг» (ЄДРПОУ № 38598544), зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 60-ж; керівником та засновником якого є ОСОБА_5 , який згідно даних ВАДР ДМС України в Дніпропетровській області зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 14.08.2015, право власності за адресою: АДРЕСА_1 ; належить наступним громадянам: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого, оскільки з викладених слідчим обставин та наданих доказів вбачається, що за місцем проживання засновника ТОВ «ТПК Укроптторг» (ЄДРПОУ № 38598544) ОСОБА_5 , за АДРЕСА_1 можуть знаходитись докази привласнення комунального майна, фіктивності підприємств.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення договорів та всіх додатків до них, платіжних документів, рахунків, довіреностей, товаротранспортних накладних, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, службового листування, складеного у зв`язку з укладеними договорами та інших документів до них, документів бухгалтерського обліку та фінансової, податкової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2014 по 20.08.2015 в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТПК Укроптторг» (ЄДРПОУ № 38598544), щодо взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Спецінтерсервіс» (ЄДРПОУ № 32547934), ТОВ «Спецкомунгосп» (ЄДРПОУ № 37562606), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 1-а; ТОВ «Енергія ТМ» (ЄДРПОУ № 37814055), ТОВ «Будмакс-Компані» (ЄДРПОУ № 39091713), ТОВ «Містокомбуд», (ЄДРПОУ № 39397553), ТОВ «Аліас-Компані» (ЄДРПОУ № 39323999), ТОВ «Катеринославхліб» (ЄДРПОУ № 35680054), та іншими підприємствами: ТДВ "ДЛФЗ "СПЕКТР", ТОВ ПП "ЗІП", ТОВ "СІБІКОМ", ПП "ВЕЛЕС", ТОВ "ТЕХНОНІКОЛЬ-ЦЕНТР", ТОВ "ЕПІЦЕНТР К", ТОВ "РЕМС", ТОВ "АКС-ЮГ СІСТЕМА", ТОВ "ДВЕРІ БІЛОРУСІЇ", ТОВ "СТУДІОПАК УКРАЇНА ЛІМІТЕД", ТОВ "АЗ ТЕХНІКА", ТОВ "КОМПЛЕКТ-ДНЕПР", ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА", ТОВ "ГУДВІЛ ЛТД", ТОВ "БІЗНЕС СОМ", ТОВ "ЕФЕКТ УКРАЇНА", ТОВ "НОВА СТРОЙСЕРВІС", ТОВ "ДСБ", ТОВ "Д`ЮВАН ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "СПС МОНОЛІТ", ТОВ "ТК ПУЛЬС", ТОВ "ДИНАМІКА ДП", ПП "ТЕРРАСТРОЙ-Д", ТОВ "АТ", ПП "ЗОРЯ СОЮЗ", а також магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток вищевказаних підприємств, жорстких дисків, карток пам`яті та флеш накопичувачів.

Строк дії ухвали до 20 вересня 2015 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1